中國銀行多家分支行優匯通業務被央視曝光洗黑錢事件持續發酵中。7月9日盤後，中國銀行在官方網站和官方微博發布關於優匯通業務的說明進行澄清，否認地下錢莊和洗黑錢。中國銀行表示，經向有關監管部門匯報，我行及相關銀行在試點開展跨境人民幣業務的基礎上，在符合監管原則...

按照中國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯五萬美元。中行則推出優匯通無限換匯業務，專門針對北美、澳洲和歐洲的投資移民。中行工作人員稱，別管您錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，並且安全的弄到國外。記者發現，中行已搶了不少地下錢莊的生意。我們不管您的...

中共中央軍委原副主席徐才厚上將30日被中共宣布開除黨籍，已送交檢察機關處理。通告稱，徐才厚利用職務便利，為他人晉升職務提供幫助，直接和通過家人收受賄賂，並指其家人收受他人財物，嚴重違反黨的紀律並涉嫌受賄犯罪，情節嚴重，影響惡劣。綜合中國的網站上消息，多位接...

阿波羅編者註：此網文被海外網站註明網文或挺習黨媒多維網文章。小編發現多維網並無此文。兩張趙丹娜的照片，一張是郭美美的媽媽。一張是一度被綁票的上海女遊客。 日前有媒體曝出，一名「90後」大陸女子趙丹娜替徐才厚家族「洗錢」百億港元，在被捕後棄保釋金逃跑，有...

前中央軍委副主席徐才厚被查的消息早於今年全國「兩會」後已在坊間廣傳。 徐才厚是此前落馬的前解放軍總後勤部副部長谷俊山的「強大靠山」，而隨著谷俊山被查，中共中央也將調查矛頭直指徐才厚。有消息指，徐才厚因患膀胱癌晚期今年初已住進解放軍總醫院，但兩會後仍被當局...

真正葬送徐才厚最後一根救命稻草的，據說是發生在本港的天價棄保案。去年徐妻特派一嫡系親屬持雙程證赴港，代表徐家處理在港多家銀行的八個帳戶中的一百億港元。這位女子被香港金融監管機構發現後，移送司法部門候審，卻在今年初棄保釋金三千萬港幣逃跑了。今年全國兩會期間，曾舉報谷俊山的前國家主席劉少奇兒子劉源還特意反問香港媒體棄保案進展如何，這個反問充滿了玄機

值得注意的是，中央軍委改革小組於3月15日舉行了第一次全會，正式宣告成立。而這一天也恰是徐才厚被中央立案調查的日子。在這長達十年的時間裡，作為主管政治工作的軍委領導人，徐才厚掌管了幾百萬解放軍、武警部隊的幹部人事大權。剛剛在正軍級工作了兩年的谷俊山，就提拔為總後勤部副部長，成為副大軍區級高級將領。徐才厚被認為是其中發揮了最大推力的關鍵人物，如今他為此付出了最大代價。

山西運城市委書記王茂設被調查，據稱與山西幾位落馬「老虎」幾乎均私交很好。有種說法是，王茂設與6月19日落馬的山西省政協副主席令政策、山西省委常委、副省長杜善學交好，此二人均是山西運城人士。 山西運城市委書記王茂設被調查，據稱與山西幾位落馬「老虎」幾乎均...

2014年5月6日歐洲財長會議上，瑞士同意簽署一項有關自動交換資訊的全球新標準即「資訊透明協定」。根據這項新標準，延續幾百年的保護銀行客戶隱私傳統就此終結，瑞士帳戶再也不那麼「保密」了。據外媒報導：瑞士最大銀行瑞銀集團是最早因協助美國籍客戶隱瞞帳戶而遭美國...

據港媒報導，中國發卡公司銀聯已經通知澳門當局一個最後日期，澳門的賭場必須在此之前拆除所有銀聯卡兌現的刷卡儀器，否則將被取締。這個禁令勢必影響澳門賭博業數以億計的收入。 報導引述業界內部消息人士表示，中國銀聯上周已經決定了一列系措施，致力於打擊澳門的海外...

