印尼移民警察把最近被逮捕的中國公民閆振興(音譯)帶到雅加達的一次記者會，這名男子因據稱為網絡賭博犯罪團伙洗錢而被中國通緝並列入國際刑警組織紅通名單。(2024年12月5日)印度尼西亞官員星期四(12月5日)說，印尼當局逮捕了被中國政府通緝的中國男子閆振興(音譯，Yan Zhenx...

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周六（30日）與美國候任總統川普（Donald Trump）在佛羅里達州的海湖莊園俱樂部會晤，兩人集中討論毒品流入美國問題，但杜魯多並未得到川普放棄對加拿大所有產品徵收關稅的承諾。而這次關稅風波主因，是加拿大正處於一場空前的芬太尼危...

中共高層內鬥日益激烈。圖為示意圖。11月14日，中國工商銀行前黨委委員、副行長張紅力受賄案在杭州開庭。其被指控，2011年至2022年，其為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等牟利，直接或通過他人非法收受上述財物共計1.77億餘元。該庭將擇期宣判。張紅力早年任高盛中國代表處首席代...

11月14日，中國工商銀行前副行長張紅力受審，其被控受賄1.77億餘元（人民幣，下同）。與此同時，有外媒披露了與張紅力有交集的厚朴投資管理公司董事長方風雷與高盛的合作內幕，並提到方與前中共國家副主席王岐山的關係。

周二（11月12日），中國公民李達倫（Daren Li，音譯）和張一成（Yicheng Zhang，音譯）在美國聯邦地方法院承認罪，承認合謀參與跨國加密貨幣投資詐騙和洗錢案，非法獲取至少7,300萬美元。美國司法部表示，41歲的李達倫擁有中國和聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitt...

▲美國監管機構和檢察官正展開對加密貨幣公司Tether的調查。（圖／pixabay）根據25日報導，美國監管機構和檢察官正展開對加密貨幣公司Tether的調查，該公司涉嫌違反制裁和反洗錢規定。聯邦政府對Tether的潛在打擊或許會對加密貨幣產業造成前所未有的轟動。此消息一出，幣圈...

菲律賓司法部日前證實，已對涉嫌人口販賣活動的菲律賓華裔前市長郭華萍提出訴訟，同樣出現在訴訟狀的也包括了涉及新加坡最大洗錢案的一對情侶被告，即張瑞金和林寶英。郭華萍除了被指控涉及詐騙集團園區運作，還被踢爆是混入菲律賓的中國女間諜，而這三人都是菲國破獲的詐騙集團園區經營者。根據菲律賓...

BC省的民事沒收主任（Director of Civil Forfeiture）正對一筆88萬加元提起訴訟，要求扣留一名男子向加拿大邊境服務局（CBSA）支付的88萬元保證金，該男子被指控為澳門賭場犯罪團伙的千萬富翁頭目，其資金是犯罪所得。根據周二提交給BC省最高法院的民事訴訟通...

BC省政府正在尋求法院命令，要求一對華人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li對其持有的3處房產和近150萬加元的現金提供這些財產的合法來源證明。這是BC省第四次使用所謂的不明財富命令來起訴民事沒收案件。不明財富命令是BC省新民主黨政府於2023年推出...

拜登政府為打擊洗錢、防杜髒錢通過美國金融體系流動，於28日頒布新法規，要讓犯罪分子更難通過支付現金購買住宅房地產來洗錢。財政部新規定要求投資顧問和房地產專業人士，在住宅房地產以全部現金方式出售給法人實體、信託和空殼公司時，必須提出通報。但這些要求不適用於以個人名義購屋或涉及房貸等融資的房產買賣。

近年來，有部分民眾為了規避銀行通報，在存入超過1萬元的現金時，將其分成多次存入，每次存入金額均為9999元，結果因涉嫌洗錢罪被逮捕。專家提醒，此類行為不僅無法規避法律，反而可能觸犯更嚴重的罪行。

8月19日，中共最高法院、最高人民檢察院聯合召開新聞發布會，發布《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）。其中明確將通過虛擬資產交易列為洗錢方式之一。中共最高法稱，司法解釋明確了刑法中以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的七種具體情形，其中包...

民眾出入機場常可見到檢疫犬巡邏，它們可以檢查出旅客攜帶的肉類、蔬果等違禁品。不過，日本成田機場首次部署特別的紙幣探知犬，可以嗅出攜帶大量紙幣的旅客，避免詐騙犯把大量贓款攜帶出境。朝日電視台、讀賣新聞報導，日本從11日即將開始盂蘭盆節3天連休，機場預料將迎來大量出國旅客，為了打擊非...

美國警方在德州發現兩名非法入境的中國男子，攜帶著價值約25萬美元的金條，遂將兩人逮捕。圖左為現年25歲的陳偉建（Weijian Chen，音譯），右為46歲的林文強（Wenqiang Lin，音譯）。（美國德州范贊特縣拘留中心囚犯資料庫）在德州范贊特縣（Van Zandt）20號...