原本有著美好的前途，如今因為作奸犯科前途盡毀！ 來自北京的28歲黃曉彤是蘇格蘭斯特靈大學攻讀出版碩士學位的中國留學生。日前，她因為幫助犯罪組織頭目洗錢被起訴，涉案金額高達 £85,000(約10萬美元）！

加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）提出了對加拿大第一財富銀行（Wealth One Bank of Canada）的國家安全擔憂。《環球郵報》的最新報導稱，據兩位消息人士透露，方慧蘭不但提出了上述警告，她還在去年底發給這3名華裔股東的一封信中，提到他們面臨...

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，17日宣布查獲由華人經營的販毒暗網平台。(市長辦公室提供)紐約曼哈頓地區檢察官辦公室，17日宣布查獲由華人經營的販毒暗網平台，起訴四名華裔管理者和一名美國郵政服務局(United States Postal Service)員工同...

觀眾朋友們大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。今天是美東時間2月13日，京港台時間2月14日。今天焦點：中國萬億美元離奇失蹤，中國人卻不知道發生了什麼。同樣，今天，美國俄亥俄州的列車登上了中國熱搜榜第一，美國人大多也不知道發生了什麼。中國萬億美元失蹤巨額貿易順差去哪兒了？最近3年，中國...

澳門商界聞人、知名賭場大亨周焯華（洗米華）於2021年11月被捕，涉嫌創立及指揮犯罪集團、洗錢及開設非法賭場等289項罪名，甚至讓澳門政府少收82.6億港幣的稅收，引起巨大爭議。今（18日）澳門法院進行宣判，判周焯華創立及領導犯罪集團有罪，但加重洗錢等罪不成立，共遭判18年徒刑。

虛擬貨幣洗錢案在中國頻發，業內人士表示，這是近年資金外逃的主要方式。圖為香港一個裝有比特幣模型的展示櫃。（Anthony Wallace/ AFP）虛擬貨幣洗錢案近日在中國頻發，涉及金額巨大。有業內人士表示，幾年以來，這是資金外逃的主要方式。據中共官媒《每日經濟新聞》12月11日...

警方最近搗毀了一個洗錢犯罪組織，這被認為是近年來加拿大最大的犯罪組織之一。圖源：DailyHive這一消息來自於亞伯塔省執法反應小組（ALERT）和加拿大皇家騎警的"史無前例的調查"。作為"收集者項目"的一部分，七名嫌疑人已被逮捕和指控，...

此文獻給中共20大，就是中共黨內黨員第二十次代表大會。中國和中共是兩碼事，中國是國，中共是黨；中國公民和中共黨員也是兩個概念。中共裝模作樣，高調反腐已經持續了30年，不說中共自己辦的黨宣，30年來是越反越腐。尤其中共18大以來，因為黨內有所謂的非組織活動，其實就是黨內非內定的競選...

用中餐館代匯 紐約、波士頓兩地洗錢 緝毒署出擊 司法部：精心策劃的洗錢計劃味中味的廣告牌上寫有速匯金快速匯款到中國字樣。（谷歌地圖）波士頓的聯邦大陪審團上周五指控八名福州人參與精心策劃的洗錢陰謀，涉嫌轉移數千萬美元的毒資。該案和紐約有關聯，101頁的起訴書涉及唐人街中餐館洗錢、無...

7月12日，加拿大金融交易中心（FINTRAC）宣布，對新趨勢地產（Nu Stream Realty Inc.）處以行政罰款。這家位於卑詩省本拿比市的房地產經紀公司，於2022年4月6日被處以230,423元的行政罰款，原因是沒有遵守《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》...

2022年的特點，是黑色幽默特別多。比如，上周加拿大央行出人意料地加息1%（市場原先估計加0.75%），這肯定會進一步影響地產行業。加息的好處是房價會下跌，壞處是用浮動利率買房子的人，每月要多付好幾百元，這對一個工薪家庭來說，是一個不小的負擔。所以，加息到底是幫了小民還是害了小民...

美國司法部副部長莉薩·莫納科(Lisa Monaco)星期二(7月19日)說，美國執法當局挫敗了一組朝鮮黑客，收回了這伙黑客得到的將近50萬美元的勒索贖金。這些贖金來自堪薩斯州一家醫院、科羅拉多州一家醫療機構以及其他受害者。

聽說張藝謀要潤了？真的假的？

河南多間村鎮銀行爆雷，全國幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取，事件近幾個月鬧得沸沸揚揚。惟再有「取款難」的存戶表示，自己銀行帳戶的交易記錄中莫名出現3000萬存款又莫名消失，「且均非本人操作」。新東方村鎮銀行的另一名存戶表示，銀行在自己不知情的情況下偷偷開立了電子帳戶。