Sentenced to 24 years - Shan Hanes made $47 million in wire transfers from the Elkhart KS based-bank to buy cryptocurrency in a scheme known as pig butchering. The loss caused Heartland Tri-State Bank to fail in July 2023. https://t.co/DBN2OZFdRc
— Kath (@mopeng) August 20, 2024
周一，一名聯邦法官判處哈特蘭三州銀行前執行長漢斯(Shan Hanes)24年以上監禁，檢方稱，他陷入一宗「殺豬盤」騙局後，將4700萬元的銀行資金存入了由騙子控制的加密貨幣錢包。
聯邦地區法官布魯姆斯(John Broomes)判處漢斯293個月徒刑，這是根據《量刑指南》對銀行官員貪污罪判處的最高刑罰。
漢斯於5月份認罪。去年7月，哈特蘭三州銀行因為4710萬元資金被挪用而陷入破產危機，被聯邦存款保險公司（FDIC）收購，並出售給附近的Dream First銀行。
FDIC承擔了損失，但銀行投資者損失了900萬元。
堪薩斯地區聯邦檢察官布魯巴赫(Kate E. Brubacher)在一份聲明中說：「漢斯的貪婪是無止境的。他違反了自己的職業義務、個人關係和聯邦法律。漢斯不僅背叛了哈特蘭銀行及其投資者，而且他的非法陰謀也損害了人們對金融機構的信心，」
Shan Hanes, the former CEO of Heartland Tri-State Bank, got hit with a 24-year prison sentence for losing $47 million in a cryptocurrency scam. Hanes fell for a classic 「pig butchering」 scheme that played on his greed and led him down a path of fraud and deception.
— Parrot Coin (@parrot_coins) August 22, 2024
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殺豬盤通常分為「找豬—餵豬—養豬—殺豬」四個步驟。在這些騙局中，通常位於東南亞的騙徒會利用約會網站、應用程式、社交媒體和未經請求的簡訊結識受害者，並與他們建立關係，慢慢獲取信任。接著，騙徒會假扮成加密貨幣專家，「提出幫助受害者賺大錢」。一旦受害者上鉤，騙徒通常會允許他們從所謂的帳戶中提取一小部分利潤。在成功提款後，騙子會指示受害者投資更多的錢，而且經常敦促受害者「迅速行動」。最終往往給受害者造成重大損失。
在此案中，漢斯於2022年底被騙徒盯上，最初使用個人資金購買加密貨幣。但在2023年初，他從埃爾克哈特基督教堂偷走了4萬元，從聖達菲投資俱樂部偷走了1萬元。
他的律師在一份文件中說，他還從女兒的大學基金中提取了6萬元，從埃爾克哈特金融公司獲得價值近100萬元的股票。
2023年5月至7月期間，他開始將自己所在銀行的資金轉移到由身份不明的個人營運的加密錢包中，共計進行了11筆交易，金額從5000元到1030萬元不等。
法庭文件指出：「到目前為止，一名或多名同謀者的真實身份仍然未知。」
檢方要求判處漢斯264個月監禁，即22年，但他的律師斯坦（John Stang）則以他的當事人也是受害者為由，要求將金額下調。
斯坦在他的判決備忘錄中寫道:「成為這個騙局的受害者並不能成為漢斯先生錯誤地從銀行取錢這一非法行為的藉口，他的行為導致了銀行的倒閉和股東的損失。然而，這正是促成這些行動的原因。」
他說道：「漢斯先生對他給社區，特別是埃爾克哈特金融公司的股東造成的損失感到抱歉。這些人是他的朋友、同事和鄰居，他現在所能做的就是在出獄後還清這筆錢。」
斯坦強調，漢斯並沒有從自己的行為中獲得經濟利益。賠償將在未來的公聽會上最終確定。
據報導，漢斯在莫頓郡地方法院還面臨與加密貨幣陰謀相關的28項額外指控。該案將於今年10月開庭審理，他可能面臨86個月的監禁。
