楊琨30億賭債可能只是冰山一角!有指楊與大連實德集團前董事長、被指為重慶前市委書記薄熙來幕後金主的徐明有牽連「業內很早就知道了，楊琨與某落馬高官交往很深」，巧的是早有傳薄的家族通過澳門和公海賭場洗錢。如關係屬實，所謂從澳門賭場掀起肅貪風暴，可能也只是中共...

中國央行去年年底曾向金融機構提出要求，對客戶的金融犯罪風險進行分級評估。這一規定並未公開宣布。與此同時，國際社會要求北京收緊對朝鮮的金融制裁，徹底切斷核武計劃資金源。 （德國之聲中文網）中國的銀行未來必須對其客戶的犯罪風險進行評估並劃分等級（從1到5...

在全世界聚焦的「世紀大審」——薄熙來一案進入司法審判的倒數計時，兩會前夕大陸媒體《財經》報導披露，「公海賭王」連卓釗涉薄谷開來案——薄家族與連氏賭廳及其地下錢莊網絡存在神秘交集。 涉中共高層重大貪腐案的「公海賭王」連卓釗與香港黑社會、澳門黑社會關係匪淺；...

22歲的大陸男子羅俊城透過空殼公司和開設在香港的銀行帳戶，在8個月中洗錢131億港元（約105億人民幣），日前被香港高等法院判處十年六個月監禁。這宗香港開埠以來最大規模洗黑錢案，僅僅揭開了大陸不法資金到港洗錢的冰山一角。知情人士稱，數據顯示，每年從大陸流至...

開審時間幾乎確定落於兩會之後的薄案，各種消息也隨著兩會臨近而紛紛出籠。日前，又有海內外媒體同時爆料薄熙來的巨額貪腐。關於收賄部份，據澳洲媒體報導，檢調人員在薄熙來北京的家中又起出2,270萬元的不法所得。若再加計去年9月官方內部通報的2,600多萬元的賄款...

很多在中國擁有房地產的業主，他們既不出租，也不使用，讓幾十套，甚至上百套房子空關在那裡，原因就是這些房子的主人有一部分是至今還未能把房子賣掉套現的貪官，有一部分是已經搖身一變，成為外商的貪官，人是同一批人，主人也還是同一個人，但是現在身份換了，因為通過洗錢，貪官已經變成了外商。中國的真外資只占三成，假外資占七成，而且假外資比例還在上升。2008年是七成，我估計2012年可能達到八成到九成。他們使用的這種手法就是叫「雙程資金流動」，出去一趟後又回來了。

神秘房姐龔愛愛落網了，廣東省陸豐市警局黨委委員趙海濱又被實名舉報出有192套房產，人稱房爺。一系列房妹、房姐、房叔、房爺事件在年前的連續曝光，讓外界驚嘆地方官員和有權勢人物如何在中國炙手可熱的房地產市場謀取私利，同時，對房地產市場和洗錢之間隱秘聯繫的討論...

英國報章稱薄熙來涉嫌利用澳門賭場洗錢。 澳門刑事偵緝部門首次回應有關協助調查中共重慶市委原書記薄熙來貪污腐敗問題的傳聞時稱，他們「沒有這方面資訊」。 香港《蘋果日報》星期三(1月23日)報導，澳門司法警察局局長黃少澤在回答記者提問時說，他們沒有接到有關...

中共要香港成立金融發展局的真意 其廿二個成員更擺明安插最少六個大陸的代表，以至太子黨等共產黨成員 香港本身已經是世界最重要的國際金融中心之一，還要靠中共來發展甚麼?究竟有甚麼要僭建一個「發展局」出來發展? 中共高官要把資產集體轉移：以往的小規模、偷偷摸摸的手法實在太麻煩了，只有把香港的金融監管完全置於中共官員的直接控制之下，一切走資以至洗黑錢的行為，才可以大規模甚至肆無忌憚地做，從這個行為觀之，中國經濟的末日已經來臨，因此共產黨才如此急於改變規則，「偏向虎山行」

一名22歲大陸電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設銀行戶口，8個月內清洗黑錢多達131億港元，平均每日5千萬元，被告在香港高等法院否認洗黑錢罪，案件8日開審。　　控方表示，被告2009年7月成立一家秘書公司，公司沒有業務亦無繳稅紀錄，被告是公司的唯一董事及...

