還記著這句話麼?
25歲的小伙張某就在一年的時間裡,賺了將近一個億。不過,最近他被抓了……
每名男員工充當多名「白富美」
去年11月29日,受害人李某來到肥西縣警局刑警二隊報案,稱前不久其在網上認識一年輕女網友,後通過對方介紹,在位於肥西縣學林雅苑小區內的安徽昂凱電子商務公司開了帳戶,然後炒原油,結果虧了4萬多,覺得自己被騙了。
接到報警後,警察立即趕赴該公司進行檢查,現場發現男性員工19名,電腦15台,每台電腦上均登錄數個女性頭像的QQ帳戶,聊天對方都是男性而且內容均涉及一個名為「新天翔」的期貨交易平台,確有涉嫌詐騙的嫌疑。
隨後警方對此立案偵查,經過大量數據分析,警方發現該公司主要負責人為25歲的小伙張某,招了100多名業務員,通過九江上線公司獲取「新天翔」交易平台,以炒原油、黃金等名義,讓業務員冒充所謂的「寂寞白富美」,在社交網站上尋找男性進行曖昧聊天,並誘騙對方投資,再從受害人的虧損中牟取暴利。
軟體公司10萬一個賣假平台
公司被查後,張某聞風出逃,其上線嫌疑人也不知去向,警方成立多個追捕小組,輾轉全國各地實施抓捕,「一開始,我們在廣西南寧將張某抓獲,後來去了六次江西,,終抓獲了其上線主要頭目柳某等人。」
讓警方意外的是,
柳某落網後警方才發現,
原來張某隻是其下線代理商之一,
類似的代理商全國還有四五個,
為此除了「新天翔」,
柳某還開設了「雲南廣融」、
「陝西鑫瑞達」等多個期貨交易平台,
同樣均是虛假平台。
那麼這麼多平台都是誰為柳某製作的?
根據柳某交代,警方又前往長沙抓獲某科技公司負責人譚某等人,經查,該科技公司平日裡靠研發一些軟體為主營業務,但背地裡也幫一些詐騙公司研發並搭建非法虛假交易平台,
「柳某打算實施詐騙的時候,就在網上搜哪裡能買軟體,認識了譚某,然後譚某以每個10萬元左右的價格幫其研發平台。」
在該平台上,表面上是可以進行稀有金屬、瀝青、原油等期貨的交易,但是實際上所有數據和行情均是虛構,漲跌盈虧都由柳某從後台進行操控。
1年半斂財近億元
經過近半年偵查,7月6日肥西警方發布消息稱,該網絡投資期貨詐騙平台已被徹底搗毀,共抓獲嫌疑人90多名,
通過數據梳理,僅在張某公司的受害人就有400餘名,遍布全國各地,涉案價值6000餘萬元,而其開辦這個公司才1年半時間。「6000萬是柳某返還給張某的提成,受害人實際被騙金額近億元。」警方表示,張某此前曾是類似詐騙公司的一名員工,後來出來自己單幹並通過網絡認識了柳某,成為其下線代理商,按照三七比例進行分成,張某拿七成左右,而這些獲利主要被其用於購買房產,事後警方查封了其購買的11處別墅和辦公大樓,價值4000餘萬元,並追回800餘萬現金。
目前該案還在進一步偵查中,警方表示,雖然柳某已落網,但其下線代理商還在由當地警方進行核實,最終涉案金額可能會是個更驚人的數據。