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美華人被捕或判45年 伊朗石油賣中國月入千萬成夢幻

從司法部的新聞稿顯示,這四名男子分別是34歲的尼古拉斯‧霍萬(Nicholas Hovan)、39歲的王震宇(音譯,Zhenyu Wang,又名Bill Wang)、30歲的羅伯特‧特維茲(Robert Thwaites)以及39歲的丹尼爾‧雷恩(Daniel Ray Lane)。其中霍萬是紐約州人,其他三人均是德州人。

周三(8月26日),美國司法部宣布起訴四人,其中包括一名華裔。這四人被控合謀違反美國的伊朗禁令,他們向中國煉油廠出售伊朗石油,從而賺取數百萬美元。當他們計劃每月運2次,以達到月獲利2800萬美元時,他們就被美國逮捕了。

美國助理司法部長德默斯(Demers)

從司法部的新聞稿顯示,這四名男子分別是34歲的尼古拉斯‧霍萬(Nicholas Hovan)、39歲的王震宇(音譯,Zhenyu Wang,又名Bill Wang)、30歲的羅伯特‧特維茲(Robert Thwaites)以及39歲的丹尼爾‧雷恩(Daniel Ray Lane)。其中霍萬是紐約州人,其他三人均是德州人。

美國從2018年5月恢復對伊朗及其購買國實施制裁

美國恢復對伊朗的制裁始於2018年5月,當時,美國總統川普宣布退出於2015年簽署的伊朗核協議,並恢復美國對伊朗實施的經濟制裁

根據制裁條款,凡是從伊朗購買石油的國家,都有可能受到美國的制裁。而中國則是伊朗原油的主要購買國之一。

被告利用空殼公司及離岸帳戶洗錢

這四人被控串謀罪、違反美國的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)罪和洗錢串謀罪。

司法部起訴書稱,從2019年5月至2020年2月,被告串謀在費城和其它地方,合謀安排從伊朗伊斯蘭共和國購買石油,這些伊朗石油被出售給中國一家煉油廠,這違反了美國對伊朗的經濟制裁,

起訴書顯示,四個被告被控串謀購買受制裁的伊朗石油,將其出售給中國煉油廠,並隱瞞石油的來源(包括賄賂中共官員)。這四人還串謀通過空殼實體和離岸金融帳戶洗錢,以掩蓋交易性質。他們還弄到安地卡護照以開設瑞士銀行帳戶,從而對交易獲得的利潤進行洗錢。。

根據2020年2月的報導,當時被告因為一項刑事訴訟被捕。因為被告計劃每月運輸兩批石油,而這些石油的預期利潤約為每月2800萬美元。

司法部將嚴懲損害美國安全者

助理司法部長德默斯(Demers)表示,在此案中,被告串謀向中國一家煉油廠出售伊朗石油,以使自己獲利,不僅損害了美國對伊朗的制裁製度、也使中國逃過不遵守制裁令的處罰。

他說:"被告制定一項計劃,利用前台公司、賄賂和虛假合同文件掩蓋其肆意的非法活動。我們將繼續利用我們所有工具,來調查和阻止諸如此類的人,從事可能損害美國國家安全的行動。"

司法部在聲明中說,如果罪名成立,被告將面臨高達45年的監禁和175萬美元罰款等處罰。

責任編輯: 秦瑞   來源:希望之聲 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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