加拿大逮捕了一名從中國返回加拿大的詐騙犯，並對另一名詐騙犯下達了驅逐令，將其遣送回印度，從而揭露了一起從加拿大人手中騙取數百萬加元的大規模詐騙案。
根據加拿大皇家騎警證詞，這種電話詐騙貪婪且高效，加拿大幾乎所有的電話號碼都被撥打過，大多數加拿大居民都接到過試圖欺騙他們的電話，甚至連正在積極調查騙子的警察也不例外。
對這起大規模詐騙案提出指控4年後，逃犯Thomas Pao於今年4月在多倫多皮爾遜機場被捕，當時他從中國飛來剛下飛機。
Pao被捕前不久，被控為詐騙犯洗錢的Abilash Kumar Chenreddy也被下令驅逐出加拿大。
犯罪手段被曝光
「奧克塔維亞項目（Project Octavia）」，是加拿大皇家騎警欺詐調查的代號，開始於2018年。
在此之前的數年裡，人們一直在投訴一種被稱為「CRA騙局」的電話欺詐行為，因為打電話的人經常聲稱自己來自加拿大稅務局（CanadaRevenue Agency）。
除此之外，騙子還會假裝成銀行官員、警察或技術支持人員。
Chenreddy的公聽會上，很多證詞為這種「組織嚴密、手法老練」的詐騙提供了新的線索。
奧克塔維亞項目（Project Octavia）的案件經理、加拿大皇家騎警Ken Derakhshan描述了欺詐的運作方式。
"電話打進來後，來自印度呼叫中心的來電者會咄咄逼人地告訴受害人，他或她......欠了加拿大稅務局一大筆稅款。
根據來電者的不同，有的使用詭計和欺騙性語言，有的使用極端的威脅。......因此，受害者最終會去銀行取出大量現金。"
Derakhshan稱，詐騙者平均損失金額在8,000加元到20,000加元之間，有些甚至超過了100,000加元。
所有受害者的損失總額尚不清楚，因為這種詐騙通常不會被報告，但警方目前至少追蹤到了3400萬加元的損失。
新德里及其周邊地區的電話銀行由呼叫中心接線員管理，他們像經營合法企業一樣經營這些電話銀行，包括時間表和工資單。
Derakhshan告訴媒體，呼叫中心向呼叫者提供了腳本，以便他們在與潛在受害者聯繫時使用。
之後受害者迫於壓力，被騙從銀行取款，用來給騙子購買禮品卡，或通過傳統匯款方式匯款。
除此之外，騙局還命令受害者通過比特幣自動櫃員機匯款。不過，在警方的壓力下，他們之後轉而只寄現金。
「受害者會受到威脅，把錢放進一個信封里，並得到一套非常精細的指令，讓他們使用 Purolator或 UPS等快遞公司把錢寄到加拿大境內的一個地址」。
警方將那些收到現金的人稱為該團伙的「騾子」。
現金通常被郵寄到騾子的家庭或公司地址，或郵政信箱，寄件人是假名。
騾子們拿走現金，從中分得一小部分，剩下的交給「經手人」。「經手人」是一些低級管理人員，他們將錢集中起來，通過不同的帳戶轉移，或使用哈瓦拉（一種非正式的地下匯款系統）將錢轉到印度。
Derakhshan說，在該組織的幕後操縱者之上的是經理，而金字塔頂端的則是印度的主謀。
Derakhshan說："這種複雜犯罪的實施需要大量不同角色的人員。這些人在各自的崗位上相互協作，以完成他們的犯罪任務。"
在加拿大和印度當局的合作調查下，數百人在印度的呼叫中心突襲行動中被捕。
2020年，加拿大逮捕了少數幾個詐騙案嫌疑人並發出了逮捕令，但其中幾名被告身在海外，加拿大皇家騎警鞭長莫及。
密市華人涉案
原籍密西沙加的Pao被列入加拿大皇家騎警的名單後，就再也找不到他了。
多年來，他一直住在中國。在中國期間，他的加拿大護照也過期了。
出於某種原因，Pao需要返回加拿大，並申請了緊急旅行證件。
得此消息後，加拿大皇家騎警連忙布局，在?4月26日Pao下飛機後立即在機場被拘留。
Pao被指控詐騙超過5,000加元、持有犯罪所得和洗錢。他的案件仍在法院審理中。
與此同時，另一名被控參與詐騙的男子則面臨著另一種聽證。
現年30歲的 Chenreddy是印度公民，於2017年持學生證來到加拿大，他在此案中沒有受到刑事指控，但渥太華以其是有組織犯罪團伙成員為由，將其作為不可入境的外國公民驅逐出境。
據《國家郵報》（National Post）了解，Chenreddy被控為詐騙犯充當「騾子」的20名印度人之一。
加拿大皇家騎警沒有對他們提出指控，而是將他們上報給加拿大邊境服務局（Canada Border ServicesAgency）進行移民調查。他們都是加拿大各大專院校的學生。
根據移民文件顯示，當 Chenreddy於2021年未能出席移民審查時，移民局簽發了逮捕令。他曾離開加拿大，但在2022年2月27日乘坐從印度飛來的航班返回時，因移民投訴在多倫多機場被捕。
他在2023年接受了移民聽證，並表示自己受到了騙子的誤導，相信自己受僱從事的是一份合法工作。
移民局聽說，Chenreddy在密西沙加的地址被報告為一些詐騙受害者寄錢的目的地。當警方第一次與他談及此事時，他撒了謊，說自己對這些包裹一無所知，警方離開後，他立馬刪除了有關送貨的WhatsApp消息。
「當警察問起這件事時，我嚇壞了。」
後來，Chenreddy還是承認了自己的角色，並告訴警方他在網上申請了一份工作，並通過 WhatsApp消息被雇用。
每收到一個包裹並轉交給另一名「騾子」，他就會得到200到300加元的報酬。
在警察來詢問之前，他已經收到過三個包裹。
4月11日，Chenreddy被移民和難民委員會下令驅逐出境。
由於加拿大邊境服務局、加拿大皇家騎警和他的律師都不願透露他的身份，因此目前尚不清楚他是否已被驅逐出境。
Chenreddy的律師 Aminder Kaur Mangat說，移民和難民委員會的決定「有缺陷」且「不合理」。
"儘管 Chenreddy作為一名高技能工人為加拿大社會做出了重大貢獻，但《（移民）法》允許在不要求刑事指控或定罪的情況下將其驅逐出境。
這種情況凸顯了立法的一個根本問題，它可能導致加拿大排斥有價值的個人。"
她呼籲對該法進行改革。
加拿大皇家騎警拒絕討論事態發展，稱「此案仍在法庭審理之中」。