Congo Hold-Up系列調查：中國剛果建築公司，世紀醜聞（下）© Sébastien Calvet/ Mediapart with Michael J. Kavanagh
在中非合作論壇在達喀爾舉行之際，由包括法國國際廣播電台、彭博社等19家媒體、5個專業非政府組織共同展開一項名為「搶劫剛果」（Congo Hold-Up）的系列調查，通過對非洲BGFI銀行數百萬份泄密文件的追蹤，曝光中國-剛果「世紀合同」的幕後、巨額公共項目資金被挪用攫取的秘密。調查內容之一、由法廣記者Sonia Rolley撰寫的長篇文章：「Congo Hold-Up系列調查：中國剛果建築公司，世紀醜聞」，披露了在剛果運作的中國企業及其負責人，如何充當中間人、將數百萬美元資金以各種渠道轉向剛果與前總統約瑟夫·卡比拉有密切關係的公司及個人。
以下是調查文章的第二部分
要素2：尋找一個體面的擔保人
剛果建築公司的第一個大行動是在2012年10月12日-14日在金夏沙舉行法語國家高峰會議的掩護下進行的。此前一年，約瑟夫-卡比拉的總統連任引發批評，他因此決定借隆重舉辦此次峰會來改善形勢。
在幕後，卡比拉的養兄和BGFI銀行剛果（金）分行總經理弗朗西斯-塞勒馬尼-姆特瓦勒（Francis Selemani Mtwale）建議向此次首腦峰會的組委會提供貸款。2012年6月6日，信貸委員會提出提供貸款6500萬美元，委員會在其文書中明確寫明："貸款的償還將由中國和剛果國家之間簽署的中剛項目合同收入來保證，並由中剛項目協調和監督局管理"。
有關貸款的討論始終處於銀行與剛果國家間的保密協議之下。2012年6月14日，姆特瓦勒代表BGFI剛果（金）分行和剛果總理辦公室負責財政的部長級代表帕特里斯-基特比（Patrice Kitebi）簽署了該協議。當時雙方同意「對編號為BGFIRDC/DEAJF/MBVE/001/06/2012的信用開立所有討論及結論信息都屬保密，未經對方同意，一方不得對外披露」。
剛果（金）分行負責人在兩天後給BGFI銀行利伯維爾總部的電子郵件中這樣自辯："國家堅持上述文件的高度機密性，因為它與世界銀行及國際貨幣基金組織正在進行的項目要求籤署一份保密協議"。調查指，當時，剛果（金）的確是處在國際貨幣基金組織的計劃之下，但該組織和世界銀行一樣，在當時都並不擔憂剛果內部的債務問題。因此，剛果（金）銀行的這一解釋似乎無法令人信服。
當被調查聯繫時，前部長基特比沒有回應。
這項貸款為什麼要保密？原因也許是因為峰會的組委會本身並不知道貸款的事。無論如何，組委會主席、剛果歷史學家伊西多爾-恩達韋爾是這樣說的。他說："我沒有被告知政府在BGFI銀行進行了貸款，"但我們被要求專門在這家銀行開設帳戶。
最後，實際發放的貸款不是6500萬美元，而是4000萬美元，而且最終這筆貸款也沒有進入峰會組委會的帳戶，甚至也沒有進入剛果財政部的帳戶。這4000萬美元於9月25日被支付到BGFI銀行內部的一個名為"借貸BGFI加彭美元"的帳戶，並轉化為BGFI剛果金分行發放的三筆貸款。而其餘的部分，50萬美元被提取了現金，50萬美元被轉給了萬-皮德博夫同一網絡中的一家礦業公司Carrières du Congo（該公司在後文被再提到）。
當被聯繫到時，皮德博夫（Marc Piedboeuf）和阿蘭-萬（Alain Wan）拒絕回答調查方提出的大部分問題，並認定調查所指的信息"大部分是假的"，調查的做法是帶有"明顯的傷害意圖"。11月3日，甚至在這篇文章發表之前，他們就在金夏沙對參與此次系列調查的法國媒體Mediapart和比利時標準報（De Standaard）提出了"誹謗訴告"的指控。
這就是官方為舉辦法語國家首腦峰會借貸給中剛項目協調和監督局1400萬美元中的1300萬是如何使用的。文章說，對剛果金的系列調查最終未能確定貸款中最後一百萬美元的去向。
