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英最大比特幣洗錢案華裔女判刑 幕後黑手曝光

星期五(5月24日),英國倫敦一家法院對一宗加密貨幣洗錢案的一名嫌疑人作出判決,英國籍華裔女子溫簡(Jian Wen)因協助他人洗錢被判刑入獄6年8個月。此案涉案金額高達42億美元,幕後黑手則是曾震驚中國的藍天格銳非法集資案主謀錢志敏。

據《每日郵報》等英國媒體報導, 溫簡被指控在2014年至2017年期間,幫助洗錢案另一名嫌疑人錢志敏隱瞞了一大筆被盜資金的來源,而這些贓款是錢志敏通過在中國實施欺詐性「財富管理計劃」,從大約12.8萬名中國投資者那裡騙來的。

據媒體披露,當初,因為溫簡在哈羅德百貨公司使用現金大肆揮霍,還曾試圖用比特幣購買價值2300萬英鎊的豪宅,而引起了英國警方的警覺,並依循線索一路深究,從而一舉破獲了這起涉案資金最大的加密貨幣洗錢案。

此案主謀——華人女子錢志敏,已於今年4月24日在倫敦出庭受審,她被指控從2017年10月1日至2024年4月23日,在倫敦和英國其他地方「獲取、使用或持有與犯罪相關的加密貨幣」。

在對溫、錢二人進行調查期間,英國警方共查獲了超過6.1萬枚比特幣,是英國迄今為止查獲的最大加密貨幣洗錢案。按照目前的市場價格,這些涉案的比特幣市值約為42億美元(約合人民幣304億)。

錢志敏是中國天津藍天格銳電子科技有限公司的幕後老闆(外號花花)。她2014年成立的這家公司雖然名稱上帶著「電子科技」字眼,但其實際業務就是推出了多款所謂「短期投資理財」產品,以保本兼高收益為誘餌,從投資者那裡騙取資金,然後用這些資金購買了加密貨幣比特幣。

2017年8月,錢志敏攜帶總價值約合人民幣430億元的比特幣潛逃,藍天格銳公司暴雷並徹底崩盤,此案的受害人多達12.8萬。

綜合英國王家檢控署、倫敦警察廳發布的通告及當地媒體的報導,溫簡出生於一個普通家庭,擁有大學法學專業文憑,在中國國內認識了英國人Marcus Barraclough後與其結婚,並於2007年隨丈夫來到了英國西約克郡的哈利法克斯鎮。她生下孩子後,於2010年離婚,並帶著兒子搬到了英國第三大城市、西約克郡首府利茲生活。

英國洗錢案嫌疑人溫簡的照片。(英國警方發布)

2017年夏天,溫簡把兒子送回中國去讀書,自己獨自在倫敦東南部的阿比伍德的一家中餐館工作。

恰恰在這時,天津藍天格銳案爆發。主犯錢志敏持大英國協成員國聖克里斯多福及尼維斯的偽造護照,化名Yadi Zhang(張雅迪)進入英國。

英國洗錢案嫌疑人錢志敏入境英國時使用的假護照。(英國警方公布)

錢志敏逃到英國倫敦後,陸續將手中的比特幣兌換成英鎊和珠寶等實物。她因語言不通,便以月薪4000英鎊的薪酬聘請了溫簡擔任自己的私人助理。而溫簡作為「助理」的最重要的工作,就是把錢志敏的比特幣換成現金,再進行大宗消費,包括購置奔馳轎車和豪宅。

錢志敏帶著溫簡週遊歐洲,還把溫簡的兒子從中國接回倫敦,進入貴族學校赫思費特讀書。這所學校每學期的學費高達6000英鎊。

不過好景不長,2018年3月,英國政府成立專門工作組,針對通過加密資產進行洗錢的犯罪行為開展調查。就在這一年,因未能及時將比特幣兌換成英鎊,錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅,卻無法說明資金來歷,由此引起了警方的關注。最終,兩人因涉嫌非法持有加密貨幣及通過加密貨幣洗錢而落入法網。

責任編輯: 李華  來源:新唐人 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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