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2華女去存錢 突被警察包圍!攤上大禍事

兩位生活在澳洲的華人女子,因被法官認定「涉及洗錢犯罪」,不僅被澳洲聯邦警察(AFP)和澳洲內政部分頭警告,還被法院凍結了整整$20萬澳元的資產,損失慘重。

據報導,華人女子崔偉麗(Weili Cui,音譯)和她的朋友江蓓(Bei Jiang,音譯)走進了NAB銀行在雪梨的一處分行。她們走到一台存款機跟前,打開了一個黑色的大袋子,開始存錢。

然而,就在這時,一旁的銀行職員們卻徑直跑到行內打電話報了警。原因是有經驗的銀行職員一眼就發現,這個看起來樸素的大包內,裝著至少有六位數以上的現金。

直到外頭警笛響起,崔女士和江女士都不知道到底發生了什麼,也不知道這些警察為什麼忽然走到她們身邊,用英語大聲命令她們停下動作,還直接收繳了她們的銀行卡和現金。

詢問筆錄疑點多資產來源被凍結

隨後,崔女士和江女士被帶到了警局詢問,警察問她們:「你們的錢是哪裡來的?」

崔女士當時或許是一時心急,回答說:「是一個胖子和一個瘦子給的。」然而這句話卻成了日後她被凍結財產的鐵證。

當時,也是正逢ATO就日後在2017年爆發的「四大行洗錢門」的調查期,因此,崔女士很快就以「涉嫌洗錢罪」被起訴。

對此,崔女士辯解稱,她這些錢來源正當,其中6萬澳元是為自己家中的6位家庭成員存取的,而且這六位家人攜帶的現金數目都不超過10000,所以沒有違反海關的規定。

崔女士還稱,這些錢是用來「還債」的,但她卻不知道債務人是誰,因為對方是與她的丈夫聯繫的。然而隨著崔女士被送上法庭,她卻當庭翻供,承認自己是向調查員撒了謊。

崔女士及其丈夫稱,自己是因為擔心換錢的手續「不合法」,因此向警方撒了謊。她說這筆錢來源是正當的,而幫她換匯的人,正是在當時場內的另一名華人女子江蓓的丈夫,王俊國(Junguo Wang,音譯)。據報導,王俊國英文名叫Jason,是一家移民簽證服務公司的負責人,曾協助崔女士及其丈夫辦理移民。

法庭現場還公開了一段他們之間的錄音:王俊國讓崔女士和一個拿著$20萬的朋友「聯繫一下」,表示自己的一位朋友雖然有$20萬澳元在手,卻沒有銀行帳號,需要崔女士來幫忙。崔女士當時還猶豫「是否是假鈔」,不過王俊國說澳洲很少發現有假鈔。

在兩年多之後,這一場曾經鬧得沸沸揚揚的案子近日終於宣判。

儘管最終因為崔女士當場翻供,並證明了這筆錢來自於江女士的丈夫崔先生,但高等法院大法官McCallum認為,崔女士之前數次堅稱這筆錢是來自於「一對瘦子和胖子」,讓她懷疑這筆錢的可靠性。

「在我看來,從一開始,崔女士就知道這筆錢是通過非法活動獲得的。」法官還記錄道,如果這筆錢來源正當,為什麼這兩名女人存錢要使用到垃圾袋?

最終法院決定,凍結這筆「可疑的資產」,因為最終這筆錢已經無法證明其來源是否合法。

報導稱,相關部門已經對王俊國的移民仲介展開調查。根據澳洲本地法律,移民仲介必須遵守政府所規定的經營準則,否則可能會面臨著吊銷營業許可,取消營業資格的風險。

另外,McCallum法官在給AFP的信件中寫道,希望他們慎重對待崔女士及其丈夫在調查中的撒謊行為。他們可能將會接受來自移民局的調查。

如今,幾位當事人都拒絕回應案件結果,也沒有提出任何關於上訴的消息。

「幫人存錢」惹禍上身

據悉,之前媒體就曾報導過多起澳洲華人及留學生因為聽信他人,幫人存款,反而把自己「搭進去」的案例:

一位持留學生簽證入境的19歲華人留學生馮毅(Yi Feng),因為貪圖一時利益,成為了所謂的「錢騾」。

他在學習之餘攜帶大量現金連續於澳洲各處存取現金,最終被查出總共為他人洗錢高達405餘萬,最終被警方送進監獄,出獄後即刻遣返。

在此之前,也有類似案例:一位名叫盧繼章(Jizhang Lu)的華人工程師,由於拉不下臉拒絕別人的幫忙請求,任由他人利用他的名義「洗錢」高達1770萬澳元,澳洲警方將他以「涉嫌大規模洗錢」的罪名逮捕,並判了他2年監禁,2年監禁期解除後即刻遣返回國。

近年來,以ATO為代表的澳洲各政府部門都在嚴打洗錢,而一些華人卻容易輕信同胞的所謂「高價換匯」,「有償折現」等花言巧語,掉入了他人的洗錢陷阱之中,不但無法脫身,反而越陷越深。

責任編輯: 秦瑞  來源:澳洲微報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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