但這筆貸款是必須要還的，而這正是剛果建築公司（CCC）要做的事。自2013年2月以來，剛果建築公司帳戶由四家離岸公司注入資金，這些公司由中國中鐵集團（CREC）過去曾使用過的註冊公司所創建，其帳戶設在中國和香港。在5個月的時間內共向CCC轉入資金1800萬美元，這一金額足以支付埃坎加負責下的中剛項目協調監督局的貸款。其中約1400萬將以現金形式提取。這些資金隨後被轉入到中剛項目協調監督局的帳戶，使其有能力償還對BGFI銀行的貸款。
文章說，這其中的操作幾乎不加任何掩飾。2013年2月12日，從剛果建築公司CCC帳戶中提取了426萬美元，以現金形式提取。這些錢在同一天以現金存款的形式重新出現在中剛項目協調監督局的帳戶中。
而事實上，這筆資金的流轉並沒有用公事包裝著現金進行，所有操作都有銀行來完成。當天，BGFI銀行剛果金分行的銷售和市場經理馬蘇迪（Moustapha Massudi）給客戶關係主管奧萊拉（Freddy Olela）發了一封電子郵件，要求他從剛果建築公司帳戶中提取這一數額，並記入中剛項目協調監督局的帳戶。該郵件同時抄送給了給弗朗西斯-塞勒馬尼和他的業務主管莫羅-卡霍馬，郵件中寫道：'按照討論的結果，請繼續進行以下交易'。
當這些當事人被聯繫質詢時，卡霍馬把球踢給了BGFI銀行；奧萊拉沒有回應；馬蘇迪則說他不記得這封電子郵件，也不記得所提到的這項交易。
那麼這筆錢從何而來？四家離岸公司的背後是誰？我們詢問了中鐵（（CREC））和華剛礦業（Sicomines）的其他中國股東，詢問他們是否向剛果建築公司支付資金，或者他們是否擁有位於英屬維京群島的離岸公司，都沒有獲得答覆。
要素3：設定明確目標
剛果建築公司是否被用來向前總統約瑟夫-卡比拉的核心圈子行賄？人們可以從一項操作看出這一點。2016年6月至9月，在其發展的一個關鍵時期，華剛礦業（Sicomines）向剛果建築公司支付了三筆大額款項，總額2500萬美元。而剛果建築公司的杜偉將把這些錢的大部分分送給與前總統卡比拉家族有聯繫的公司和個人。
中剛合資的華剛礦業一年前開始生產，但在2016年，由於基地電力供應短缺，公司曾被迫降低建設目標。而短缺問題其實已出現很久，中國和剛果早期討論時就曾提到了解決方案：在布桑加修建水電大壩。但相關的決定卻遲遲沒有做出。
值得注意的是，就在大壩融資達成協議後僅幾天，華剛礦業就向剛果建築公司的帳戶首次轉帳約800萬美元。此次轉帳是通過紐約的花旗銀行進行的，轉帳內容註明的是"合同費用"，而儘管兩家公司之間並沒有任何合同。當天稍後，剛果建築公司向約瑟夫-卡比拉的妹妹和嫂子擁有的公司Sud Oil轉帳了約750萬美元，其餘的50萬美元則轉帳至杜偉在香港和紐約的帳戶。
2016年8月29日，在中國和剛果相關方簽署布桑加水電站建設最終合同的前幾天，剛果建築公司從華剛礦業又收到額外900萬美元，資金內容僅簡單標註為"付款"。此次交易再一次通過花旗銀行完成，中間人杜偉拿走了屬於他的佣金份額，近100萬美元。
當花旗銀行被問及這些交易時，這家美國銀行解釋說，它"非常注意通過內部控制確保盡職調查"，並"不斷努力管理和監督"其業務，"以遵守法律和法規"。
在這900萬美元中，有700萬美元進入了正威技術合作股份公司（SZTC）的帳戶，該公司曾負責約瑟夫-卡比拉的私人住宅Kingakati的翻新工程。調查發現SZTC公司還通過投資公司Kwanza Capital從Sud Oil公司獲得了500萬美元的資金，Kwanza Capital當時正資助盧本巴希的一個商業綜合建築群Hypnose的建設，建築群所有權歸屬於前國家元首卡比拉，而該商業群的地址正是卡比拉的兄弟佐伊-卡比拉（Zoé Kabila）創立的SPI公司相同：盧本巴希的Mama Yemo大道826號。當年約瑟夫-卡比拉和埃坎加出席了該建築群的落成開幕式。
