在美國國會大廈遭到川普支持者闖入並引起暴力衝突之後，推特和臉書都暫停了川普的帳戶。川普此前在社交媒體對抗議者表示我愛你們，要求他們回家，但是並未遣責暴力，且仍然聲稱自己是選舉舞弊的受害者。推特表示，希望川普能刪除嚴重違反使用條款的三條貼文，如果不刪除或是繼...

日前花旗銀行誤將9億美金匯入化妝品牌客戶露華濃（Revlon）的放款帳戶引發不小風波，這起烏龍事件甚至變成新聞頭條。沒想到才過幾天，麻塞諸塞州（Massachusetts）的美國銀行（Bank of America Corp.）竟也發生類似烏龍，一筆高達2...

媒體人財經冷眼呼籲，成立自媒體協會，抵制谷歌、推特等大公司言論審查。美國的自媒體平台在言論審查方面被指愈演愈烈。繼Youtube黃標事件後，近日，推特被曝出封殺多名用戶帳號，引發輿論關注，紛紛呼籲抵制推特微博化。日前，燈塔爆料社、Calvin看美國、財經冷...

香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽19日在社交媒體上披露消息說，香港滙豐銀行不久前取消了「星火同盟」帳號後，香港警方星期四就以涉嫌「洗黑錢」為由，向法庭申請凍結了該組織約7000萬港元的籌款，時間點引人注意。有鑑於此，美國國會考慮通過《國際緊急狀態經濟權力法》制裁滙豐銀行

維基解密曾曝光中南海不少醜聞，讓中國百姓們能一窺當權者的所作所為。 維基解密網站的共同創始人阿桑奇（Julian Assange）早些時候在倫敦被捕。這個轟動全球政壇的傳奇人物創辦的維基解密，曾曝光中南海不少醜聞，讓中國百姓們能一窺當權者的所作所為...

一名住在北卡州的華人女子，因未將在外國開設的金額超過1萬元的銀行帳戶上報給美國財政部而被聯邦起訴，3日她在北卡西區聯邦法院出庭認罪，將面臨最高五年監禁和25萬美元罰款的處分。 據法庭文件，59歲邊莉莉(Lili Bian，姓名皆音譯)是中國公民、持...

中國股市現韭菜迎春大行情；一批中國留學生被凍結帳戶（20190308第537期）

在被警方凍結的一個學生帳戶中，卡內餘額為2.5萬英鎊，且在截至2018年底的14個月中涉及了高達15萬英鎊的資金周轉。其中有一天通過倫敦及周邊不同自動提款機存入了9筆現金。

中國網際網路主管部門近期關停了約9800個自媒體帳戶。（路透社圖片） 中國網信辦星期二發布消息說，自10月20日以來對自媒體平台進行清理，關閉了9800多個自媒體帳號，並嚴重警告了騰訊微信和新浪微博等自媒體平台。對網絡言論自由的這一嚴厲打壓，使中國網...

一直以來，大批富人們將巨額財產轉移海外，澳大利亞丶加拿大丶巴哈馬等國家儼然成為了中國富人「花式避稅的天堂」。 本月起，中國首次與其他部分國家交換CRS（海外金融帳戶共同申報準則）信息，中國稅務機關將掌握個人境外收入，一旦被列為高風險的納稅人，在面臨巨額資...

「窮人割肉繳稅，富人花式避稅」長期為人詬病。然而從今往後，隱匿富人們巨額財富的避稅天堂，很可能將不復存在。 本月起，中國首次與其他部分國家交換CRS（海外金融帳戶共同申報準則）信息，中國稅務機關將掌握個人境外收入，一旦被列為高風險的納稅人，在面臨巨額資金...

近日，一篇《這下一無所有了。》的帖子在豆瓣發表，文中講述了一名網友在7月30日半夜起來，發現自己手機的收到支付寶、京東、銀行等100多條簡訊驗證碼，然後發現支付寶、餘額寶和關聯銀行卡的錢都被轉走。而且其京東帳戶還開通了金條、白條等功能，被借走一萬多元。 ...

一名波士頓婦人日前接獲網路券商電話告知，已將110萬美元存入她的銀行戶頭。但她後來發現，券商搞錯匯款對象，才讓她做了一場一夕暴富的發財夢。26歲的波士頓居民佛萊明（Ellen Fleming）晉升百萬美元身價，前後僅歷時數小時。她在推特發文分享這段經過，獲...

突然之間，數千個銀行帳戶突然被凍結，中國移民帳戶竟成「重災區」？！ 澳洲銀行也向移民敲響「警鐘」！ 這場即將影響澳新兩國上萬華人的銀行政策，到底是怎麼回事？ 一.澳洲銀行跟進 正在千名銀行開戶人為了凍結帳戶而焦頭爛額時，澳洲銀行也突然宣布：將跟紐西蘭各...

假裝領導、明星、同學，冒充警局、銀行的詐騙套路，對我們來說似乎已經屢見不鮮，甚至我們還能和騙子過個一招半式（參見下圖）。 當我們還沉浸在與騙子鬥智鬥勇的喜悅中的時候，騙子們把簡訊詐騙又玩出了新花樣： 不久前，深圳一男子發現自己的電商帳戶遭人惡意盜刷，...

如今，手機不離身 已成為現代人的生活常態 一旦沒電就感覺渾身不自在 考慮到大家的需求 目前在很多商場、電影院、 甚至車站等公眾場所 都有手機充電樁提供 大多還是免費開放 這樣的裝置確實快捷方便 為大家提供了不少的便利 可是，這樣看似普通的操作 也可能...

記者了解到，中信銀行、寧波銀行等上市銀行已經從總行層面成立工作小組，協調包括營運部、國際業務部、託管部、電子銀行部、法律合規部、資訊技術部、公司部、零售部、信用卡中心等多個相關部門推進摸排帳戶信息的工作。

如果有一天，有人用你的身份信息在外地辦了張銀行卡，一年內資金流水高達數百億元！你發現後的第一反應會是啥？ 發財了？攤事了？ 最近，昆明小伙龍先生就遇到了這樣的事！他說，「我就是一個普普通通的小老百姓，突然多了個300億流水的銀行帳戶，我覺得我很無辜……」...

根據美國聯邦法令，存款或提款，若超過1萬美元，就必須向財政部提交「貨幣交易報告」，規避申報，最高可被判坐牢10年!因而，吳同學頻繁的大額存款且沒有上報，會讓銀行認為洗錢之疑。這似乎也是銀行關閉他所有帳戶的一重要原因。

國稅總局明年起施行非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查 2014年9月，我國在二十國集團（G20）層面承諾將實施由G20委託經濟合作與發展組織（OECD）制定的金融帳戶涉稅信息自動交換標準（以下簡稱「標準」），旨在通過加強全球稅收合作提高稅收透明度，打擊利用海...