美國彭博社周一(2月2日)發布獨家報導稱，據知情人士透露，中國金屬交易商的其中一位交易對手逃離中國，導致交易未能完成，造成至少10億元人民幣(約合1.44億美元)的損失，這引起了監管機構的警覺，他們擔心其中隱藏著金融風險。
報導指出，此次危機核心是一個由綽號「帽子」的金屬交易商徐茂華(Xu Maohua，音譯)所牽頭的交易網絡，其中國有企業國投物產(SDIC Commodities Co)是最知名的參與者。
據包括一些曾與徐茂華共事或有過業務往來並直接遭受損失的人士在內的消息人士透露，徐茂華拖欠了國投物產銅及其他金屬的貨款，又拖欠其供應商的貨款。
由於事態敏感，這些知情人士要求匿名。
根據涉事公司的交易所文件顯示，此次事件引發的後果之一，是國投物產被起訴，索賠金額超過2億元人民幣，並要求其支付未付的款項。該公司尚未公開回應。
報導指出，近年來，中國政府對那些從事可能威脅市場秩序的風險商業行為的公司持審慎態度，特別是那些它直接監管的國有企業，已被警告不得偏離其核心業務。由於一系列醜聞，商品公司在這一通常不透明的行業中引起了越來越多的關注。
監管機構特別關注所謂的「循環交易」，即公司之間互相買賣相同的資產，以製造收入已產生的假象。
知情人士表示，由於徐茂華的突然消失，國投物產和其他公司可能因此虧損，因為他的離開實際上打破了持續多年的交易鏈條。其中一些知情人士是受其離開直接影響的交易對手。
(截圖來源：彭博社)
徐茂華未回應通過其社交媒體帳戶以及仍在中國的商業聯繫人發出的評論請求。國投物產是國家開發投資公司(State Development& Investment Corp.)的交易部門，該公司年銷售額接近2000億元人民幣。電話聯繫到母公司時，其未代表子公司發表評論。
彭博社報導稱，雖然目前沒有官方公布與徐茂華關係密切的交易商和銀行損失總額，但根據直接參與交易人士估計，損失可能至少達10億元人民幣。
一些知情人士表示，根據他們多年來參與或觀察到的交易規模，他們認為實際損失可能遠不止於此。