當被問及此事時，正威技術公司表示，不認識杜偉，不了解他的業務，也沒有與他有任何商業關係。
華剛礦業在2016年9月通過在中國銀行的一個帳戶再次向剛果建築公司轉帳800萬美元。而在取走自己的佣金後，杜偉通過各種渠道將大約260萬美元轉到全洋物流公司（AOL）的帳戶上，這家公司在位於英國和冰島之間的法羅群島註冊，是輪船主的避稅天堂。AOL公司至少擁有Egal公司船隊中的一艘船，該公司也由與剛果前總統約瑟夫-卡比拉關係密切的人所控制：El Nino號冷凍船次年曾運送野生動物到約瑟夫-卡比拉的野生動物公園Nsele。同樣，在被聯繫時，該公司負責人沒有回應調查的提問。
此外另一項轉帳也引發調查方的注意，一家名為科曼（Coman）的神秘公司從剛果建築公司那裡獲得了近50萬美元的資金。這家公司在剛果（金）並不太被外界了解，但它是中國公司建設布桑加水電站大壩的主要剛果合作夥伴，擁有該項目的15%的股份，其占股比例甚至超過了剛果國家電力公司的占股。但沒有人知道誰是科曼公司的股東。然而，人們了解這家公司的法人代表之一，他就是前總統約瑟夫-卡比拉安排在憲法法院的其私人律師諾貝特-恩庫魯。此外，人們也知道科曼公司的經理鮑尼（Claudine Paony），鮑尼是埃坎加（Moïse Ekang）的助手。
系列調查人員去了科曼公司在盧本巴希的總部。這是一個私人住宅，只是一個提供郵箱地方。房子主人說他是科曼的創始人，但他在很久以前就把公司賣了。他拒絕再說出更多的信息，而當聯繫恩庫魯和鮑尼時，兩人都沒有回應。
要素4：清楚何時該撤離
剛果建築公司在其存在的後期，仍然在進行一項涉及大型中國集團的交易：礦業巨頭洛陽欒川鉬業購買中剛果一個磷酸鹽礦床的開採權。
杜偉在2017年7月開始重組其公司，成為了公司唯一的股東。他將剛果建築公司（CCC）的所有股份轉讓給一家在英屬維京群島註冊的名為Harefield Overseas Ltd的公司。
此外，杜偉還從與卡比拉家族有聯繫的阿拉曼達貿易有限公司手中捕手了一個磷酸鹽開採許可證。這家公司的法人代表不是別人，正是前總統卡比拉的合伙人阿蘭-萬（Alain Wan，前文有提到）。阿拉曼達貿易公司的有開採許可的磷酸鹽礦位置與約瑟夫-卡比拉及其子女擁有的GEL公司的農田相鄰。阿拉曼達貿易和GEL公司也同時是好幾家公司的股東，如費希爾港和一家名為Carrières du Congo的礦業公司（前文有提到）。
該磷酸鹽礦床位於中剛果省博馬和穆安達之間的坎齊村。在過去的20年裡，居民們看到有公司和勘探工程師們在這裡來來去去，他們被許諾有一天會從礦床的開採中獲益，但到目前為止，居民們還是什麼也沒得到。而GEL公司的農場則已經在他們周圍發展起來，農場的奶牛在四處遊蕩。
儘管調查方堅持要求，但參與這項交易的各方都沒有對調查質詢回應。
2018年1月，中國礦業巨頭洛陽欒川鉬業以4000萬美元的價格收購了剛果建築公司（CCC）及其磷酸鹽礦的開採許可證，許可證的轉讓僅用了三天就告完成。洛陽欒川鉬業通過以超過30億美元控制Tenke Fungurume(TFM)銅鈷礦剛剛登陸剛果。2020年，該集團又以5.5億美元獲得了剛果的另一個主要礦藏--基桑富銅鈷項目。
這次收購是在剛果金正在通過新的採礦法之際進行的。剛果政府藉此重新談判前加丹加省最大的採礦合同，這些合同被認為是對剛果國家不利。雖然有幾家公司同意修改其合同，但與TFM直接簽署的協議仍未改變。
聯繫到這次交易的背景，中國鉬業集團解釋說，杜偉是在2017年得知集團對該磷礦有興趣的。集團還表示自己是Harefield Overseas Ltd的唯一股東，該公司是在交易時持有剛果建築公司（CCC）的境外機構。至於中國鉬業是否會開採坎子村的巨大礦藏，中國公司說它將"在未來適當的時候"開發該項目。
杜偉沒有對調查方的質詢作出回應。而根據調查所獲得的信息，他現在肯定已經離開了剛果（金）。
