安邦集團董事長吳小暉兼總經理被帶走調查繼續發酵。安邦成立時的原始股東中有上汽集團，而這個上海國企被指江澤民之子江綿恆的地盤，但蹊蹺的是安邦進入快速發展和盈利周期之後，這些國企居然退出。港媒文章分析稱，許多國企只是權貴家族的墊腳石，而安邦經過複雜的股權變...

截至2016年底，安邦人壽總資產達到1.45萬億元。其中，海外資產達9000多億元，占總資產比例超60%。學者何清漣分析，北京為打贏外匯保衛戰正在遏制資本外逃。紐約時報和大陸財新周刊的調查報導都披露，邦的37家股東背後，通過101家公司層層疊疊可上溯到86名股東，均為安邦保險集團實際控制人吳曉暉在浙江老家的親屬團。

中國大陸政府近年來不斷加強管制，防止資金外流，催生出不少另類方式將錢外移到海外購房或投資。除了民眾通常採用的螞蟻搬家，還有人通過買賣比特幣、境外匯款公司、從香港匯款等方法，將錢匯到國外。家住柯汶納的華裔胡女士為了買房，選擇螞蟻搬家少量多次的辦法，結果一家人...

中國反洗錢新規定訂於7月1日起實施，業界認為，屆時任何無法證明資金合法來源、或難以證實資金出境實際用途的跨境大額現金轉帳交易，都將被從嚴查處。這意味中國官方嚴查洗錢、加強購匯監管、管控資本流出的大幕即將開啟，預期將對那些將資金移到國外的投資移民造成衝擊。

2017年，國內居民去各大金融機構開戶時，會被要求額外填寫一份聲明文件，聲明其稅收居民身份。這背後就是對中國非稅收居民金融帳戶涉稅信息進行盡職調查，以及履行金融帳戶涉稅信息自動交換國際義務。這就是已經開始啟動的CRS-全球徵稅體系。 先來了解CRS是什...

近年來，央行、外匯局、公安機關對地下錢莊的打擊，保持著高壓狀態。一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境流入流出，不僅對外匯管理造成嚴重影響和衝擊，而且嚴重擾亂國家金融資本市場秩序，危及金融安全。 而另外一些諸如出國留學、境外置業等正常的資金轉移需求，在「個人5...

隨著習近平作為政治核心地位的確立，不少失勢官員採取走為上的策略，紛紛對外轉移資產，由此發明了許多讓人嘆為觀止的洗錢方式，當局若不能「魔高一尺，道高一丈」，阻截洗錢通道，中國金融安全恐怕只是南柯一夢。 中共十八大之後進行了政治大洗牌，一大批過去呼風喚雨的...

兩年前投資的人民幣58億元（當時合9.4億美元），怎麼說不見就不見了呢？背後到底是重磅騙局還是驚天「失誤」，抑或藏著其他不可告人的隱情？領導著諸多資管圈大佬的神秘復旦女到底又是何方神聖？ 參觀跑車製造商阿斯頓馬丁工廠、觀看溫布爾登女子網球決賽——201...

中央愈打壓，比特幣繼續愈升愈有！被視為 大陸人走資渠道之一的比特幣現報1,120美元，再升0.47%，已連飆7日，曾高見1,130美元，直撲今年1月5日的盤中歷史高位1,161美元，並輕易升穿2月9日中央再度打壓前的高位1,079美元。比特幣昨日收報1...

今年1月，中國的外流資金高達827億美元，超過去年平均每月500億外流之數。中國政府過去數月已推出連串阻止資金外流的措施，包括限制個人和企業的外匯，又限制個人和企業對外國的投資。但是1月的外流資金繼續擴大，反映出一個重要趨勢：中國政府阻止資金外流的措施...

真正到海外買房的非富即貴，大多有高幹背景(子弟親屬式附庸)，買的也都是豪宅，有幾個人靠每年5萬美金的額度？

2月10日，大陸召開全國證券期貨工作監管會議，證監會主席劉士余在會上矛頭直指「資本大鱷」，要抓一批人回來。金融專家解析認為背後還有更深層原因。 劉士余在監管會議上談了包括資本市場不允許大鱷「呼風喚雨」，對散戶「扒皮吸血」在內的八大要點，並提出「驚濤駭浪...

在業內，明天系與德隆系、湧金系並稱中國資本市場「三大系」。當「德隆系」、「湧金系」紛紛倒下之際，沉寂多時的資本梟雄肖建華，則隱在幕後操縱了多宗大型海外併購案。然而，這場暗中進行的資本騰挪之路已現出蛛絲馬跡，一邊通過信託市場大舉融資，加速兌現所持金融股權；一邊尋求境外大宗收購，實現資本外逃。

中國資本外流加劇，中共連續出台措施進行管控。繼本月初升級對個人購匯的限制後，中共近日再對中國境內企業和機構的境外投資、境外放款加大審查力度。分析稱，此次資本管控新規增加了企業的負擔，相當於限制企業向境外匯款。 中共外匯管理局1月26日發布通知稱，企業向...

此次招行一卡通門檻提升的幅度，以及發布的時間點和開始實施的時間（2017年2月1日）都讓人猝不及防，顯然不是單純業務層面的原因。應該說，這是繼央行在年底限制購匯後，外匯管控的又一個強信號。

中國監管機構正在阻止銀行將人民幣轉移出國，力求堵住中國嚴厲的新資本管制制度中僅存的幾個漏洞之一。 這一收緊之舉是中國政府推動人民幣國際化這一整體戰略遭受的又一個挫折；在需要控制資本外流和人民幣對美元貶值的背景下，人民幣國際化已變成一個次要目標。 了解本...

中國持有的美國國債正在減少。截至2016年11月底，中國的美債持有額為1.0493萬億美元，比10月底減少了664億美元，創出約6年來的最低水平。從各國的持有額來看，中國已連續2個月將首位寶座讓給日本。中國在1月19日發布的2016年資金外流金額為3053...

對所有新興經濟體來說，最大的夢魘是資金忽然大量流走，一方面令匯價暴跌，外債變得難以負擔；另一方面令本地金融體系水緊，周轉不靈。結果不但金融體系無法正常運作，實體經濟也會嚴重受損，隨時陷入嚴重衰退。八十年代拉丁美洲債務危機，九十年代墨西哥金融危機，九七、九八亞洲金融風暴及俄羅斯債務違約的引發點都是原來泊在新興市場的資金突然大量流走，殺政府及金融體系措手不及，形成恐慌及進一步走資的惡性循環，最終變得不可收拾。

2017年9月開始，中國個人及其控制的公司在100個國家和地區開設的銀行帳戶信息(截至2016年底的信息)將會主動呈報於中國稅務機關，其中包含眾多投資者熟悉的離岸地以及歐洲國家和地區：百慕達、BVI、開曼群島、塞席爾、盧森堡、英國、法國、德國、瑞士、澳...

人民幣對美元匯率在離岸市場的主導下正在迅速反彈。1月5日，香港外匯市場收盤價為1美元兌約6.82元，在2天內升值了12%。中國貨幣當局收緊離岸人民幣的流動性，隔夜拆借利率一度暴漲超過了100%。中國大陸已將資本管制從企業擴大至個人，竭盡全力遏制資本逃往海外...