彭博周二（9月22日）援引知情人士報導稱，美國聯邦檢察官正在調查全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）是否因未能阻止平台上的特定交易活動而違反針對伊朗的制裁規定。
知情人士稱，紐約曼哈頓美國聯邦檢察官辦公室負責這項針對幣安合規工作的調查，美國司法部（Department of Justice）位於華盛頓的刑事司也在協助推進相關調查，重點是查明幣安是否在明知交易可能違反制裁法律的情況下仍允許其繼續進行。
幣安發言人通過電子郵件表示，公司對制裁違規「採取零容忍政策」，並稱「我們全力配合執法部門，始終致力於識別並清除不良行為者」。
美國司法部和曼哈頓檢察官辦公室未立即回應置評請求。
幣安再陷合規審查
這並非幣安首次進入美國監管視野。2023年，幣安就曾因違反《銀行保密法》等反洗錢合規規定認罪，並同意支付43億美元罰款。
此後，公司一直試圖向外界強調其與執法機構和監管部門的合作態度。
幣安今年2月在一篇博客中表示，公司超過1500人、約占全球員工總數的25%從事合規相關工作。
3月，幣安在《華爾街日報》刊發一篇報導後，對道瓊公司（Dow Jones）提起誹謗訴訟；該報導聲稱，美國司法部正在調查伊朗是否利用幣安平台轉移資金、從而違反美國制裁。
幣安聯席執行長理察·滕（Richard Teng）當時指責《華爾街日報》對公司合規體系「報導不準確」。
此前已有多起相關指控
4月，《紐約時報》報導稱，幣安的政策調整讓多個國家的執法人員更難獲取用戶信息，從而增加了追查詐騙分子和打擊洗錢的難度。幣安則持續強調，公司從未允許與受制裁人士進行交易，並承諾繼續配合有關當局。
今年2月，美國參議院國土安全委員會民主黨參議員理察·布盧門撒爾（Richard Blumenthal）還曾發起一項調查，指控幣安存在總額達17億美元的制裁違規行為。幣安對此回應稱，未發現任何證據支持這些指控。
對於加密貨幣市場而言，這類調查通常會強化投資者對頭部交易所合規風險的關注，尤其是在美國監管持續收緊的背景下。若調查進一步升級，市場可能重新評估交易所的合規成本、跨境業務安排以及與監管機構的互動方式。
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