美國國務院本周二懸賞五百萬美元捉拿與伊朗進行軍火走私的中國商人李方偉。美國曾指控他違反《國際緊急經濟權力法案》和大規模殺傷性武器的管理，向伊朗出口飛彈零部件。美國司法部29日以密謀洗錢、銀行詐騙和匯款詐騙罪名起訴李方偉。同時受到制裁的還有李方偉管理的八家前...

自中國國有大型企業集團華潤集團原董事長宋林上周被中共中紀委調查後，瑞銀總部從4月16日起要求該行在亞洲的最高管理人員展開內部調查，調查主要針對瑞銀香港的高級投資銀行員工楊麗娟。據英國《金融時報》報導，過去五年內，華潤集團將多個投行交易項目給了宋林情婦所在...

羅志軍(右)曾參與周永康(左)的政變計劃 中紀委消息人士今日表示，已對現任江蘇省委書記羅志軍展開調查，目前發現其嚴重腐敗問題，包括長期包養多名情婦，其中有在北京黨團任職時認識的老情人;以及通過妻子大肆斂財，利用丈夫的權力影響蘇州、無錫、常州的土地分配，...

據知情人士透露，瑞銀已對投資銀行事務部員工楊麗娟展開內部調查。楊麗娟主要負責瑞銀的企業客戶關係，對象為大陸的國有企業。 昨日，新華社一名記者實名舉報華潤集團董事長宋林，並稱宋林以不正當的手段為其情婦楊麗娟獲得在瑞銀(UBS)工作的機會。瑞銀今日對投資銀...

(新唐人記者公孫覺綜合報導)4月7日，香港裁判法院裁定，為大陸女性在香港涉嫌百億港元洗錢案擔保的兩位擔保人的擔保金全部充公，合計金額1000萬港元。一擔保人表示無奈，一擔保人申請部份減免遭拒。消息傳開後，網友熱議，稱「徐家財厚」，並呼籲大陸介入調查。據港媒...

去年薄熙來案成為聚集點，《財經》曾於去年2月發文披露薄谷開來及其家人的經濟帳目，與連超賭廳及其地下錢莊網絡存在交集。最早披露相關消息的是英國《泰晤士報》，2012年12月報導稱當局已在調查薄熙來利用澳門的賭場進行非法洗錢。連超與黃光裕、王華元、鄭少東、陳紹基、原深圳市市長許宗衡等[江系人馬]形成超級分利聯盟，並通過公海賭船、洗錢網絡等方式，將贓款聯於貸款、地下錢莊聯於境外銀行，黑道與白道互為利用、商界與政界交相滲透，大量走私、洗錢、行賄。

一名中國留學生在抵達澳大利亞雪梨後，整日泡在雪梨知名賭城狂賭，輸掉8千萬澳元(折約7416萬美元)，引起警方注意，懷疑他涉嫌國際洗錢。這名20出頭的中國男留學生，去年持學生簽證抵達雪梨後，就常常光顧當地著名的賭城「星港城」(The Star)狂賭，已經輸掉...

一份是聲稱來自香港滙豐銀行的公司戶口結餘文件，顯示戶口結餘為十萬億歐元（約一百零七萬億港元），以一四至一五財政年度政府總開支四千一百多億港元預算，相等於本港二百六十年政府總開支；⋯⋯（超過本港銀行總資產）。不少網民對該戶口存款均感驚訝，紛紛留言質疑文件真偽。

涉嫌洗錢100億的中國女潛逃棄保3000萬料破港紀錄 作者上海特約記者曹國星 一名90後中國大陸年輕女性居然坐擁百億港元，2013年6月在香港洗錢被抓後，交保3000萬港幣後棄保潛逃，這一幕故事像是某種想像力過剩的政壇揭秘小說。 今天(3月19日)下午...

香港大腕劉鑾雄四處留情，而且鍾愛滿漢全席，勾魂攝魄的大美人比如李嘉欣等紛紛將他俘虜，姿色平庸的小女子如陳凱韻、王穎妤之輩也讓他神魂顛倒，美婦妲己不浪費，醜婦無鹽不嫌棄，難怪後宮之間鬧的如此兇狠，生命不熄獵艷不止，想來劉鑾雄造孽濫情也活該處境尷尬。