無處不在的電子詐騙。
新德里—
印度古吉拉特邦的警方星期四披露了一個由中國公民策劃的大型在線欺詐案，涉及金額達1.68億美元，該案的策劃者來自中國深圳。
涉事的個人吳燕波(Woo Uyanbe音譯)曾在2020年至2022年期間在印度古吉拉特邦逗留，他與當地合作夥伴攜手開發了一款足球博彩應用軟體，並與2022年5月推出。這款應用軟體作為一個博彩平台，成功地欺騙了約1,200名印度用戶。
令人驚訝的是，這次騙局的規模大到讓吳燕波每天賺取2,400萬美元。受害者的年齡跨度很大，從15歲到75歲不等。
這個欺詐應用專注於足球比賽，吸引了那些熱衷於足球的球迷的青睞。然而，在運行僅僅九天後，該應用突然停止運行，人們懷疑投資資金已被挪用。
該欺詐如此大的規模引起了古吉拉特邦警方的注意。警方成立了一個特別調查小組來追蹤幕後主謀。在跟蹤證據的過程中，調查人員將吳燕波的行蹤追蹤到中國深圳。
印度警方消息人士告訴美國之音，刑事調查部門的官員在2022年6月首次了解到這起欺詐案件。
「當時，他們偶然發現了一群騙子，他們通過一個名為『Dani Data』的應用程式在古吉拉特邦和北方邦誘使人們上當受騙。」
儘管採取了逮捕措施，吳燕波還是成功地逃脫了印度當局的追捕，返回了中國。
警方消息人士還確認，有關部門正忙於收集證據，然後計劃通過聯邦政府接觸國際刑警組織，啟動引渡程序，將吳燕波帶回印度接受審判。
當地警方的刑事調查部門已逮捕了與逃犯吳燕波有關的9名個人，他們協助吳燕波將收益通過地下線絡轉移。他們在世界各地建立了空殼公司，並利用這些公司轉移資金。
警方在調查中發現，主謀在中國深圳等地繼續營運其網絡，還在香港和新加坡等鄰近地區進行操作。
警方說，中國黑社會利用貸款應用程式專門騙那些尋找在線在家工作或兼職工作的人。由於執法機構提高了意識和加強了行動，中國的貸款欺詐現在正在減少。可是現在他們的這種做法已經蔓延到了印度。
印度政府根據國內部門的建議，禁止了大約232個賭博和借貸應用程式。
新德里正在努力找到解決中國人從中國大陸、香港或東南亞地區的網點進行掠奪性放貸的問題的方法。
中國的騙子們正在尋找印度國內那些脆弱、貧困和貪婪的人們，讓他們幫助獲得印度銀行帳戶信息，並讓他們成為他們的本地合作夥伴。
印度各地的警察繼續逮捕仍在使用這些應用程式營運和積累資金的中國公民，但這些欺詐案件似乎沒有減少的跡象。
