該來的總會回來。國務院最新發布的《對外投資規定》：投資者不得以組織人員赴境外工作、提供技術指導等方式，向其他國家轉移國家禁止或未經許可的貨物、技術、服務及相關數據。所有事情都有預兆的，只是你還有幻想，還有僥倖心理。但最糟糕的結果一定會來到：當中國規定每人每年只能換匯5萬美元，就注...

美國華人律師劉龍珠：「你說換錢的時候，對方給你看截圖，你就轉錢了，其實這個是PS（假圖）。等你發現PS（假圖）的時候，已經太遲了，對方呢，人也找不到了，微信也拉黑了。之前給你的名字也是假的，身份證也是假的，駕照也是假的。第二，銀行告訴我這個錢到帳了，但很多時候錢到帳之後，銀行實際上是可以在折（退錢）回去。他說這個錢，我匯錯了也好，不應該匯也好，對方說他被騙了也好，這個錢可以再折回去的。」「第三個方面，更多的時候，對方跟你約好，結果現場被搶。你換的這個錢很有可能是髒錢。如果對方販毒的錢它是髒錢，即使你的錢是乾淨的錢，那麼實際上就可能涉及洗錢。洗錢如果罪名成立，最高刑期要坐牢超過十年以上，那麼罰款超過五十萬。」

普通人幾乎沒有真正的選擇權。不同銀行、不同平台給出的條款高度相似：要麼付出時間、金錢和精力去反覆補材料、跑網點、打客服電話；要麼接受帳戶被限制、被關停，甚至把來之不易的合法收入暴露在「不知道何時能取出」的不確定性之下。

一名華裔女子向一間換匯公司查詢人民幣換匯加幣的情況後，換匯公司的WhatsApp被黑客入侵，而該女子此時接獲以該公司名義傳來的WhatsApp，達成在中國存入人民幣，在加拿大取加幣的協議。但女子存入50萬4000元多元人民幣後，未能取得10萬元加幣，於是將換匯公司告上小額錢債法庭...

炸雷！留學生回國即被抓！微信找人換匯、亂收轉帳涉嫌洗錢！中共駐多國大使館連夜發文：這種微信消息立刻舉報近日，多位海外華人反映，剛踏上故土就遭遇警方上門調查，甚至面臨刑事指控。而這一切的源頭，竟都源於微信群里那個看似"划算"的換匯廣告......一、血淚教訓：留...

華人換匯詐騙的事件不少見，但你見過客戶和換匯公司雙雙被騙的故事嗎？據CTV News報導，華人王女士在BC省一家換匯公司辦理業務時，因第三方黑客的插足介入，導致整個交易過程被操控。最終導致王女士損失了10萬加元。事件始於2023年10月30日，王女士親自前往一家名為XHD的換匯公...

華人女子王靜（Jing Wang，音譯）最近在BC省一樁換匯詐騙案中賠了夫人又折兵——不僅被騙了超過10萬加元，想討回公道時，還被法院駁回了索賠請求！事情要從2023年10月30日說起。那天，王靜帶著緊急用途的人民幣（約54.4萬元）走進了位於列治文的XH...

圖為中國安徽省合肥市一家銀行，一名工作人員正在數一疊美元和幾疊人民幣。(STR/AFP)在美中貿易緊張局勢的背景下，出於對人民幣貶值的擔憂，中國企業和家庭在1月份大幅增加了外幣存款。中共央行中國人民銀行上周五（2月14日）發布的數據顯示，1月份境內外幣存款總額從上月的8,529億...

據CTV News報導，加拿大金融交易和報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）9月12日宣布，列治文的一家換匯公司因違反加拿大的反洗錢和反恐融資法規中的6項規定，被處...

法庭上，24歲的華人留學生吳嘉鵬（Jimmy，JiapengWu音譯）身材消瘦，穿著乾淨整潔，讓人很難將其與冷血殺手聯繫到一起。儘管他從來沒有開過槍，但是他卻策劃了一場謀殺案。2021年4月，當時只有21歲的吳嘉鵬在Oakridge學校持槍搶劫了32歲的Yan Jing，並造成其...

不少華人喜歡私下換匯，殊不知這樣做，不僅有遭遇詐欺的風險，且還要被黑、白兩道通吃。律師鄧洪表示，有客人私下換匯，結果遇到搶匪假扮換匯人，直接把錢搶走。還有執法機構，也在打擊私下換匯；且因為這類案子多有洗錢嫌疑，所以一旦錢被當局收繳，很難再要回。

澳大利亞聯邦警方出動248名聯邦警員，92名高級偵探，與澳大利亞反洗錢行動中心（AUSTRAC）、澳大利亞稅務局（ATO）、澳大利亞邊境執法局（ABF）、澳大利亞犯罪情報委員會（ACIC）和美國國土安全調查局（HSI）就案情線索展開跨部門和跨境合作，在長達14個月對全澳長江換匯（...

網傳中國知名的移民機構「外聯出國」董事長何梅近日被捕。上海警方今天公布，某出入境服務公司何某等5人涉非法買賣外匯被查，案值逾人民幣1億元（逾1300萬美元）。有移民業者私下表示，現在中國經濟情況不好，官方有可能是加大力度嚴查資金外流。