華爾街日報3月2日報導,中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元,其中包括幫助向美國供應毒品或通過詐騙在美國的受害者籌集的資金。 這些團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化性質來逃避中國和外國當局的控制。他們利用加密貨幣來洗白從毒品交易和非法賭博中獲得的利潤,並通過承諾在加密貨幣市場輕鬆獲得回報的投資騙局賺取了巨額資金。
圖為今年八月時位於倫敦牛津街與蘇海金(音譯)相關的房地產,蘇海金在新加坡破獲的最大一宗洗錢案中被捕。圖源:有組織犯罪和腐敗報導項目據本台和"有組織犯罪和腐敗報導項目"(Organized Crime and Corruption Reporting Proje...
瑞士隆奧銀行(Lombard Odier& Cie)的一名前經理人被指控參與了以華人高平為首的犯罪組織活動。這名瑞士人與另一名前銀行家和一名在瑞士潛居多年的比利時金融家一起,為犯罪團伙進行非法資金清洗。西班牙檢察院要求對上述人員處以每人5000萬歐元的罰款...