(新唐人記者公孫覺綜合報導)4月7日，香港裁判法院裁定，為大陸女性在香港涉嫌百億港元洗錢案擔保的兩位擔保人的擔保金全部充公，合計金額1000萬港元。一擔保人表示無奈，一擔保人申請部份減免遭拒。消息傳開後，網友熱議，稱「徐家財厚」，並呼籲大陸介入調查。據港媒...

去年薄熙來案成為聚集點，《財經》曾於去年2月發文披露薄谷開來及其家人的經濟帳目，與連超賭廳及其地下錢莊網絡存在交集。最早披露相關消息的是英國《泰晤士報》，2012年12月報導稱當局已在調查薄熙來利用澳門的賭場進行非法洗錢。連超與黃光裕、王華元、鄭少東、陳紹基、原深圳市市長許宗衡等[江系人馬]形成超級分利聯盟，並通過公海賭船、洗錢網絡等方式，將贓款聯於貸款、地下錢莊聯於境外銀行，黑道與白道互為利用、商界與政界交相滲透，大量走私、洗錢、行賄。

一名中國留學生在抵達澳大利亞雪梨後，整日泡在雪梨知名賭城狂賭，輸掉8千萬澳元(折約7416萬美元)，引起警方注意，懷疑他涉嫌國際洗錢。這名20出頭的中國男留學生，去年持學生簽證抵達雪梨後，就常常光顧當地著名的賭城「星港城」(The Star)狂賭，已經輸掉...

一份是聲稱來自香港滙豐銀行的公司戶口結餘文件，顯示戶口結餘為十萬億歐元（約一百零七萬億港元），以一四至一五財政年度政府總開支四千一百多億港元預算，相等於本港二百六十年政府總開支；⋯⋯（超過本港銀行總資產）。不少網民對該戶口存款均感驚訝，紛紛留言質疑文件真偽。

涉嫌洗錢100億的中國女潛逃棄保3000萬料破港紀錄 作者上海特約記者曹國星 一名90後中國大陸年輕女性居然坐擁百億港元，2013年6月在香港洗錢被抓後，交保3000萬港幣後棄保潛逃，這一幕故事像是某種想像力過剩的政壇揭秘小說。 今天(3月19日)下午...

香港大腕劉鑾雄四處留情，而且鍾愛滿漢全席，勾魂攝魄的大美人比如李嘉欣等紛紛將他俘虜，姿色平庸的小女子如陳凱韻、王穎妤之輩也讓他神魂顛倒，美婦妲己不浪費，醜婦無鹽不嫌棄，難怪後宮之間鬧的如此兇狠，生命不熄獵艷不止，想來劉鑾雄造孽濫情也活該處境尷尬。

在中國，不論個人信貸或中小企業的資金周轉，甚至是地方建設或能源開發，都能發現地下經濟的影子。中國的地下經濟規模到底有多大?台灣大是文化出版社推出日本學者富坂聰的書《中國不承認的地下經濟》。在書中作者富坂聰斷言：未來，中國會分裂或是更上一層樓，最重要的關...

涉嫌洗錢100億的中國女潛逃棄保3000萬料破港紀錄中文網絡照片DR 一名由中國來港的無業年輕女子，涉嫌於香港開設銀行戶口來清洗100億港元(下同，折合9.3億歐元)，其後獲准以3000萬元現金保釋外出，但保釋十天後已去如黃鶴，法庭昨(19日)裁定發出...

報導引述澳門博彩業消息指出，薄熙來案涉及多名高官利用賭場洗黑錢，早前中央派員到澳門調查後，認為要進一步監控賭場活動，而澳門司警局近月要求各賭場額外加裝閉路電視「天眼」，表示是為了防止罪案，不過有賭業人士認為，實情是要打擊大陸高官拿公帑到澳門豪賭揮霍及洗黑錢歪風。

「藏獒不光是藏獒，你懂嗎?」有世上最古老犬種之稱的藏獒，素以忠誠勇猛著稱，其身價不僅由30年前的幾百元(人民幣下同)飛漲至眼下的幾百萬至上千萬元，而且躋身名貴禮品之列，專門用來行賄官員。無論圈地洗錢，還是搞工程走關係，「送藏獒」可以一路綠燈，事半功倍，甚...

