此前，現代快報連續報導了兩起因賣勞力士表，銀行卡被警方凍結的案件，相關話題衝上熱搜榜。
10月23日，南京的馬先生告訴記者，他不僅有著類似遭遇，而且一個賣表訂單中，有兩筆匯款被指涉嫌詐騙。
其中一筆25.6萬元的匯款，濟南警方已於近日管控到期，正在走解凍程序；另外一筆20萬元款項，被鎮江丹陽警方先凍結4個月，之後返還詐騙受害人。
今年28歲的馬先生是徐州人，近些年來一直在南京從事奢侈品行業，後被老闆任命為店長。
今年3月8日，自稱「時墨」的顧客聯繫到他們，希望購買一隻2021年前後的勞力士綠金迪腕錶。經過溝通，「時墨」相中了一隻勞力士綠金迪腕錶，全套包括盒子、保卡、說明書、雙吊牌，雙方約定成交價為50.65萬元，並於3月11日完成了10000元的定金交付。
「客戶先是要求把表送到廣州天河區的公司，後來又說最近會去武漢出差，也可以在武漢完成交易。」馬先生回憶說，他也沒有在意，便於3月14日帶著表如約來到了武漢，最後約定下午1點在武昌站附近的一家咖啡廳交易。
「當時來的不是『時墨』，而是另外兩個小伙子，說『時墨』是他們老闆。他們現場驗完表確認沒有問題，說讓公司財務打尾款。」
當天下午2點17分，馬先生的銀行帳戶上收到了20萬元，對方告知因為「限額」，正在想辦法用其他銀行卡支付。
4點33分，馬先生再次收到到帳提醒，有25.6萬元匯入了他的帳戶。
除去定金和這兩次付款，對方尚有4.05萬元尾款未支付，理由仍然是「限額」。他說：「當時感覺這個事情有點奇怪，原本準備不做這單生意了，結果半個小時後，尾款全部到帳。」
付款過程雖然一波三折，但終歸是完成了交易，馬先生表示，他常年做奢侈品生意，偶爾也會遇到銀行卡限額的問題，便沒有太在意此事。3月15日，馬先生準備從武漢返回南京，突然發現自己銀行卡被凍結了。
通過查詢後得知，是由於此次交易過程中，20萬和25.6萬這兩筆進帳，涉及詐騙案件，分別被丹陽警方和濟南警方凍結了。
馬先生隨即讓人與「時墨」取得聯繫，對方卻堅稱「款是財務安排的，絕不會有問題，每天公司正常進出帳」「工程部和外貿款項每天進出都沒有問題」，而且承諾會讓公司財務核實，並於3月19日給出答覆。
之後，對方再沒有回覆過任何消息。馬先生無奈之下，分別前往丹陽和濟南，向兩地警方提供了相關材料，以證明涉案款項是賣出手錶後善意取得。
7月16日，馬先生銀行帳戶突然少了20萬元，通過問詢得知，這筆錢是被丹陽警方扣划走了。「如果涉及詐騙案件，我們願意配合調查，但是不能未經過我的同意，就直接把錢划走吧。」
帶著疑問，馬先生多次聯繫丹陽警方，但始終未得到一個滿意的答覆。值得注意的是，在此次交易中，另外涉及詐騙案的25.6萬元，濟南警方已於近日管控到期，正在走解凍程序。
記者了解到，前述被凍結20萬元，匯款方確實來自一起詐騙案的受害人。10月23日下午，記者聯繫到了丹陽市警局反詐中心負責該案的民警，對方表示，馬先生的卡屬於涉案「一級卡」，是受害人直接打到他帳戶上面的，而馬先生也確實被扣劃了20萬，但具體案情不便透露。此案後續進展如何？現代快報將會持續關注。
記者注意到，近期不斷有市民自曝因交易奢侈品，被警方偵測到與涉及詐騙的資金帳戶關聯，進而被凍結銀行帳戶。相關專業人士提醒，市民如遇此類事情，應立即停止轉帳操作，並仔細核對匯款方帳戶信息，確保對方信息準確無誤，包括帳戶名、帳號和開戶行等。如有疑慮，可第一時間向公安機關報警，同時主動聯繫對應銀行告知情況，確保收付款雙方的合法權益。
