2018年11月7日，中共最高檢察院通報稱，國家監察委員會終結了對賴小民案件的調查，並已將其移送檢察機關審查起訴。圖為賴小民2016年3月24日出席博鰲亞洲論壇（BFA）年會是發言。
中共國家監委對中國華融集團原董事長賴小民案進行了近7個月的調查後，近日正式將其移送檢察機關，賴小民隨即被正式逮捕。有陸媒援引兩名接近該案的知情者透露，該案涉及數以百計的人員，沒有三年的時間難以辦完。
中共國家監委終結對賴小民案件的調查並將其移送檢察機關審查起訴後，中國大陸媒體《經濟觀察報》刊發報導，引述知情人士透露了該案的一些敏感細節。
報導稱，兩位接近賴小民案情的人士透露說，賴小民一案牽涉的資金超過16億元人民幣，而自從賴小民今年4月中旬被調查以來，他本人交代和調查人員「挖掘梳理」出了數以百計的「關係人」。
其中一位知情人士表示，以賴小民案為導火線，中國大陸金融系統的反腐現在才是開端。他說：「僅僅他（賴小民）交待的這些涉案事情和涉案人，以現有的力量，沒有三年時間，難以辦完。」
知情人士並透露說，賴小民搞「權色交易」的對象，既包括欲求職於華融公司的普通女性，亦包括「大牌女明星」，有的女性還故意將自己「大尺度的寫真照」附在簡歷中，遞交給賴小民，「彼此心照不宣」。
資料顯示：賴小民1962年生於江西贛州瑞金，從江西財經學院的國民經濟計劃專業畢業後，就進入中國人民銀行工作，歷任計劃資金司中央資金處副處長、處長；計劃資金司銀行二處處長；信貸管理司副司長；監管二司副司長等職。
2003年，中國銀監會成立，賴小民即調入銀監會工作，歷任銀行監管二部副局級幹部；北京銀監局籌備組組長，北京銀監局局長；銀監會辦公廳主任。
2009年，賴小民出任華融公司黨委副書記、總裁；2012年，升任該公司的黨委書記、董事長。
今年4月17日，中央紀委國家監委對外發布了賴小民涉嫌嚴重違紀違法正接受調查的消息。
10月15日，中共中央紀委國家監委宣布了對賴小民開除黨籍、開除公職的處分決定。當天，中紀委官網發文評論稱，「從中央紀委通報看，賴小民的問題十分嚴重，一些細節更是觸目驚心。」
此後，中國銀保監會、中國人民銀行等先後召開了賴小民案的警示教育大會。會議措辭嚴厲，稱「賴小民案件性質極其惡劣、教訓極為慘痛」，賴小民給「國有金融資產造成重大損失，危害國家金融安全和金融穩定，影響極其惡劣，觸目驚心、教訓深刻。」
11月7日，最高檢察院通報稱，國家監察委員會賴小民案件的調查終結，移送檢察機關審查起訴。
經最高檢察院指定管轄，由天津市人民檢察院第二分院審查起訴。天津市檢察院第二分院隨即對賴小民作出逮捕決定。
賴小民案是中央紀委和國家監察委合署辦公後，聯合正式辦理的第一個金融大案。
