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義大利破獲17億歐元欺詐案 64名中國公民被抓(圖)
2024-01-26

周四（1月25日）義大利警方破獲一起價值17億歐元的稅務欺詐。在被抓捕的85名嫌疑人中有64名中國公民，他們被指控制造假發票，通過中國影子銀行系統進行洗錢。 調查仍在進行，以查明使用地下錢莊洗錢的義大利客戶。

川普就紐約欺詐案出庭作證 法官多次失態 (組圖)
2023-11-07

周一（11月6日），美國前總統川普在紐約州最高法院就其資產估值民事欺詐案出庭作證。川普的律師阿麗娜·哈巴（Alina Habba）痛斥法官阿瑟·恩戈倫「精神錯亂」。哈巴說, 恩戈倫在我們走進法庭之前就已經斷定我的客戶犯有欺詐行, 庭審期間還對我大喊大叫，還摔桌子。

小川普就紐約欺詐案出庭作證 言辭得體不忘幽默(圖)
2023-11-03

2023年11月1日，美國前總統川普的長子小川普就紐約民事欺詐案出庭作證。(David Dee Delgado/Getty Images)*周三（11月1日），美國前總統川普（川普）的長子小川普就父親的紐約欺詐案出庭作證，作90分鐘的庭審中，他言辭得體，在保持謹慎的同時還不忘幽...

梅多斯否認為獲豁免權倒戈指證川普 (圖)
2023-10-27

白宮當時的幕僚長馬克‧梅多斯，攝於2020年10月21日，華盛頓白宮。(Tasos Katopodis/Getty Images)美國廣播公司（ABC）周二（10月24日）報導，前總統川普白宮幕僚長馬克‧梅多斯（Mark Meadows）倒戈，並同意在美國司法部特別檢察官傑克‧史...

布碌侖康鬥房欺詐案 紐約州總檢察長告華人開發商(圖)
2022-11-03

布碌侖20多戶華人買樓被騙州總檢察長出面提告逼吳希輝交出財產Ovington大道345號的住家代表今年7月在記者會上，向各界求助。布碌侖20多戶華人買樓被騙，灣脊區歐文頓大道（Ovington Ave）345號康鬥公寓樓欺詐案有進展。紐約州總檢察長2日宣布，對開發商吳希輝（Xi ...

美國最大欺詐案：9000億新冠援助金多半被騙走(圖集)
2022-04-25

專家稱，作為新冠疫情救助計劃之一，「工資保護計劃」（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）一共發放了9000億美元援助金，當中預計有900億至4000億美元被盜，至少有一半被跨國欺詐者偷走。而在另一個針對企業的新冠災難救援計劃中，可能還有781億美元被騙走。這些都仍只是初步的估計。

世紀騙局開審 昔日「女賈伯斯」或判20年刑期(圖)
2021-09-12

美國血液檢測公司創始人「伊莉莎白•福爾摩斯」涉嫌欺詐案，9月8日開庭審理。福爾摩斯宣稱的「用一滴血可以驗百病」的技術，最後被揭露是一場騙局。