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印度嚴厲打擊中企多名vivo高管出庭受審(圖)

2023-12-26

進入印度市場近10年後，中企 vivo正經歷一場調查風波。印度執法局（ED）日前再以反洗錢調查為由逮捕多名 vivo印度公司高階主管，包括 vivo印度公司臨時 CEO和 CFO，將今(26)日出庭受審。Vivo印度分公司對印方最新的逮捕行動深感震驚。該公司發言人表示：最近的逮捕...

何清漣：耶倫反洗錢喊話的實與虛(圖)

2021-12-15

12月9日召開的美國的民主峰會，算是中美兩國自11月以來的外交戰中的第三輪（第一輪是氣候峰會，第二輪是抵制北京冬奧）。本輪美國祭出的重招，並不是不點名地「反威權主義」，而是美國財政部長耶倫在「預防及對抗貪腐」分組討論中的發言，稱該部已設立反貪腐基金，獎勵那些提供有關貪腐外國領袖將「贓款」藏在美國的檢舉人。不少論者聞之雀躍，認為這是在幫助中國反貪腐。美國多年來一直在國際社會主導反洗錢，巴拿馬等資本避稅天堂也早就被國際調查記者聯盟曝光。筆者一直在追蹤這方面消息，本文想探討兩點：

監管再升級！人行擬將房企、仲介等納入反洗錢調查範圍(圖)

2021-06-02

中國人民銀行發布有關《反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》公開徵求意見的通知，其中明確特定非金融機構在從事特定業務時，應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。據徵求意見稿顯示，特定非金融機構的定義，包括提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或房地產仲介機...

中共政權下的洗錢規模引國際聚焦(圖)

2021-01-11

「中國做地下錢莊倒換錢的人可以說是黑白兩道通的。」高光俊說，「也就是說，你只要在中國給人民幣的話，可以馬上在美國，或者在其它地方就可以收到你的現金。」

中國工商銀行被美當局罰款610萬美元(圖)

2018-05-17

美國證券交易委員會（SEC）在華盛頓的大樓中國工商銀行周三同意支付530萬美元，來解決美國金融業監管局有關該行缺乏足夠的反洗錢體系來監查可疑資金轉帳的指控。在另外一起事件中，美國證券交易委員會周三表示，中國工商銀行的金融服務部門同意因反洗錢政策的相...

G20首個衝擊波：把錢藏到加拿大沒用了組圖

2016-09-09

G20杭州峰會剛剛落下帷幕，一則與跨境追贓追逃有關的消息再次得到確認：如果不出意外，從明年（2017年）7月1日起，加拿大稅務局將把所有非加拿大公民身份的中國人，在加拿大買房、投資、開設銀行帳戶等個人資產細節和個人信息，統統交給中國政府。雖然該方案在...