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台大選前檢警打擊不法境外金流 破獲洗錢集團

中華民國總統大選將至,台中檢警聯手打擊不法境外金流,刑事局破獲施姓主嫌等15人地下洗錢集團案。

台灣台中地方檢察署表示,明年第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉將屆,台中檢警聯手打擊不法境外金流,刑事局破獲施姓主嫌等15人地下洗錢集團案。圖為證物。(刑事警察局提供)

台灣刑事警察局發布新聞稿指出,台中地方檢察署表示,明年第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉將屆,台中地方檢察署為防制境外資金透過地下管道介入國內選舉,並防堵犯罪集團移轉不法所得,由李濂檢察官指揮刑事局中部打擊犯罪中心、台中市政府警察局刑事警察大隊、第六分局及南投縣政府警察局刑事警察大隊,針對不法博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房加強打擊地下通匯及洗錢業者,嚴查跨境博弈、詐欺及洗錢等金融犯罪。

台中地方檢察署指出,施姓主嫌自2022年間成立多處轉帳機房,並陸續招募張姓成員等14人擔任轉帳機手,協助境外賭客為對象的越南賭博網站,利用越南人頭帳戶入、出金洗錢犯罪,案經專案小組於8月22日前往台中市北屯區及太平區等3處機房執行搜索,查獲施姓主嫌等15人到案並查扣電腦主機18台、工作機235支等證物。

台中地方檢察署表示,該集團於8月單一月份洗錢金額高達越南盾7,651億8,133萬餘元(3,155萬餘美金),全案依涉嫌賭博及洗錢防制法等案移請台灣台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲,博弈業者透過線上博弈遊戲牟取暴利,博弈網站適逢選舉即能輕易提供選舉賭盤下注,不法金流易衍生跨境洗錢或境外資金移轉介選等治安問題,因應二合一選舉在即,藉此打擊行動宣示斬斷不法金流的決心。

刑事局將全力防制境外資金介入國內選舉,持續加強打擊不法金流力道並溯源向上追查,積極防堵犯罪集團透過地下管道方式移轉犯罪所得,以有效淨化選前治安,維護全國選舉活動平順進行。

阿波羅網責任編輯:李華

來源:大紀元記者鍾元

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