新聞 > 北美新聞 > 正文

華人被控欺詐$20萬 已逃回中國 其父捍衛房產

BC省大溫哥華地區的一名前居民涉嫌假裝CRA雇員,欺詐超過$100萬加幣,在被移民官員逮捕、支付1萬加元保釋金後,逃離了加拿大。

該前居民是一位名叫薛浩然(音譯,Haoran Xue)的華人,目前仍然在中國。在一項於2019年開始的,針對一個有組織犯罪集團的跨司法管轄區調查中,27歲的薛浩然被指控犯有9項刑事罪。

最近幾個月的法庭文件透露了薛浩然失蹤的細節。與此同時,有關薛浩然在本那比估價$190萬加幣的前住房的售賣收益問題,也在判定中。

BC省民事沒收局局長希望保留這筆錢作為犯罪所得,聲稱薛浩然是真正的所有者,儘管該房屋被登記在了薛浩然的父親名下。

據悉,父子兩人均為中國公民。

該房屋位於本那比73184th St.圖源:FRANCIS GEORGIAN via Vancouver Sun

上個月,加拿大皇家騎警的聯邦和嚴重有組織犯罪部門,宣布了對薛浩然的指控。他被指控從7名受害者騙取了近$20萬加幣,儘管皇家騎警聲稱,被該集團欺詐的加拿大人總數接近70個,受騙總金額接近$100萬加幣。

根據法庭文件顯示,薛浩然還被指控使用其他5個被盜身份,代表自己和同夥來進行欺詐。

根據民事訴訟,皇家騎警於2019年6月開始調查薛浩然,作為對冒充軟體公司、銀行和加拿大稅務局員工的有組織犯罪集團進行調查的一部分。該調查稱,受害者們被告知將現金和禮品卡送至BC省和安省的郵箱。

法庭文件顯示,薛浩然從自己的銀行帳戶中轉入和轉出了$100萬加幣。

調查人員跟蹤了他數周之久,最終沒收了一部手機。他們說,薛浩然的手機上寫著受害者的姓名和被告知匯款指定金額的地址。

有意思的是,皇家騎警於2019年逮捕了薛浩然,卻又釋放了他。由於欺詐調查,加拿大邊境服務局(CBSA)也開始對薛浩然開始了移民調查。

根據法庭文件,CBSA也逮捕了薛浩然,然後又以$10,000加幣的保釋金釋放了他,讓他等待定於2019年9月舉行的公聽會。

結果,薛浩然於2019年8月15日左右逃離加拿大。大約在同一時間,他的父親將本那比的房子掛牌出售。

該房屋位於本那比73184th St.圖源:谷歌街景

BC省最高法院法官已經對薛浩然發出了缺席令。但是,薛浩然的父親——薛曾剛(音譯,Zenggang Xue),卻找了一位BC省的律師,對與該案相關的最初索賠和最近申請做出了回應,以尋求銀行、房地產公司和CBSA的文件。

2020年1月28日,薛曾剛做出回應,否認民事沒收訴訟中的一些指控,包括本拿比住宅是「非法活動的工具」、非法活動的資金被用於購買或維護房子、房子被用來洗錢等內容。薛曾剛名為該房屋的所有者,但民事沒收訴訟聲稱他的兒子才是真正的受益人。這條內容,也被薛曾剛否認了。

薛曾剛說,他在北京以西1,000公里的一個城市擁有一家成功的丙烷交換公司,並且是他出錢讓兒子於2012年來到加拿大,在私立學院接受教育。

薛曾剛說他曾多次訪問加拿大,對當地的生活品質印象深刻。後來,他決定用自己的積蓄購買了一套房產,為還在讀書的兒子提供住所。他認為,如果可能的話,這套房產可以獲得租金收入來抵消抵押貸款,或者自己會在這裡享受退休生活,又或者只是在市場上出售以獲取利潤。

根據薛曾剛的法庭文件,在2019年夏天時,他還住在BC省,當時皇家騎警在調查他的兒子時突襲了他的家。他說,在此之前並不知道這些指控。

薛曾剛在回應民事訴訟時發聲明說:「薛曾剛在永濟市社區中(屬山西運城市),是受人尊敬的貢獻者。他從未從事或縱容任何違法行為。」

「薛曾剛和他的家人靠勤奮工作和攢錢習慣,誠實地謀生。這些是他們買房的唯一資金來源。」

這位父親指出,在與兒子有關的案件中,他沒有任何不當行為的指控,並稱申請與房屋融資相關的文件是一次「釣魚執法」。

今年5月,一名法官站在了BC省民事沒收局局長一邊,下令公布了相關文件。房屋的收益將由法院持有,直到對民事索賠案的審判完成。

以上所有提到的刑事指控,均未在法庭上得到證實。

責任編輯: 李韻  來源:51 轉載請註明作者、出處並保持完整。

本文網址:https://tw.aboluowang.com/2021/0723/1622910.html