當局從華人洗錢團伙處繳獲的毒資
1.
當來自紐約皇后區的孫帥（Shuai Sun，音譯，下同）駕駛著一輛租來的SUV在喬治亞州的高速公路上疾馳時，看到州警閃爍的警燈足以讓他陷入恐慌。
他和車上的李興（Darren Hing Li）在離他們在紐約的家近800英里的地方攜帶了超過30萬美元的毒資。警察把車攔在路邊，命令他們下車，並注意到他們對與執法部門面對面感到很焦慮。
警察後來在一份報告中寫道：「孫先生和我談話時顯得非常緊張。他無法站穩，我可以看到他頸部的頸動脈在快速跳動。」
警方搜查了這輛SUV，發現了一個手提箱和背包，裡面塞滿了33捆20美元的鈔票、兩迭100美元的鈔票和一台點鈔機。
在2018年8月的這次攔截中，警方查獲了這些現金——總共35萬美元。據警方和聯邦官員稱，當局隨後釋放了他們，這一精心策劃的行動顯然是為抓獲更多的嫌疑人撒下一張網——聯邦特工最終發現了一個由紐約市一群亞裔男子操縱的、規模龐大、數額超百萬美元的洗錢計劃。
多年來，該團伙在南部和中西部毒販的授意下，在皇后區的法拉盛、布魯克林的日落公園（Sunset Park）和本森赫斯特（Bensonhurst）等地區洗錢。
自2018年的攔截行動以來，當局已經逮捕了五名男子，除了李興和孫帥以外，還有皇后區的計程車司機吳劍鋒（Jian Feng Wu）以及另外兩名嫌疑人蔣賢德（Xian de Jiang）和王曉宇（Xiao Yu Wang）。
2.
在李興和孫帥於亞特蘭大東北方向的85號公路上被攔下之前，聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration，簡稱DEA）的特工已經花了一整天的時間來監視他們，包括發現兩人在喬治亞州首府以北約30英里處的一棟公寓樓里，與跟販毒集團有密切聯繫的毒販會面。
美國聯邦緝毒局
特工們竊聽了知名毒販埃雷拉·古茲曼（Herrera-Guzman）的手機，並從地面和空中監視到他和他的團伙將超過30萬美元的現金交給這兩名紐約人。
根據法庭文件，李興和孫帥在2017年和2018年進行了幾次州外活動，這次喬治亞之行只是他們的眾多洗錢行動之一。
在那段時間裡，這兩名30多歲的男子搭乘飛機前往喬治亞州，還多次前往密西根州的底特律，取走現金，然後在紐約的各個交易點將錢交給對方，或自己洗錢。據聯邦調查局稱，該團伙的成員還在芝加哥取走了現金。
當局稱，為了洗錢，孫帥以總部位於法拉盛的一家公司的名義在道明銀行（TD Bank）開設了兩個帳戶。從2017年到2018年，他向這些帳戶存入了多張支票，總計10萬美元。聯邦調查局發現，這些支票是由他人所開，開支票的人後來因開假支票換取現金被判定為逃稅。
據聯邦檢察官稱，孫帥還通過在巴爾的摩的珠寶交易所購買一系列奢侈品來洗錢，包括一塊價值10520美元的江詩丹頓（Vacheron Constantin）手錶和一枚價值4234美元的寶格麗（Bulgari）戒指。
與此同時，與喬治亞州警的正面交鋒並沒有阻擋李興的腳步，他畢業於巴魯克學院（Baruch College），會說四種語言，曾就讀於紐約市精英公立高中布魯克林理工學院（Brooklyn Technical High School）。
2018年期間，對他進行監視的聯邦特工多次從他身上繳獲了50多萬美元，之後每次在釋放他的同時，繼續對他進行追蹤。
繳獲的現金包括在長島羅斯林市（Roslyn）威利斯大道（Willis Avenue）一個購物中心停車場沒收的2萬多美元，以及在法拉盛緬街（Main Street）紐約長老會醫院（New York Presbyterian Hospital)）沒收的3.9萬多美元。
聯邦檢察官在2021年11月對李興的量刑備忘錄中寫道：「通過參與這種行動，被告和其他人在洗數百萬美元的毒資中發揮了關鍵作用。」
3.
就在李興四處運送和洗錢的同時，法拉盛的計程車司機吳劍鋒從他的一位客戶那裡得到了加入該團伙的建議。吳劍鋒18歲時從中國福建省移民到皇后區。
法拉盛的一名計程車司機吳劍鋒
他向當局證實，一個被稱為「TVB」或「Boom」的人會付給計程車司機幾百美元，讓司機把幾袋現金放在城市的各個角落。
據當局稱，在2018年4月的一次投遞中，吳劍鋒和一名據稱是同夥的蔣賢德在皇后區貝塞（Bayside）弗朗西斯·劉易斯大道（Francis Lewis Boulevard）一家自助中餐館的停車場與一名涉嫌販毒的人會面。
吳劍鋒從這名西裔男子手裡接過一個裝滿15萬多美元的紅色袋子，並與蔣賢德一起開車離開。正在監視交易的執法人員將他們攔下，沒收了這些現金。
該團伙的五名成員於2019年被捕，並在曼哈頓聯邦法院被指控共謀洗錢。
據當地媒體報導，喬治亞州毒販埃雷拉·古茲曼上周已被判犯有毒品罪，並被判處20年監禁。亞特蘭大緝毒局探員羅伯特·墨菲（Robert J. Murphy）表示，一個墨西哥販毒集團向埃雷拉·古茲曼提供了海洛因、古柯鹼和甲基苯丙胺。
上周四，吳劍鋒被曼哈頓聯邦法官蘿拉·泰勒-斯溫（Laura Taylor Swain）判處服刑，該法官表示同意其律師克里斯·馬迪烏（Chris Madiou）的說法，即吳劍鋒在該計劃中只是一個低級別的角色。
三個月前，李興因承認洗錢罪名被判處兩年有期徒刑。孫帥則承認自己犯有誤導罪，並將於本月晚些時候被判刑。
吳劍鋒的同夥蔣賢德被保釋後據稱潛逃了，此後再也沒有出庭。法庭文件顯示，第五名嫌疑人王曉宇辯稱自己無罪，預計今年晚些時候會在曼哈頓聯邦法院接受審判。
