據美國紐約南區檢察官辦公室消息，中國流亡商人郭文貴因策劃超過10億美元陰謀欺詐於15日上午在紐約市被捕。美國政府沒收了其超過6.3億美元的涉嫌欺詐收益。
檢察官辦公室新聞稿指，紐約南區檢察官達米安·威廉士（Damian Williams）和聯邦調查局FBI紐約外地辦事處負責人助理主任德里斯科（Michael J. Driscoll）公開一份12項罪名的起訴書，指控郭文貴和 KIN MING JE，又名「William Je」，涉及各種電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢指控。郭文貴已在15日上午在紐約市被捕，並將於當天下午出庭。JE目前在逃。
檢察官威廉士說：「正如所指控的那樣，郭文貴領導了一個複雜的陰謀，從他的數千名在線追隨者中騙取超過10億美元。郭被控用偷來的錢中飽私囊，包括為自己和他的近親購買一座50,000平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利，甚至還有兩張價值36,000美元的床墊，以及資助一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。」
新聞稿說，郭文貴是一名流亡中國商人，自2015年左右以來一直居住在美國，並在網上擁有大量追隨者。大約在2018年左右，他成立了兩個據稱是非營利組織，即法治基金會和法治協會，並利用非營利組織聚集追隨者。這些追隨者與他聲稱的中國政策目標一致，並且也傾向於相信郭關於投資和賺錢機會的說法。
JE為香港及英國雙重公民，主要居住於英國。JE擁有並經營著該計劃的核心眾多公司和投資工具，並擔任其財務架構師和主要洗錢者。
