義大利海關於2024年7月1日發布的一張未註明日期的圖片顯示，義大利金融衛隊（Guardia di Finanza）的官員正在打開查獲的化學品箱子。義大利海關表示，他們查獲了來自中國的超過6噸的化學毒品「前體」，價值6.3億歐元（6.78億美元）。(Handout/Guardia di Finanza press office/AFP)
義大利警方周三（9月25日）表示，在對國際販毒和洗錢活動進行調查後，他們在四個國家逮捕了61人，並沒收了6000萬歐元（約合6710萬美元）。
警方表示，此案揭開了阿爾巴尼亞和拉丁美洲之間的毒品犯罪聯繫，並再次展示了歐洲犯罪分子利用非法的中國資金的掮客影子網絡進行犯罪的方式。
義大利北部城市布雷西亞（Brescia）的金融警察表示，在當地執法部門和歐洲刑警組織的配合下，400名警員在義大利、阿爾巴尼亞、瑞士和波蘭進行了逮捕和搜查。
警方表示，該犯罪團伙以阿爾巴尼亞為基地，通過商業運輸路線將古柯鹼從南美運往歐洲，然後通過卡車運往義大利。
毒品銷售所得現金交給了一個平行中國集團，據稱該集團提供影子銀行服務，將非法資金轉移到國外。
警方聲明說，「販毒所得通過一名居住在布雷西亞附近的中國公民流入一個複雜的洗錢系統，該系統旨在將義大利守法企業家開具的虛假發票變現。」
周三的案件只是過去兩年中破獲的數起案件中的最新一起。這些案件揭露了由中國公民營運、被各種犯罪組織利用的複雜影子銀行系統。
根據迄今為止進行的各種調查，販毒者利用該系統向海外供應商付款，並通過虛假發票洗錢。
警方表示，他們於2020年啟動了最新調查，利用能夠讀取加密聊天內容的工具竊聽和監控電話、環境和遠程信息。
警方表示，除了周三的逮捕行動外，近幾個月來在調查過程中拘留了21人，並繳獲了250萬歐元現金和360公斤（794磅）毒品，總價值約3000萬歐元。
（本文參考了路透社的報導）
