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430億元驚天洗錢案主犯「落網」

英國6萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳430億元人民幣非法集資案主犯錢志敏中國在逃7年、英國在逃4年後,近日在英國歸案。中國12.6萬名投資者被捲入其中,2500名受害者提交聯名信向中國政府求救,如今案件終於取得了進展。

據財新報導,錢志敏落網外,她的助理、英國洗錢案共犯溫儉(Jian Wen),此前已被捕受審,原定於倫敦當地時間5月10日宣判。溫儉被英國法院認定「參與安排洗錢罪」成立,最高可被判處14年的監禁。

溫儉的辯護律師Mark Harries表示,由於法官事務繁忙,英國法院已將原定於5月10日對溫儉的最終宣判推遲到了5月24日。

曾在英國餐館工作的普通外賣員溫儉從中國捲走了430億元人民幣,她潛逃英國後遭逮捕,查獲了6.1萬枚比特幣。這些款項被指是來自2014至2017年間欺騙12.6萬名中國投資者所得,但整起事件的幕後主謀被指為錢志敏。

案發後,錢志敏藉助假護照逃出了國外,並在國外持有巨額比特幣。但近期,她遭逮捕歸案。

錢志敏的代理律師、倫敦伯克利廣場律師事務所合伙人羅傑·薩霍塔(Roger Sahota)表示:「我們可以確認,她打算在庭審中對所有指控提出抗辯。」

羅傑強調:「本案不應匆忙做出判決。」

錢志敏則聲稱,她對任何欺詐或洗黑錢的指控,都是完全無辜的。」

據吳說區塊鏈(Wu Blockchain)報導,倫敦警察廳近日表示,他們已經收到中國有關部門對涉案比特幣進行某些安排的要求。

英國警方此前透露,涉案資產的公聽會將於2024年9月舉行,屆時將決定如何處理被扣押的比特幣。

按照英國司法實踐,在沒有其他人對犯罪資產主張權利時,一半會交給英國內政部,一半會交給警察。

藍天格銳案受害者近日向中國有關部門寫聯名信,希望能將這些比特幣從海外追回,以減少部分損失。

此外,亦有部分投資者開始考慮聘請律師走民事途徑追索涉案資產。

此前報導,中國2500名投資者在4月末通過藍天格銳向中國政府(公安部)提交聯名信,請求中方與英國政府展開談判,以追回他們投資用於購買的6.1萬枚比特幣。學者指出,基於中國警方在此案的貢獻,英國警方可能會考慮與中國警方分享這筆資產,但具體的分享比例尚未確定。

責任編輯: 李華  來源:財新 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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