據消息，美國28日宣布對虛擬貨幣營運商「自由儲備銀行」(Liberty Reserve)展開洗錢調查。美國方面表示，這項調查將涉及17個國家的執法行動，將是世界「最大規模」的洗錢調查。
美國紐約檢察署表示，「自由儲備銀行」是個設於哥斯大黎加的實體，它被控從事「60億美元洗錢計劃，並經營未獲許可匯錢業務」。
報導表示，自由儲備銀行處理大量不受各國政府監管的匯款交易。美國檢察官表示，這個網絡銀行為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易，「促進了全球犯罪行為」。
檢察署表示，這項調查涉及17個國家的執法行動，「據信是史上最大規模的洗錢起訴」。
據報導，已有5人遭到逮捕，其中包括自由儲備銀行創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外，與自由儲備銀行有關的銀行帳戶和網絡域名也遭查扣。
起訴書指控布多夫斯基和他的夥伴，成立一家假冒為方便且正當匯款系統的公司。起訴書稱，事實上，這個組織已成為「網絡犯罪世界的金融中心」。
據報導，自由儲備銀行的系統未向美國當局註冊，而且和一些非國家的貨幣系統不同，不要求使用者證明身分。
起訴書說，這個系統促進「廣泛網絡犯罪活動，包括信用卡欺詐、盜竊身分、投資詐欺、計算機黑客、兒童色情和毒品走私」。「自由儲備銀行在美國有超過20萬使用者，每年處理超過1200萬筆交易，總額超過14億美元。」
