中共中央紀委日前披露，因涉腐被判無期徒刑的中國工商銀行前上海分行行長顧國明的受賄金額高達上億元。財新網此前報導，長期在上海分行掌權的顧國明被視為當地金融圈「大佬」級人物。落馬後，他主動招供有32名女性下屬曾被他性侵。
持續近五年的中國工商銀行馬德里分行洗錢案，於周四（7月2日）在西班牙最高刑事法院判決。4名該行前員工獲5個月以內短刑及遭2270萬歐元重罰，罪名是「為中國犯罪集團洗錢」。知情人指，中資銀行海外分行肩負國家層面戰略意義，同時以承接海外華人違法資金為核心業務。也有專家表示，隨著數字支付興起，中國金融海外洗錢花樣已更新，西方國家應該對支付寶、微信支付進行調查。
