美國紐約南區聯邦檢察官威廉士（Damian Williams）、聯邦調查局（FBI）國土安全部調查局（HSI）4月20日宣布，破獲一起金額高達400萬美元的金融詐欺陰謀，總共有60人受害，逮捕了一名嫌犯。
威廉士指出，被告傑拉爾德‧肖（Gerald Shaw）是一名被取消律師資格並被定罪的重罪犯。他自稱是多米尼銀行與信託公司（Dominion Bank and Trust Company Limited）的「首席合規官」（Chief Compliance Officer），這家公司聲稱是一家合法的金融機構，可以為小型企業提供數百萬美元的融資。但事實上，多米尼銀行本身就是一場騙局。
根據起訴書，這項詐欺陰謀從2015年底持續到2020年7月。多米尼銀行及其附屬公司聲稱能夠為小型企業提供融資，但是客戶必須先向銀行電匯數萬或數十萬美元，作為融資或信貸的押金或服務費。事實上，根本不存在銀行所聲稱的融資或信貸，受害人要求退款，銀行非但不退，甚至再開出發票，要受害人再匯更多費用。多米尼銀行至少詐騙約60名受害者（包括個人和公司）400萬美元。
現年75歲的傑拉爾德‧肖來自加州克萊蒙特（Claremont），他4月20日早上在克萊蒙特被捕，被控一項共謀實施電匯欺詐罪和一項電匯欺詐罪，每項罪名最高可判處20年徒刑，當天稍後在加州美國中區地方法院過堂。
威廉士指出，調查仍在進行中。如果民眾掌握有關被告或本案的信息，或者認為自己是與多米尼銀行相關詐騙的受害者，請發電子郵件到USANYS.DominionBankCase@usdoj.gov和執法部門聯繫。