北京時間4月20日，新京報消息稱，郭文貴實際控制的北京盤古氏投資有限公司金融發展部總監徐昂揚、法務部總監馬楠因涉嫌受賄和幫助偽造證據，被批捕。
據大陸《新京報》報導，郭文貴及其實際控制的盤古、政泉等公司涉嫌十多項犯罪，大批公司高管和員工在郭文貴指揮和操控下參與涉罪活動。
報導指，郭文貴及其相關人員涉嫌挪用資金、騙取貸款、騙購外匯、非法拘禁、銷毀帳目和會計憑證、侵犯隱私等，其中所得巨額資金，部分通過地下錢莊轉往境外。
其中一樁與近日落馬的中國保險監督委員會黨委書記、主席項俊波有關，2010年下半年，資金極度困難的郭文貴，通過虛構盤古項目後續工程建設和裝修手續，利用假合同和工商稅務假財務報表，在時任農行董事長項俊波支持下，獲得了北京農行亞運村支行32億元的開發性貸款。其中6億元通過地下錢莊轉往香港，7千萬用於購買香港南灣別墅。
在騙購外匯案中，為了獲得購買第二架私人飛機的貸款，郭文貴指使其公司員工「造」租賃合同、「編」飛機註冊證、「PS」外匯審批證明，從境內籌資，左右騰挪，借道12家殼公司，最終從交通銀行北京一家支行騙購外匯1350萬美元，轉往香港。
在2011年獲得民族證券控制權之後，郭文貴涉嫌多次挪用民族證券資金，已查明金額最大的一次是2014年，挪用20.5億元，至今仍有17.4億元未歸還。
據盤古公司多名高管介紹，這些錢主要用於償還盤古、政泉、裕達板塊相關公司貸款及個人借款，或者用於郭文貴本人購買飛機、裝修別墅，裝修北京後海四合院，購買家具，購買遊艇等。
4月19日，中共外交部在例行記者會上證實，國際刑警組織已經向犯罪嫌疑人郭文貴發出了「紅色通報」，也就是俗稱的紅色通緝令。
