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財務欺詐案 中共讓美五大財會大陸分支做了啥
2013-07-14

何清漣:美國這幾家會計師事務所輕而易舉的獲得了這個補充審計權。這幾大會計事務所來到中國,他們就很快就發現,無論是客戶還是政府並不是真要他們認真審計,而只是要借他們的聲譽,為這些企業的不良資產背書。後來他們發現,他們要注意真正的審查、不想做假的話,他們就失去客戶。所以後來他們就在中國主管、員工的解說下、動員下,慢慢的就接受了中國規則,就做假帳、搞假審計,財務做假,最後在中國業務節節上升。

「錢荒」未過 江蘇工商行再爆理財欺詐門 客戶抗議 組圖
2013-06-29

6月26日,中國工商銀行蘇州分行大廳里發生數名客戶穿白服,頭戴高帽,抗議蘇州工商銀行理財欺詐。(網絡圖片) 大陸各地工商行剛剛經歷了一場「錢荒」,餘波還未平,又再爆「理財欺詐門」。6月26日,中國工商銀行蘇州分行大廳里發生數名客戶穿白服,頭戴高帽,抗議...

「錢荒」引發銀行理財產品出現兌付壓力 受害者靜坐抗議欺詐
2013-06-27

周三,有江蘇受害者到銀行靜坐抗議欺詐。業內人士表示銀行需要對其銷售的產品負責。有學者指出,金融結構失衡是導致「錢荒」的根本原因,加大印鈔只會惡化問題。(畢子默報導) 一批自稱受騙購買了理財產品的市民周三到江蘇蘇州一間工商銀行的營業大廳內靜坐。網上出現一批...

恐怖!南京大學老師網上賣彩不出票吞款500萬
2013-05-13

  編者按:一個大學老師,拉著自己的學生,開設網站賣彩票。利用自己編寫的軟體程序,過濾中獎率低的彩票,直接侵吞彩金,半年時間,非法經營數額就高達500萬元。騙子不可怕,就怕騙子有文化!!!  有這樣一些人,他們並沒有獲得銷售彩票[微博]的資質,但他們利用P...

國內新騙術,大家注意給國內親友提個醒,尤其老人。
2013-05-09

一種最新騙術請大家一定要看看,並引起警惕:一.近日,社會上出現了一種最新騙術,騙子具體操作的程序是:自稱快遞公司人員先給諸位打電話(隨機),告訴你有快遞物品,但由於天氣潮濕看不清你具體地址、姓名,只知道電話,請你提供地址、姓名,然後真有快遞公司投遞人員上門...

FBI突襲曼哈頓唐人街 掃蕩移民詐欺26人被控
2012-12-20

18日FBI聯合紐約警方展開近年來針對華人社區最大移民詐欺掃蕩行動,在全市大舉查緝十家涉嫌造假的移民律師樓。被查律師樓大部分位於曼哈坦華埠和皇后區法拉盛,代理的桉件逾千件。有「福州大道」之稱的華埠東百匯大道18日上午11時起即被警方封街,當場逮捕約十名律...

12家中國公司涉欺詐賄賂被世行列入黑名單
2012-09-27

被世界銀行列入黑名單的12家中國企業 商務部研究院研究員、北京新世紀跨國公司研究所所長王志樂(微博)昨日在「衝突管理與合規經營」論壇上披露,包含阿爾斯通、中國建築等在內的12家中國企業被世界銀行列入黑名單。 北京新世紀跨國公司研究所昨日發布了一份中國企...

人生中必須面對的十個問題
2012-02-25

1、 面對欺詐 遇到太像「人」的人--即俗話所說「人五人六」的那些人--就要注意防止上當受騙了,因為騙子往往是一些「貌則人,其心則禽獸」的偽君子。騙子是最好對付的,因為存在一個規律:永遠是騙子找你,而不是你找騙子。騙子找你--無論是推銷還是奉送什麼--你不...

英金融時報 許多對沖基金經理共識中國蘊藏『黃金機會『
2011-12-04

香港的許多對沖基金經理都贊同以下觀點:有欺詐的地方,就有巨大的機遇。照此推斷,既然欺詐行為在中國似乎已較為普遍,這裡很可能蘊藏著「黃金機會」。 今年5月,在納斯達克上市的中國保險仲介公司泛華保險服務集團(CNinsure)宣布,已收到一家財團的收購要約,擬...

發改委高官涉入加拿大資產收購欺詐案
2011-11-23

中國國家發改委副主任、國家能源局局長劉鐵男2011年9月23-24日在西安召開的歐亞國家能源部長會議新聞發布會上。最新一期《財經》雜誌再次碰觸中國政商體制的隱秘處。該期雜誌題為《加拿大製漿廠New Skeena:中國式收購》的報導披露,長袖善舞的浙江商人倪...

洛杉磯華裔涉庇護欺詐 中共官員也庇護混入美國
2011-09-17

洛杉磯聖蓋博市(City of San Gabriel)警方逮捕到兩名華裔男子,涉嫌以欺詐手法「代辦」政治庇護。根據移民局提供材料顯示,這兩名男子自2000年至今,至少和八百個申請案件有直接與間接關係,每個申請案收費美金3500元到6500元。當地熟悉「...

「綠大地」欺詐上市 大陸資本市場再曝造假
2011-03-28

2011年3月21日,大陸證監會稱,雲南綠大地生物科技股份有限公司涉嫌虛增資產、虛增收入、虛增利潤等多項違法違規行為,其董事長何學葵以涉嫌欺詐發行股票罪被逮捕。中國資本市場欺詐屢屢被曝光,大陸財經人士表示,令人擔憂的是,我們的資本市場上究竟還有多少披著偽裝...

外媒 紐時﹕欺詐造假猖獗威脅中國大陸發展
2010-10-13

許多中國學者和老百姓都抱怨,虛假行為遍布全社會:學生高考作弊、學術研究人員推出假研究或剽竊他人研究成果、乳品公司出售有毒嬰兒奶粉,而最近資歷造假的曝光更引起了人們對造假行為的新一輪討論。 《紐約時報》十月六日報導,最近一系列資歷造假的曝光依然令人驚訝。今年...