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踢爆!香港秘密鏈條 撐起北京野心(組圖)
2024-07-27

美國晶片為何仍流入俄羅斯?香港空殼公司背後的秘密鏈條文咸東街135商業中心是離香港金融區不遠的一棟辦公大樓,在七樓一間不起眼的辦公室,至少有四家公司經營著神秘的業務:促進將西方技術運到俄羅斯的非法交易。據《紐約時報》的一項調查,使用該地址的空殼公司為美國政府制裁名單上的許多俄羅斯...

從未是尖端代工廠! 美國智庫:中芯設空殼公司騙設備推進7奈米(圖)
2023-11-12

中國華為新旗艦機Mate 60 Pro搭載的中芯國際7奈米晶片,遭美國智庫踢爆,中芯設空殼公司騙取設備推進7奈米,卻因良率低、成本太高,第3季獲利暴跌78%。外媒指出,中芯從來就不是一家尖端晶圓代工廠,獲利雪崩對中國建立本土半導體產業的野心來說,是個壞消息。第3季成績單太爛,也等於打臉台積電叛將、現任中芯執行長梁孟松追趕台積電的雄心。

印警方:資助大外宣 小米等中企在印度成立上千空殼公司
2023-10-08

日前有印度媒體人涉嫌收受外國資金、替中共宣傳被抓。印度警方指控,非法資金來自小米和Vivo等中企,他們在印度成立上千家空殼公司,資助中共大外宣。

8500萬歐元被扣 華人「小」公司卻牽出大案(圖)
2023-10-07

近日,義大利稅警搗毀一個通過華人空殼公司虛開發票非法獲利的犯罪團伙,扣押資產逾8500萬歐元。義大利《日報》報導,義大利稅警對皮埃蒙特大區庫內奧省的一名華商進行稅務檢查時,發現其涉嫌使用虛假發票進行偷稅漏稅。警方在進一步調查後,發現了一個虛開發票犯罪團伙。遂展開一項代號為紙牆的專...

加勒比避稅港:中國空殼公司的新天堂
2023-03-10

開曼群島觀光局稱,今年春天,開曼群島會發生很多有趣的事。釣魚比賽、音樂節,以海龜爬上沙灘築巢時留下的足跡命名的狂歡節。然而,史丹福大學、哥倫比亞大學和耶魯大學的一組研究人員最近的發現在旅遊網站上是看不到的——開曼群島已悄然成為中國企業向外國人出售股份融資的...

任命假董事!印度逮捕與中共有聯繫的欺詐空殼公司男子(圖)
2022-09-12

印度政府反欺詐調查局9月11日表示,他們逮捕了一名策劃創建許多與中國有聯繫的空殼公司的男子,該男子涉嫌任命假董事,經營欺詐業務。

葉倫:不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司(圖)
2021-12-10

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)今日表示,雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港,但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。▲葉倫表示,不要讓美國成為洗錢的避風港。(圖/中央社)葉倫在「民主峰會」(Summit on Demo...

被中共官方吹捧 中國企業的世紀騙局:尼加拉瓜運河建設胎死腹中 負責人捲款蒸發(圖)
2021-09-04

2013年轟動全球的「尼加拉瓜運河開鑿計劃」曾宣稱在五年內完工,不過2019年就被爆出計劃已胎死腹中,負責承攬開發建造業務的中國信威集團早在2016年就被發現財務造假、誆騙投資人,沒想到直至2021年才摘牌下市,而這場世紀騙局也揭露中國金融與海外重大工程的監管問題。

前美國商務部長羅斯申請成立空殼公司(圖)
2021-02-04

圖為美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)川普政府前內閣成員、商務部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)向美國證券交易委員會(SEC)申請組建一家3.45億美元的特殊目的收購公司(SPAC,也稱空殼公司)。這份申請的文件顯示,曾擔任前總統川普商務部...

疑串通銀行職員洗錢 印度搜查數個中國實體
2020-08-12

圖為印度警察在檢查一處倉庫,與本文無關。印度周二(8月11日)晚上發布一份官方聲明說,稅務部門突襲了幾個中國實體和其合伙人的洗錢場所。聲明未提供突襲的時間或提及實體的詳細信息。聲明說,中國個人、他們的同夥以及幾個銀行雇員通過一系列空殼公司參與洗錢活動。聲明...

孟晚舟謊話連篇被揭穿!查冊揭華為幕後操控港空殼公司18年(組圖)
2019-01-25

《蘋果》翻查公司註冊紀錄,發現星通由1998年成立至2016年解散,均由孟晚舟等華為成員輪流出任要職;加上近日曝光的華為律師信,足證星通一直在華為的控制下。