收錢路線圖。（Shutterstock／大紀元合成）
一個洗錢集團，招募了至少7名華裔老人，讓他們在紐約市和加州、賓州等地，收取和轉交大筆現金，涉及逾2,000萬美元。2021年，他們被紐約南區聯邦檢察官起訴，最近陸續被判刑，或者面臨沒收財產的判決。
這起案件背後，有什麼意想不到的故事？《大紀元》記者通過查閱法院文件，了解這批本已退休安享晚年的他們，是如何加入「金錢快遞」洗錢團伙，並一步步陷進違法犯罪的泥潭，甚至面臨被遣返回中國的境地。
7名老人中，年齡最大的72歲（2人），最小的55歲（1人），其餘4人都是六旬老人。
幫人取錢存銀行賺取提成的「生意」
時間回到2020年4月，一位朋友問林傑（音譯，以下皆同）是否願意幫忙跑腿。具體地說，朋友解釋說，他需要林傑在他忙不過來的時候幫忙接送一些東西。
林傑幾個月前出過一次車禍，他很感激這位朋友時不時地借車給他用，也很高興有機會為朋友跑腿，來回報朋友的恩惠。
林傑之前曾是司機，對跑腿幫人辦事習以為常，並不覺得有啥特別。第一天，他去了這位朋友家，但沒有跑腿的活兒。第二天，這位朋友打電話來，讓林傑去取一些錢，並幫他存入銀行。這就是林傑參與陰謀的開始。
在起訴書中，檢察官描述了一個龐大的販毒洗錢網絡。在這個網絡中，現年68歲的孫英（音譯）協調了一個洗錢組織的活動，與美國和墨西哥的販毒組織溝通，接收大量待洗白的現金。
孫英擁有8部手機，其中7部專門用來「調度」洗錢的事。她安排林傑等人在各地收集毒資。讓他們在購物中心或停車場等地與陌生人接頭，持一次性電話和1美元鈔票，與墨西哥毒梟安排的人在交接地點一手交錢一手交1美元憑證。這1美元序列號是暗號和交接證明。
檢察官稱，僅僅從2020年4月到2021年4月一年之內，孫英在23個州協調了至少135次收款，涉及毒資超過2,000萬美元。其中有91次的收款活動在全美各地執法人員的暗中監視下。
林傑（61歲）的角色是為地下錢莊運錢，充當地下錢莊「錢騾」。
「錢騾」是指為別人轉移或處理非法得來的資金的人，犯罪分子經常利用錢騾，以洗白來自包括恐怖主義、販賣人口、販毒和稅務犯罪等重大犯罪的非法所得。
林傑的同夥包括王健（55歲）、劉·法蘭克（68歲）、吳蝶龍（61歲）、賴瑞（72歲）和吳·史蒂文（72歲）。檢察官指控他們從各州的墨西哥販毒組織取錢，攜帶大量現金穿州過省，將錢存入銀行系統和／或將錢轉移給不同的人或實體，促進了洗錢組織的運作。
他們主要往返亞利桑那州、加州、喬治亞州、馬里蘭州、紐約、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓州和田納西州。然後從每筆交易金額中提成，一次運送50萬美元，就能賺好幾萬美元的「跑腿費」。
在調查過程中，執法人員多次在該組織成員接收待洗錢的現金時，沒收了這些大宗貨幣，總共繳獲超過650萬美元。
檢方指控林傑在2020年4月和5月，兩次收取金錢，總計超過45萬美元。其中一次，他的妻子將一個裝有30萬美元的包裹帶進了銀行，但被執法人員截獲。林傑當時在車裡等候，他對特工謊稱「這些錢是用來做生意的」。
執法人員發現，林傑還利用銀行系統來隱藏和清洗毒資的來源。他在2019年12月到2020年4月期間，將超過200萬美元的洗錢收益轉移到其他銀行帳戶。
55歲移民來美2年後被控洗錢罪
吳蝶龍是一位61歲的中國移民，他的大半生都在中國生活和工作。19歲時，他跟隨父親學習手藝，雖然沒有高學歷，但他在中國創業成功，開設了髮廊和足療店。
2018年，55歲的他移民美國與母親團聚。剛到美國時，他找了一份家庭護理的工作，周薪約300美元，他一直維持這份工作，直到2021年被控洗錢罪，涉及超過100萬美元的現金交易。據起訴書，他在一周內在紐約和賓州多個地點幫人取款11次。那時距離他移民來美國才2年。
吳蝶龍的律師於今年1月24日在量刑備忘錄中表示，由於這次犯罪的定罪，他現在面臨被驅逐出境的程序。如果判處監禁，只會延遲他回到中國的時間。
「生意」做了三次落網老人悔不當初
這些老人的辯護律師試圖減輕他們的罪行，指出這些老人沒有高學歷，而且年老多病，面對健康和經濟困境，被誘使參與非法行為。
林傑的律師在給法庭的信中提到，林傑於1963年出生於黑龍江省佳木斯市，家境貧困。1997年，34歲時，他舉家移居美國。由於語言能力有限，他曾在搬家公司擔任司機，後來在按摩院任經理。
他的律師表示，林傑的工作非常勞累，且他還患有腎結石，經常疼痛難忍，影響了他的收入。他還被診斷出患有高血壓和高膽固醇，面臨多種慢性健康問題。實際上，林傑跑腿賺提成的「生意」只做了三次，「他只是一個棋子」，林傑的律師寫道。
在他給法官的中文求情信中，林傑寫道，他在中國生活很苦，來美國後沒有能力繼續求學，也沒有實現開餐館的美國夢。他懇求法官給他一次機會，「我希望不要去坐牢，您以後不會在法院再見到我的。」
吳蝶龍的律師也稱，吳在這個陰謀中扮演了次要角色，只是聽從他人的安排多次赴外州出行，是那個巨大洗錢輪子上的「投機取巧的輻條」。事實上，在與律師見面時，他就毫不猶豫地承認，明知錢款與非法活動有關，仍將超過100萬美元的錢款從一個人手中轉交給另一個人。
律師指出，吳利用疫情期間「賺外快的機會」來幫補家庭支出，現在他對自己沒有及早停止錯誤行為而感到羞愧和後悔。
洗錢者為毒販提供便利導致毒品危害他人
然而，這些辯護聲明無法遮掩他們所犯下的罪行。沒有這一層「錢騾」的操作，這些錢是絕對流不出去的。
紐約南區聯邦檢察官施特勞斯（Audrey Strauss）2021年公布該案時表示，洗錢者為毒販提供便利，導致毒品危害無數人的生命和健康。美國緝毒署負責人多諾萬（Ray Donovan）則把洗錢者形容為「跨國販毒組織最強大的犯罪同夥之一」。洗錢網絡為毒販提供服務，將他們的不義之財轉移到全球。
今年1月25日，吳蝶龍被判罰款172萬美元。該罰款代表涉及犯罪財產的一部分，被告與其他責任人有共同及個別的連帶責任。最終，根據相關法律條文，美國政府有權尋求沒收被告的替代資產，以彌補未收款項的金錢判決。
另一名被告王健去年5月底承認「共謀洗錢」一項罪名，他在今年2月8日被判決沒收800萬美元，與本案的共同被告連帶負責。
