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2年收入超340萬 華裔夫婦面臨最高205年刑期

還記得2015年聯邦探員大張旗鼓在羅蘭崗、爾灣等地查抄月子中心的事件嗎?整整9年後才迎來最終審判。9月13日,「菲比寶寶月子中心」(USA Happy Baby)的經營者夫婦劉偉業(Michael Liu)和董靜(Phoebe Dong)夫婦在洛杉磯聯邦法院被判犯有一項串謀罪和十項洗錢罪。

賺錢太容易 兩年收入超340萬美元

根據聯邦檢察官的指控,劉和董經營的公司名為「菲比寶寶月子中心」(USA Happy Baby),從2012年至2015年,他們為數百名中國孕婦提供服務,幫助她們來到美國生育,並向每位客戶收取高達4萬美元的費用。費用包括她們在南加州逗留期間的住宿、簽證辦理指導、出行安排等。這類業務被稱為「赴美生子」,該公司主要通過鼓勵孕婦在簽證文件中撒謊,隱瞞懷孕事實,進而達到她們在美國順利分娩的目的。

指控書顯示,劉偉業和董靜經營的月子中心主要設在庫卡蒙格牧場(Rancho Cucamonga)和爾灣(Irvine),VIP客戶的費用高達10萬美元。他們在2013年至2014年使用了14個不同的銀行帳戶,從中國獲取了超過340萬美元的電匯。他們還被指控「偷稅漏稅」,在2012至2015年期間少申報190萬美元的收入。

亂象 簽證欺詐+濫用福利引發調查

事實上,「赴美生子」並不違法,但是月子中心遍地開花,以及衍生出來的種種違規現象讓聯邦調查局最終介入調查。

聯邦調查局(FBI)和移民與海關執法局(ICE)早在2013年就開始了針對生育旅遊行業的調查。2015年,聯邦執法人員對南加州十多處住宅進行了突襲,搜查了多家涉嫌幫助孕婦前往美國分娩的公司。這一行動的直接目的是打擊那些幫助外國孕婦欺騙美國移民當局、非法利用美國法律為孩子獲取國籍的生育旅遊經營者。

聯邦檢察官提供的證據顯示,劉和董不僅幫助孕婦獲取簽證,還在她們的簽證面試以及抵達美國機場時提供了詳細的指導,甚至教導她們如何通過穿寬鬆的衣物來掩蓋懷孕情況,避免因「像企鵝一樣蹣跚」而引起移民官員的懷疑。聯邦檢察官凱文·傅(Kevin Fu)在結案陳詞中指出,「他們的商業模式始終包括欺騙美國移民當局,這是一種系統性的欺詐行為。」

除了涉嫌簽證欺詐以外,赴美生子的人還涉嫌濫用美國福利和拒絕支付醫療費,早前的一份報告顯示,一對赴美生子的夫婦由於嬰兒早產,醫療費高達11萬美元,但夫婦自稱貧困只願意支付4080美元的醫療費。可他們在美國的銀行帳戶中擁有22.5萬美元現金儲蓄,出院第二天他們就到比佛利山莊路易威登(LV)商店購物。

相關調查 認罪獲輕判

這一案件的調查與訴訟已有近十年之久。2015年,包括國土安全部調查局、移民與海關執法局在內的聯邦探員,對羅蘭崗和爾灣的月子中心進行了大規模的搜查,一時間轟動中美兩地。

2019年,聯邦司法部正式起訴19人,包括7名月子中心經營者和12名赴美生子產婦及其家屬,指控的罪名包括移民欺詐、洗錢、身份盜竊等多項刑事罪名。

其中大多數人已經逃回中國,只剩下劉偉業和董靜夫婦,以及「優孕美國月子度假會所」(You Win USA Vacation Services)的合伙人李冬媛(Dongyuan Li,音譯)。

李冬媛很快簽署認罪協議,承認串謀移民欺詐及簽證欺詐罪名,原本面臨最高15年刑期,最終只獲刑10個月,不過其價值50萬美元的房子和多輛奔馳汽車等約85萬美元的資產被沒收。

