繼e租寶、金鹿之後，又一家大型理財平台轟然倒地。
上海警方於近日對因涉嫌非法吸儲和集資詐騙的「中晉系」相關聯公司進行查處，實際控制人徐勤等人在出境時被公安在機場截獲，其餘20餘名組織核心成員也被全部抓獲。
彭博稱，中晉資產管理有限公司未償債務可能至少達到40億元人民幣，公司已被警方查封。
「中晉資產管理有限公司在經營過程中因涉嫌違法犯罪，已被公安機關立案偵查。」這是在中晉營業網點玻璃門上的一張公示。4月5日，《第一財經日報》記者在現場看見，公安人員已經進入了中晉多個營業點。
《第一財經日報》獨家獲悉，就在不久前，中晉核心層20人左右本計劃包機經香港飛往義大利，參加一名公司高管的婚禮，但行程無法完成，「被堵了回來沒能出境」，疑似高管層已被邊控。
中晉犯罪情結如果最後有關部門經偵查屬實，會對投資人形成多大的影響？從規模體量來看，中晉是一家百億級理財平台。
據其公布的數據，截至2016年2月10日，中晉合伙人的投資總額已突破340億元，涉及總人次超過13萬，其中60歲以上投資人就超過2萬。
根據上述公示，公安部門請投資者「帶好合同、存款憑證等證據材料，到本人居住地公安機關經偵支隊報案。」
第一財經記者在現場看到，中晉資產有人被警方帶走，同時有大量資料成箱打包被抬出搬上警車運走。
「中晉資產管理有限公司在經營過程中因涉嫌違法犯罪，已被公安機關立案偵查。」這是在中晉營業網點玻璃門上的一張公示。4月6日，《第一財經日報》記者在現場看見，公安人員已經進入了中晉多個營業點。
有消息人士稱，兩大跡象顯示中晉資金鍊告急已有至少數月。其一是核心人士徐勤此前表示過其與殷某定於3月底左右在義大利的婚禮可能延期，擔心的問題之一或為公司的資金鍊和經營問題；其二是，據一名投資人反應，中晉資產今年以來有明顯加大成本以穩住甚至增加融資量的跡象，其表面產品投資利率雖然不高（根據不同產品收益不同，但最高也就10%左右），但中晉資產通過給客戶經理獎勵、客戶經理再返給投資人，實際使部分參與短期「衝量」的投資人資金年化收益率已破20%。
中晉資產現任法定代表人郭亮，監事楊辰習，徐勤的名字未出現在工商資料中。但是，徐勤被多名消息人士認為是中晉的實際控制人。經本報記者查證，徐勤是中晉資產的控股股東國太投資控股（集團）有限公司（下稱「國太投資」）於2015年3月進行投資人變更前的初始股東，曾以6000萬元出資額占公司當時60%的股權。
失敗的港股借殼
據一名消息人士爆料，為了周轉過難關，徐勤的整體策略是港股借殼，通過貫通資本市場來使流動性順暢，瞄上的標的是中國創新投資（01217.HK）、中國趨勢（08171.HK）等。
遺憾的是，這兩隻股票4月6日均大幅下挫。截至14:50記者發稿時，中國創新投資報0.057元（港元，下同），跌25%；中國趨勢報0.020元，跌13.04%。
經本報記者查證，去年底國太控股同時入股中國創新投資和中國趨勢。據中國創新投資方面的信息顯示，2015年12月28日，國太控股以0.07港元/股的價格買入中國創新投資17億股，耗資1.19億港元，持股比例為19.97%。
一個月後的2016年2月1日，再增持6.6272億股，每股價格為0.067港元，總計金額4440.22萬港元。這意味著，目前國太控股持有中國創新投資總計23.6272億股，持股比例為27.75%。
截至15：24，中國創新投資股價為0.054港元/股。以國太控股當初的買入成本來計算，國太控股投資中國創新投資已虧損大約3581.53萬港元。
就在去年12月28日當日，國太控股也同時入股了中國趨勢，以同樣的價格0.07港元/股買入中國趨勢12億股，持股比例為17.82%。
同樣的次年2月1日，國太控股再次操作中國趨勢，但這次是全盤賣出，賣出價格相較買入價格折讓47.14%。這意味著國太控股在這筆投資上虧損了4440萬港元。
高管邊控
第一財經記者追到的第二則幕後劇情是，中晉的核心高管層或已有人被邊控。
據一名內部消息人士對第一財經記者透露，就在不久前，中晉核心層20人左右本計劃包機經香港飛往義大利再赴梵蒂岡，目的之一正是參加徐勤婚禮，但高管一行行程無法完成，「被堵了回來沒能出境」，疑似高管層已被邊控。
連月衝量
另據一名中晉銷售團隊人士向第一財經記者表述，近幾個月來為了穩住甚至增加融資量，他的感受是，公司加大了業務員的獎懲力度。一種說法是，中晉資產將登記在公司名下的數輛不同顏色的法拉利作為先鋒銷售經理的獎勵，銷售業績靠前者可獲得法拉利使用權。
此外，近幾個月來，中晉資產還實施了嚴格的滿編獎，即銷售團隊滿編制則有獎勵，以此拉動人員招聘，也給予銷售經理更多的績效提成獎勵，在增員的同時也開除業績不達標的銷售經理。
至於中晉的高息高獎勵招攬客戶計劃，一份尚有待進一步求證的爆料數據稱，以中晉在2016年3月推出的0060產品為例，其可承受的年化綜合成本最高可達60%。客戶經理持有50萬該產品，日獎勵金額就有1000元，其上級還可以獎勵每日100元的分類獎。
取現限制
一名中晉的投資人（即中晉合伙人）告訴本報，前不久中晉對其投資帳戶開始了每日提現設置限額的新提現限制措施。在其看來這也是中晉資產資金鍊緊繃的跡象。
資產負債之謎
中晉一共發售了多少產品？據其在網上的公開宣傳，截至2016年2月10日，中晉合伙人投資總額已突破340億元，涉及總人次超過13萬，其中60歲以上投資人就超過2萬。但這340億元是累計額並非現有平台存量。至於存量，有內部人士估算為50億元左右，但此數據有待進一步查證。
假設中晉資產最後涉案被清盤，其此前曾對外宣布有一定比例的備付金存留，可用於還款。其資產情況本報記者將進一步求證。而其控股股東國太控股的港股投資或也可用於賠付。此外，有消息人士稱，徐勤有價值2000萬的布加迪，前述獎勵給員工使用權的多輛法拉利或也可歸公司。
中晉資產成立於2013年2月，先期註冊資本1億元。
