■圖為陳潤凱女兒2012年購買的溫哥華西區豪宅。星報資料圖片根據《多倫多星報》調查，有一個中國商人8年來利用數百次電匯，把逾億元匯入加拿大的銀行，專家認為這明顯有洗黑錢跡象，可是為何加拿大多間大銀行都接受匯款，沒有通報可疑電匯情況？曾任皇家騎警警司專注於犯罪所得、現任VersaB...

遊客在澳門葡京賭場外拍照近年，中國大陸嚴打資金外流，加上疫情肆虐，導致澳門博彩業面臨空前危機。本周三，澳門立法會首讀通過修訂博彩經營業務法案，預料會讓早已陷於困境的當地博彩行業雪上加霜。規範仲介人賭廳和衛星賭場的法案4月20日在澳門立法會進行一般性討論，並以30票對1票首讀獲得通...

當局從華人洗錢團伙處繳獲的毒資1.當來自紐約皇后區的孫帥（Shuai Sun，音譯，下同）駕駛著一輛租來的SUV在喬治亞州的高速公路上疾馳時，看到州警閃爍的警燈足以讓他陷入恐慌。他和車上的李興（Darren Hing Li）在離他們在紐約的家近800英里的地方攜帶了超過30萬美元...

美國當局今天表示，已逮捕一名日本黑幫組織犯罪老大和3名泰國男子，犯嫌販賣海洛因和甲基安非他命，並試圖為緬甸和斯里蘭卡反政府組織購買地對空飛彈。美國司法部表示，海老澤武史（Takeshi Ebisawa，音譯）、宋帕克（Sompak Rukrasaranee）、桑波（Somphob...

經過多年調查及放長線釣大魚的策畫，聯邦緝毒局(US Drug Enforcement Administration)不久前破獲多起由同一華人團伙組織的大規模跨州洗錢計劃，五位住在紐約的華裔男子被捕；檢方日前公布的文件，揭示了嫌犯的作案手法與細節。五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬...

上周末，一宗涉及到墨西哥團伙販毒、紐約華人洗錢的案子宣判。毒販子在亞特蘭大聯邦法院獲刑20年；洗錢被告中一個華人被判2年監禁；另一個低級涉案的福建籍被告獲輕判社區服務。事情起源於2018年夏天，美國緝毒署（The US Drug Enforcement Administratio...

資料照：美國司法部在華盛頓的大樓。美國司法部星期五（3月18日）說，旅居德克薩斯州塞普拉斯的中國公民劉建潔（Jianjie Liu，音譯）承認犯有一項串謀洗錢罪。劉因在各種電話詐騙受害者那裡收錢而被控犯有11項串謀謀洗錢罪、9項洗錢罪和支付授權設備欺詐罪。...

瑞士隆奧銀行(Lombard Odier& Cie)的一名前經理人被指控參與了以華人高平為首的犯罪組織活動。這名瑞士人與另一名前銀行家和一名在瑞士潛居多年的比利時金融家一起，為犯罪團伙進行非法資金清洗。西班牙檢察院要求對上述人員處以每人5000萬歐元的罰款...

2月16日法治基金會發布了一份通知，揭露了一起通過美國銀行(BofA)針對性的詐騙中國公民並且涉嫌洗錢和賄賂銀行職員等罪名，聯邦檢察官洛杉磯辦公室對754個美國銀行（BOA）帳戶持有人發起民事訴訟，查抄帳戶內資產或將達到幾千萬美元，而這754名華人被告中也...

Da Ying Sze pleaded guilty of orchestrating $653 million drug money laundering conspiracy, operating unlicensed money transmitti...

一名43歲的華人男子在過去5年中洗錢超過6.533億美元，23日，他承認洗錢共謀、經營無牌匯款業務、在金融交易中賄賂銀行員工等罪名，最高可獲刑30年。43歲家住皇后區的華人男子施大英（Daying Sze，音譯）在紐瓦克聯邦法院認罪，他被指控一項共謀洗錢罪...

出於安全考慮和要求重新審查英國與俄羅斯關係的呼聲高漲，英國政府周四（2月17日）表示，它將取消為富有的外國投資者提供居住權的黃金簽證。黃金簽證移民計劃為世界各地的投資者提供了一個入住英國的快速通道，如果他們在英國投資200萬英鎊（270萬美元）以上，就可以...

中國展開反洗黑錢運動，為時三年。路透社資料圖片中國央行周三（26日）於官網宣布，中國人民銀行、公安部等11部門聯合開展行動，由今年至2024年重點打擊洗錢犯罪活動。中國人民銀行行在一份聲明中指出：「當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。」據指出， 中共...

聯邦監管機構根據《犯罪所得和恐怖主義融資法案》，對中國最大的國有銀行的加拿大分公司，處以701,250元的罰款。Blacklock的記者報導說，這是金融業今年最大的一筆罰款。被處罰對象中國工商銀行（ICBC）因為沒有報告一個可疑的帳戶而遭到處罰。金融交易和...

洛杉磯執業律師劉龍珠分析前中國三號紅通人物喬建軍被引渡回美國受審案。（徐繡惠／大紀元）前中國三號紅通人物喬建軍（Jianjun Qiao）周一（12月20日）在洛杉磯聯邦法院出庭受審，他承認洗錢陰謀罪，被立即被判刑獲釋。洛杉磯執業律師劉龍珠接受大紀元採訪，...

中共有118萬名官員配偶和子女在國外定居。中共中央委員當中91%的人都有家人移民海外；為享用國內福利和退休金，取得外國國籍後不報告身份的有800萬人。在12月10日大陸網站網易報導美國反腐的新舉動後，中共中紀委監察網站在12日和13日連發兩篇評論文章，題目...

美國政府近日強調打擊跨國腐敗的必要性，並表示正在努力打擊來自海外的洗錢和非法金融活動。12月13日，有網友爆料稱，美國政府已經開始要求中國人提供財產來源信息，並將對在美國一次性付全款購買房產的中國人展開調查。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今日表示，雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港，但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。▲葉倫表示，不要讓美國成為洗錢的避風港。（圖／中央社）葉倫在「民主峰會」（Summit on Demo...