法廣 一知情人士告訴本台記者，這筆貸款應與薄熙來家族的洗錢活動有關。這筆高達數十億港幣的資金，從來沒流回大陸，據稱目前在薄熙來次子薄瓜瓜掌控之下。這筆貸款的還本付息，也因為薄熙來的倒台遇到困難。目前，德意志銀行方面正試圖通過外交渠道施加影響，以挽回損失。

喀布爾的珠寶商店。當地官員為阿富汗的黃金流失憂心忡忡。 阿富汗喀布爾——草草劈開的金條被裝進手提行李或塞進外衣口袋裡，然後被空運出喀布爾，這一現象已變得越來越常見，並給阿富汗以及美國官方造成困擾，擔心洗錢者發現了把資金偷運出阿富汗的新方法。 據機場安全...

目前中共對薄熙來案的調查進入深水區，捲入薄案的人員級別越來越高。原政治局常委李長春之兄李長吉長期幫薄熙來的錢袋子億萬富豪富彥斌打點官場關係。近期李長吉被雙規，與薄谷關係密切的原大連老闆范廣臣被刑拘。大連新聞界消息人士：李長吉被雙規目前在遼寧的薄熙來專案組還...

重慶市前市委書記薄熙來案傳出最新進展，英國《泰晤士報》昨披露，中國日前派遣調查小組祕密前往澳門，調查薄的家族洗錢事證。報導指出，薄家可能透過仲介組織將資金轉往澳門洗錢，據悉官方已密會6名關係人進行調查。 報導引述一名親近澳門警方的消息人士表示，中央工作小...

英國《泰晤士報》星期一刊登文章稱，負責調查前中共高官薄熙來的人員正在調查薄熙來是否曾利用澳門的賭場進行非法洗錢。 文章說，據信中國的調查人員已經在澳門秘密訊問了涉嫌洗錢活動的六個人。 據與澳門警方關係密切的消息來源說，中國調查人員正在調查他們六人是否與...

高平（右）曾陪同西班牙國王卡洛斯一世（左），參訪中國。翻攝網路浙江省政協委員、也是西班牙知名華商的高平，本周日在西班牙馬德里被捕，他被控組織犯罪、洗錢等13條罪名，還被指為黑幫頭目。當局指控他的犯罪集團，4年內洗錢超過12億歐元。根據《經典西班牙》、《北京新浪網》等媒體報導，在這...

被指是集團首腦的高平，2008年當選浙江省政協委員，本身居於馬德里郊區別墅，是個在馬德里地區頗有名氣的華商，在當地開辦十多間面積特大的百貨超市，亦經營藝廊，成立推廣中國現代藝術的文化藝術基金會，亦是西班牙華人企業聯合會主席。

近日，中共駐聯大代表李保東稱日本購島是「洗錢」，這讓日本方面「無言以對」，也把中國網友笑翻，質疑中共外交部官員的水準，表示把中國人的臉都丟到聯合國大會上了。 李保東「洗錢」論讓日本無語了 就中日島嶼之爭問題，日本常駐聯合國代表團臨時代辦兒玉和夫於９月２７日...

英國《每日郵報》9月29日引述消息人士話稱，由於擔心自己可能牽涉各種腐敗指控，薄瓜瓜已經放棄從波士頓回到中國的計劃。該媒體引述一位薄瓜瓜熟人的話稱，薄瓜瓜受到驚嚇，目前正將自己隱藏起來。

8月17日，鄭州市民王先生在店裡查帳，手機上突然連續接到394條進帳提醒簡訊。不到90分鐘，共進帳1700多萬元。次日又全部被銀行轉走。大陸讀者評論懷疑銀行在洗錢。 讀者評論： 0……：銀行可以隨便轉人家的帳戶里的錢嗎？不需要通過法律程序嗎？銀行...