孫紅雷揭「潛規則」。 中新網北京12月23日電「現在市場上有許多不良的投資方，不太負責任。」演員孫紅雷今天出席活動時公開炮轟業內某些不良投資方不懂業務，「有些投資方抱著不良目的，比如說泡女演員、洗錢之類的，讓這個行業沒那麼乾淨。」 炮轟不良投資方不負責...

民權團體批評內塔尼亞胡屈服於中共壓力。法庭文件證實，以色列政府正式要求美國聯邦法院撤回傳票，阻止一名特工在一起涉及中國銀行的訴訟中作證。星期六（11月16日）曝光的這份呈請顯示，以色列政府認為讓前情報官員烏齊·沙亞到紐約出庭作證，將導致以色列的國家機密外泄...

洛杉磯華人隔海關注薄熙來案後續發展，對中國涉貪官員如何突破國際反洗錢防線，如願把不法所得賄款帶往海外備感好奇，洛杉磯金融服務業人士估計，其中必有特殊關係。洛杉磯房地產市場常見全額現金、一次付清的交易模式，被指為躲避追查最理想渠道，也讓當地房地產市場受到顛覆...

涉嫌受賄2,905萬元人民幣、3,722萬港元及一棟220萬元別墅的東莞市人大常委會前副主任歐林高，貪腐過程近日曝光。他多年來借土地轉讓、人事安排等進行權錢交易，不斷受賄，他家人移居香港，不但在香港生兒育女，而且繼續收受賄款，大肆炒樓。 現年57歲的歐...

我認真看了有關薄熙來的庭審報導，薄在應對證人王正剛的貪污指控時，說到谷開來的律師所一度關閉的事，薄說不是他叫關的，是谷主動關的，其中的細節，只有他們兩人講得清楚，但我推測是薄熙來施壓的，即薄熙來在庭上說謊，因為這件事與我90年代末在香港的一些活動有關，我把...

針對澳門反洗錢及反恐融資現狀，澳門金融情報辦公室今年5月正式公布了2012年可疑交易報告（STR）統計結果，據報告顯示：2012年澳門博彩業可疑交易舉報1840宗，較2011年同期的1563宗增加了17.7%，較2010年同期的1220宗增加50.8%...

趙培：8月份，中共要開北戴河會議了，各方勢力要坐下來劃分勢力範圍，薄熙來案、權力分配和金融範圍都是重點。現在放風薄熙來案不過是一方開出交易的條件。法廣說，光是利用德意志銀行洗錢就是數十億港幣。手法很簡單，大連富商富彥斌向德意志銀行借了5.47億美元，但是這筆錢就沒有匯入中國，直接在海外。作為交換，薄熙來在重慶給了富彥斌兩個房地產項目和五個政府項目。薄熙來倒台太快，富彥斌沒有能力還貸。2012年11月，德意志銀行把富彥斌告上香港法庭，這筆幾十億港幣的洗錢大案才曝光。

關於曾慶紅家族，外媒報導較多的是魯能700億人民幣流失案、曾慶紅兒子曾偉在澳洲購置2.5億元豪宅等這些事例。殊不知，曾慶紅還有一個驚人的問題是賣國洗錢。為了自己家族洗錢，曾慶紅動用手上的權力，與江澤民家族一起，在胡錦濤執政初期秘密擬定了對台的幾年的所謂妥協...

據消息，美國28日宣布對虛擬貨幣營運商自由儲備銀行(Liberty Reserve)展開洗錢調查。美國方面表示，這項調查將涉及17個國家的執法行動，將是世界最大規模的洗錢調查。美國紐約檢察署表示，自由儲備銀行是個設於哥斯大黎加的實體，它被控從事60億美元洗...

路透社記者通過實地走訪，報導廣東珠三角地區的洗錢交易。與澳門遙遙相望、距香港也不遠的珠海，成了大陸人洗錢交易的「門戶」。從事地下洗錢交易的人透露，中國每天都有數十億元黑錢變「白」。 與澳門隔海相望的特區珠海，有一處地下商城，30多家小店面排成一排，每家...