美國司法部9月14日表示，多家公司利用加密貨幣交易所幣安（Binance）轉帳中國買家購買伊朗黑市石油的款項，成為違反制裁、為伊朗軍隊提供資金計劃的一部分。
這幅插圖描繪了一部放置在鍵盤上的智慧型手機，屏幕上顯示著幣安（Binance）的標誌和加密貨幣符號。© Dado Ruvi/ Reuters
曼哈頓聯邦檢察官周一晚間在一份沒收訴狀中披露了加密貨幣交易幣安的作用，該訴狀旨在沒收與伊朗石油收益相關的6100萬美元加密貨幣。檢察官稱，總計約15億美元通過一系列相互關聯的數字錢包被轉至伊朗。
根據起訴書，兩家中國公司——Blessed Trust（天賜信託）與Hexa Whale（六合鯨）利用加密貨幣交易所幣安的交易帳戶洗錢，將伊朗非法石油銷售所得資金輸送給伊朗政府及其代理人，其中包括被美國認定為恐怖組織的伊朗伊斯蘭革命衛隊。
起訴書顯示，這兩家公司的客戶均包括中國石油和天然氣行業的公司。
其中，天賜信託（Blessed Trust）向金融服務提供商自稱是一家財富管理或虛擬資產託管公司，但檢方指控該公司接收並轉移石油銷售所得，並協助將法定貨幣兌換成加密貨幣，包括通過美國境內的加密貨幣發行商。
六合鯨（Hexa Whale）公開宣稱是一家大宗商品經紀公司，據稱該公司與天賜信託（Blessed Trust）並行營運。起訴書顯示，這兩家公司的客戶均包括中國石油和天然氣行業的公司。
檢方還發現了一個相互關聯的非託管加密貨幣地址網絡——在起訴書中被統稱為「實體A」——超過15億美元的伊朗非法石油交易收入正是通過這個網絡流動的。
起訴書稱，這些資金最終流入了與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯的匯款服務公司、其他與IRGC相關的錢包以及至少一家伊朗加密貨幣交易所。
檢方指控，天賜信託（Blessed Trust）和六合鯨（Hexa Whale）利用精心設計的交易和地址來掩蓋資金來源和所有權。這兩家公司還利用美國金融系統收發了數千萬美元，作為該計劃的一部分。