周一(12月18日),美國商品期貨交易委員會(CFTC)表示,美國法院對加密貨幣交易所幣安(Binance)及其前執行長趙長鵬下達命令,批准對其洗錢行為處以數十億美元的罰款。
CFTC在聲明中說,美國伊利諾州北區地方法院批准了先前宣布的和解協議,並對趙長鵬和幣安下達了永久禁令、民事罰款和公平救濟的同意令。該和解協議於11月底達成。
趙長鵬將向CFTC支付1.5億美元的民事罰款,而幣安將向CFTC支付27億美元,其中包括13.5億美元的不當交易費用以及13.5億美元的罰款。
在11月份,趙長鵬卸任並承認違反美國反洗錢法,這是美國政府在數年調查與幣安達成的和解協議的一部分。幣安是全球最大加密貨幣交易所。
幣安當時表示,和解是幣安對歷史上的刑事合規違規行為負有責任的行為,同時允許幣安「翻過新的一頁」。
美國政府表示,幣安違反了美國反洗錢和制裁法律,未能報告與美國稱為恐怖組織的組織進行的超過10萬筆可疑交易。
同時,該交易所也未能報告與專門出售兒童性虐待材料的網站的交易,並且也是勒索軟體收益的最大接收方之一。