美國與英國近期聯手破獲了大型網絡詐騙集團「太子集團控股」，創辦人陳志也於當地時間14日因涉嫌電匯詐騙、洗錢與強迫勞動等犯罪，被美國司法部、財政部聯合起訴。圖：翻攝自@sonchengchon X帳號
美國與英國政府近期聯手破獲了柬埔寨大型網路詐騙集團「太子集團控股」(Prince Holding Group)，並對包含集團創辦人陳志在內的6位嫌疑人實施制裁，陳志甚至遭到美國司法部與與財政部的聯合起訴。與此同時，制裁清單中的9間台灣公司也因登記地址全在北市大安區內，而成為了網友們的討論焦點。
美國司法部於14日發布聲明指出，紐約東區聯邦法院於當日針對擁有英國、柬埔寨雙重國籍的陳志提起訴訟，指控其透過「太子集團控股」實施虛構加密貨幣投資、假交友關係等詐騙，並主導大規模的「殺豬盤」詐騙行動，受害者遍布全球各地。美國司法部認為，陳志可能涉及電匯詐欺、洗錢與強迫勞動等犯罪。
在針對「太子集團控股」相關人士的搜查行動中，美國調查單位總計查扣超過12.7萬枚比特幣，總價值超過150億美元，相關人士持有的倫敦市中心高價不動產也陸續遭到凍結。
與此同時，美國財政部海外資產控制辦公室( OFAC)與金融犯罪執法局( FinCEN)等單位也宣布將對陳志、太子集團控股及其旗下146個實體或個人實施全面金融制裁，禁止相關人士進入美國的金融體系，同時以「避免遭到二級制裁」為由，要求與上述單位有業務往來的外國企業與個人停止合作。
美國財政部公布的制裁名單中，包含3位台灣籍女性以及9間登記在台灣的公司，分別為HUANG Chieh、 SHIH, Ting-yu(或稱SHIH,Vivian)、 WANG, Michelle Reishane，以及聯凡有限公司、聯凡貳有限公司、睿督有限公司、博居有限公司、博居貳有限公司、澄碩有限公司、邁羽有限公司、鳴灣有限公司以及台灣太子不動產投資有限公司。
根據台灣公司網的資料顯示，除了台灣太子不動產投資有限公司外，其餘8間公司的地址都登記在台北市大安區和平東路一段111號，且都在同一位林姓負責人的名下，台灣太子不動產投資有限公司則被登記在台北市大安區和平東路一段75巷。截至目前為止，外界尚不知林姓負責人是否知情或涉入詐騙事件之中。
美國財政部海外資產控制辦公室以及金融犯罪執法局也將146個與太子集團相關的實體或個人列入制裁清單之中，其中包含9間登記在台北市大安區的台灣公司。圖：翻攝自@sonchengchon X帳號
