首頁 > 熱門標籤 > 工商銀行

涉洗錢數億歐元 中國工商銀行電話記錄曝光(圖)
2017-08-02

中國工商銀行近年來捲入大規模洗錢醜聞，由於案子仍在調查中，因此很多細節未被法庭披露出來。路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件，包括電話竊聽記錄，曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。 根據路透社報導，西班牙警方表示，當在西班牙的中國居民需要將一...

工商銀行海外洗錢7.75億手法曝光 收整箱錢匯回國 圖
2016-06-13

今年初西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行，以「涉嫌洗錢案」帶走6名管理層，轟動一時。前日，西班牙檢方首次披露該案詳情，透露工行從西班牙犯罪集團收到成包成箱現金，然後將款項電匯到在中國的帳戶；為瞞過檢查，分少量多次轉款，另設空殼公司網頁作掩護。據指，若洗...

西班牙中國工行5高層洗錢被捕 助華人黑幫涉款至少3.5億（圖）
2016-02-20

中國工商銀行西班牙馬德里分行涉嫌協助華人黑幫洗黑錢及逃稅，於當地時間星期三被警方突擊搜查，五名高層被捕，初步確認涉案金額至少4,000萬歐元（下同．約3.5億港元），更有可能會進一步上升。調查人員形容「工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網絡」，外交部昨則促...

涉洗黑錢案 西班牙警搜中共工商銀行 拘一高層 圖
2016-02-18

西班牙反貪污部門聯同警方周三採取行動，搜查中國工商銀行（ICBC）的馬德里總部，並拘捕一名高層，懷疑他協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。 警方發聲明指，銀行涉嫌被利用，將一筆透過走私、逃稅及剝削員工等手法得來的款項，轉移至中國。警方消息指，犯罪集團從歐洲各地...

河北女老闆工商銀行1080萬存款僅剩124元 圖
2015-05-19

5月15日，中新網以《河北石家莊一儲戶300萬存款「失蹤」銀行稱無責任》為題，報導了余兵在中國工商銀行石家莊建華支行存儲的300萬元離奇「失蹤」一事(此新聞報導詳見文末)。稿件刊發後，幾十名工商銀行儲戶找到中新網記者，稱他們在中國工商銀行石家莊建南支行...

河南一男子4395萬元存款丟失 銀行: 內部調查無問題
2015-05-19

5月13日，中國工商銀行股份有限公司南陽分行營業部(以下簡稱工行南陽分行)發生儲戶存款丟失案件，南陽一企業一般公存帳戶里的4395萬元被網銀轉走。15日下午，南陽市誠業企業管理服務有限公司經理閆川向記者反映，2013年10月，他在工行南陽分行開了一般企業對...

中國銀行業史無前例違約臨近 工商銀行帶頭「跑路」 圖
2014-01-28

在中國的數萬億美元規模的影子銀行系統當中，一輪衝擊波正在若隱若現。在銷售給數百人的價值5億美元的投資產品當中，一個史無前例的違約幾天之後將發生。由中誠信託設計，中國工商銀行推銷的一種高回報理財產品1月31日將到期，但是融資企業已經崩潰，老闆一年前已經被...

中國工商銀行股價跌破淨資產 近9成銀行股破淨
2014-01-16

中國工商銀行1月16日股價走低，截止收盤報3.46元，跌破3.51元淨資產，銀行股進入了全面破淨的時代。截止目前，16家上市銀行中，僅有民生銀行、寧波銀行尚未破淨。近9成銀行股已經破淨。至上周五有143家上市公司股價跌破了淨資產，鋼鐵、銀行、交運、採掘等行...

中國工行百名員工北京抗議 胡錦濤作批示
2006-10-27

據蘋果日報報導，「我要工作，還我生存權。」內地最大的商業銀行──中國工商銀行，近百名來自全國各地分行的前員工，趁銀行將在明天在香港和上海（ H股+A股）兩地同步上市，昨日聚集在工商銀行北京總行的門前請願示威。他們一個緊接一個，手持標語，排成長龍，面向長...