首頁 > 熱門標籤 > 洗錢

調查：工商銀行助華為匯回巨資 有多項政治任務(圖/視頻)
2026-09-17

「國際調查記者聯盟」14日發表調查報告，揭露全球資產規模最大的中國工商銀行倫敦分行，無視內部的洗錢防制、與制裁規範，協助華為匯回巨資，執行政治任務。

"幣安"出大事！數千萬伊朗石油收入被中企用幣安洗錢轉至德黑蘭(圖)
2026-09-16

美國司法部披露，中國公司"天賜信託"和"六合鯨"利用幣安帳戶及關聯加密錢包轉移伊朗黑市石油款項。超15億美元流向伊朗伊斯蘭革命衛隊。這兩家公司的客戶均包括中國石油和天然氣行業公司。

國際震撼彈：中國工行真面目猙獰曝光(圖)
2026-09-16

阿波羅網王篤若報導/中共國有銀行的"洗錢瑞士刀"！ICBC倫敦分行專幫制裁戶、獨裁者輸血一家全球資產規模最大的銀行，乾的不是放貸生意，是給獨裁者們遞救生圈。國際調查記者聯盟（ICIJ）14日發表重磅調查，聯合23家媒體審閱480萬份外泄機密文件，橫跨2005年...

幫伊朗洗錢被抓包？土耳其大銀行遭美國封殺(圖)
2026-09-05

美國財政部將土耳其Golden Global銀行及兩家子公司列入黑名單，切斷美元通道。指控其為伊朗「影子銀行」，協助伊朗轉移對華石油收入並為革命衛隊聖城旅轉帳。貝森特稱「準備關門大吉」，下周或再制裁一家。

台灣查太子集團爆案外案 國安退役中校淪共諜(視頻)
2026-08-20

台灣偵辦跨國犯罪組織太子集團洗錢案，意外查出中共間諜的案外案。前國安局退役中校石濱芳，退伍後前往西太平洋島國帛琉，經營旅遊業，涉嫌協助太子集團洗錢，遭到查辦。警方查扣手機時，意外發現他被中共外交部附屬單位吸收，刺探並交付帛琉支持台灣加入世界衛生組織大會（WHA）等外交情報。台灣政...

打擊人口販運 美國世界盃期間逮捕905名嫌犯(視頻)
2026-07-31

美國國土安全部在世界盃期間打擊人口販運，逮捕905名嫌犯，解救180名受害者（含30名兒童）。行動搗毀長期地下妓院，並查獲大量假貨與無人機，為2028洛杉磯奧運安保強化經驗。

太子集團頭目陳志批捕！跨國洗錢牽出東南亞驚天黑幕(圖)
2026-07-29

圖為位於柬埔寨金邊的太子國際廣場。右上圖為太子集團董事長陳志。（Tang Chhin Sothy／AFP via Getty Images、紐約東區聯邦檢察官辦公室／大紀元合成）柬埔寨太子集團創辦人陳志今年1月被押解回中國，時隔半年，7月6日被中共當局批准逮捕。據財新網報導，陳志...

中國武漢貪官肖軍藉兒子在港洗黑錢6400萬 判囚81個月
2026-07-25

正在中國內地受查的武漢市人民檢察院反瀆職侵權局前局長肖軍，涉嫌收受賄款後透過經投資計劃來港居留的兒子肖銳洗黑錢6400萬港元(下同，折合約717萬歐元)，當中至少472萬元屬一宗水利工程的賄款。肖銳為此被法院裁定洗黑錢等五項罪名成立，判囚六年九個月，相關的財產充公令則會在10月處...