如果英屬開曼群島、維京群島是「避稅天堂」，那麼「洗錢天堂」又在何方呢？美聯社（Associated Press，AP）昨天發表的調查報告直指，中國已成了詐騙犯洗錢的重要樞紐。目前在以色列過著逍遙日子的法國詐騙通緝犯齊克里（Gilbert Chikli）向AP表示，他的90%犯罪所得都是透過中國和香港「洗」成合法的資金，「這不是秘密，全世界都知道中國是金錢輸出和輸入的樞紐。」
現年50歲的齊克里是全球知名詐騙犯，他發明的「CEO詐騙法」如今已被許多詐騙犯所用。簡單來說，CEO詐騙法就是詐騙份子假扮成公司的CEO（執行長）或總裁，然後打電話給公司的屬下，要求屬下趕緊把錢匯到特定的戶頭，以便協助反恐調查等目的。齊克里於2005年7月25日在法國巴黎首先用此手法詐騙，之後食髓知味，用不到兩年時間，就在法國騙得至少610萬歐元。
貪腐傳統已達千年
法網恢恢，齊克里去年遭法國法院判刑7年，但他至今仍逍遙地住在以色列阿什杜德（Ashdod）的豪宅，自豪地向AP記者談論他的過往行徑。齊克里表示，他早在2000年就發覺到中國作為洗錢天堂的潛力，所以他的90%犯罪所得，都是在中國和香港「洗」的，「中國已經變成所有形式詐騙的國際通路」。AP在調查報告中指出，中國不僅存在著上千年的貪腐傳統，還有著非正式的金融管道。
齊克里坦承，他在香港擁有空殼公司，經常利用空殼公司的帳戶來洗錢，甚至替以色列的人洗錢，然後賺取5%的佣金。實際運作上，他會要求受騙的公司將錢匯到東歐等世界各地的帳戶中，然後再把錢匯到香港和中國，之後再用現金提領出來。接下來，齊克里會用現金來買一些東西，然後請商家開出高額的假發票，以便必要時提出合法的收支證據。
虛假高額發票洗錢
例如，齊克里可能會買20噸鋼鐵，但會賄賂商家開出買了100噸鋼鐵的收據，讓金錢的流通過程顯得非常自然、合理。齊克里頗為自豪地說，他的犯案工具只是一支手機，過程則「可能2小時，可能4小時，可能只有5分鐘。」至於洗錢的手法，他強調「一切都很乾淨」。警方發現，齊克里的空殼公司曾匯出數萬筆款項到中國銀行（Bank of China）的帳戶中，但中國銀行對此拒絕評論。
將中國當成「洗錢天堂」的罪犯，當然不會只有齊克里一人。AP根據警方說法、歐洲和美國的法院紀錄、情報文件，發現以色列、西班牙、北非的大麻業者、墨西哥和哥倫比亞的大型企業，都把中國當成隱藏金錢和洗錢的天堂。AP據此認定，中國正成為國際洗錢的樞紐。中共外交部、中國人民銀行、中共警方都拒絕對AP發表任何評論。
