涉洗黑錢案 西班牙警搜中共工商銀行 拘一高層

西班牙反貪污部門聯同警方周三採取行動，搜查中國工商銀行（ICBC）的馬德里總部，並拘捕一名高層，懷疑他協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。

警方發聲明指，銀行涉嫌被利用，將一筆透過走私、逃稅及剝削員工等手法得來的款項，轉移至中國。警方消息指，犯罪集團從歐洲各地購買貨品運到西班牙銷售，過程中並無繳稅，然後將不法得來的資金，透過銀行從西班牙匯款到中國，涉款高達3億歐元（約26億港元）。

是次行動與去年5月的搜查行動有關，當時警方大舉扣查了30人。當局早前已拘捕數名涉案人士。