11月3日，浙江杭州市警方發布通報稱，已於11月2日對浙江小泰科技有限公司（下稱「泰然金融」）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。然而就在兩周前，泰然金融還發布公告稱正在衝刺美股上市。
根據通報內容顯示，11月1日下午，泰然金融實際控制人潘某某主動投案，交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪情況，目前杭州警方已對包括潘某某在內的13名公司高管及財務人員採取刑事強制措施，凍結銀行帳戶27個，扣押車輛2台。
資料顯示，泰然金融成立於2014年4月，註冊資本5億，法人代表為吳昊天，大股東是持股80%的上海泰然投資控股有限公司，大股東、實控人是潘寶鋒。
企業網站提供數據顯示，截至目前，公司平台用戶數超過314萬人，平台累計成交額近540億元，累計交易筆數逾405萬筆，且依然有新手標可供投資人購買，新手福利年化收益率可達10%，投資期限3個月。
此外，根據泰然金融10月份平台數據顯示，有用戶累計出借金額高達1100萬元，在月度出借英雄榜上排名第一，排名第二的出借人累計出借金額達到603萬元，排名第三的累計出借金額為599萬元。在月度新手達人榜上，有新手投資人在10月份累計出借金額100萬。
網站還顯示，在高達幾百萬筆的借款中，無論是項目逾期率還是資金逾期率全部都顯示為零 。從網站公布的合規進展來看，2018年10月，杭州市濱江區網貸辦公室派出核查組入駐泰然金融進行第三階段行政核查，對公司合規工作給出了較高評價，在合規檢查的10項重點內容，全部為合格。
然而實控人在11月1日報案自首卻向警方說明，公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。