而劉偉業和董靜則堅決不認罪,一直進入到陪審團審理的階段。9月13日,星期五,陪審團最終認定兩人犯有一項共謀罪和十項洗錢罪成立。全部罪名疊加的話,刑期超過205年。

案件將在2024年12月9日進行量刑公聽會。由於此前拒絕認罪協議,預計這對夫婦將面臨比李冬媛更嚴厲的懲罰。

通緝 目前在逃的嫌疑人

2019年,聯邦司法部正式起訴19人,但真正被判刑的只有3個人,其他都已經逃回中國,根據司法部的聲明顯示,剩下的16人有4人是月子中心經營者,12人是赴美生子的孕婦及其家屬。

以下是月子中心經營者——

65歲的美國公民鄧文瑞(Wen Rui Deng),前爾灣居民,據稱現在人在中國,原來在美國經營的星星月子護理中心(Star baby care)是美國最大的月子中心機構,1999年就開始了赴美生子的業務。

42歲的Qiang Yan(閆強),他是李冬媛的丈夫,於2018年12月被起訴三項簽證欺詐罪。閆強申請特殊人才簽證時謊稱自己是兩本書的合作者。他在中國的銀行帳戶中有超過1000萬美元的存款,在爾灣擁有價值數百萬美元的豪宅。

34歲的Chao Chen (陳超),是優孕月子度假會所的合伙人,陳先生此前對簽證欺詐,婚姻欺詐和稅務欺詐表示認罪。但在2018年12月判決前逃離美國,被起訴一項藐視法庭罪。

31歲Ji Zhu (朱潔),因涉嫌與美國公民假結婚獲得美國國籍,而於2018年3月以涉嫌婚姻欺詐被起訴,她事實上是陳超的妻子。朱與陳超逃到中國。

以下是赴美生子孕婦和家屬——

39歲的劉曉燕(Xiao Yan Liu,音譯),於2018年11月因兩項簽證欺詐罪和一項向聯邦執法部門撒謊而被起訴。根據她的簽證申請,她是河南商丘某醫院的「主任醫生」。

30歲的肖俊(Jun Xiao,音譯)和30歲的易瓏靜(LongJing Yi,音譯)因涉嫌串謀,簽證欺詐,妨礙司法和藐視法庭罪而被起訴。根據起訴書,肖和易對他們的簽證申請作出虛假陳述,即他們將在美國停留僅15天但卻在美國待了將近6個月。除此以外,肖和易的醫療費3.2萬美元,但只支付了4600美元。逃回中國後,肖非常囂張地說:「無論如何,我已經回國了,美國拿我沒辦法。」

46歲的賀東江(Dongjiang He,音譯),於2018年2月因與妻子、40歲的余芝嬋(Zhichan Yu,音譯)逃往中國而被起訴,違反了聯邦法院的命令。在申請簽證時,他將自己的職業列為「公務員」。兩人都被指控涉嫌簽證欺詐,妨礙司法和藐視法庭罪。

30歲的羅佳(Jia Luo,音譯),不僅申請簽證時撒謊,在夏威夷入境時,當時海關官員問她問她是否打算在美國生孩子她也否認了。

34歲的陳人龍(Renlong Chen,音譯)和33歲的妻子王薇(Wei Wang,音譯),被指控對他們的簽證申請做出虛假陳述,他們說只會在美國停留八天,實際上他們一到美國就被安排在Rancho Cucamonga的一家產房住三個月,這樣王可以在美國分娩。

29歲的何潔(Jie He,音譯),被指控在簽證申請上做了虛假陳述,包括她計劃在美國停留僅20天,實際已經簽訂了一份合同,支付約50,000美元以獲得簽證並在美國停留數月至生。何潔還告訴調查人員,她飛往拉斯維加斯,而不是洛杉磯,因為月子中心經營者告訴她,在拉斯維加斯入關更容易。

25歲的張爾芸(Eryun Zhang,音譯)和她的丈夫倪梁(Liang Ni,音譯)以及她的母親,50歲的徐激(Ji Xu,音譯),他們在申請簽證時謊稱是度假,實際上是赴美生子。

(以上年齡為2019年起訴書公布時的年齡)

責任編輯: 李華  來源:大洛杉磯LA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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