河南村鎮銀行案引發輿論高度關注,涉案河南新財富集團被省許昌市警局立案調查,但集團實控人據報國籍已遷往賽普勒斯。
據第一財經網報導,新財富集團的實際控制人為呂奕,其國籍已遷往賽普勒斯,他通過旗下遍布全國的上百家公司,先後參股、控股中國國內多家城商行、農商行及村鎮銀行。
報導稱,新財富集團通過成立多家影子公司的方式,既會通過某一家影子公司同時參股多家金融機構,也會在同一家金融機構中,同時安插多家影子公司,最終形成股權的集中,從而達到控股或者大比例持股的目的,這也讓其中某些村鎮銀行的實際控制權到底由誰控制,充滿了懸疑。
今年4月18日以來,新財富集團控股的禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行,以及總部位於安徽省的新淮河村鎮銀行均因無法正常提現,引起一些儲戶恐慌。近日,多方消息指稱,上述四家村鎮銀行的不少儲戶發現健康碼被「賦紅碼」,無法出行。