泰國特別調查局對中國商人王益承發出逮捕令，指控其涉嫌通過非法加密貨幣挖礦為東南亞電詐和網絡賭博團伙洗錢。美國執法部門也曾追蹤其帳戶與「殺豬盤」詐騙資金關聯。王益承曾任亞泰經濟交流總商會副會長。此案凸顯東南亞跨境加密詐騙複雜性，也引發外界對加密貨幣監管、跨境執法合作的廣泛關注。
一、泰國特別調查局對中國商人王益承發出逮捕令，指控其涉非法加密貨幣洗錢活動。
最近，泰國對中國商人王益承發出逮捕令，指控他涉嫌參與洗錢活動，通過非法加密貨幣挖礦，為區域電詐及網絡賭博團伙洗錢。
王益承來頭不小，他來自中國，曾是亞泰經濟交流總商會副會長。王益承所涉非法加密貨幣洗錢案也有一段時間，早在2023年，路透社曾報導過王益承涉案的詳情。那個時候泰國相關調查機構便已經對其犯罪活動開始廣泛的調查。如今對其發出逮捕令，應該是證據確鑿，到了收網階段。
6月23日，泰國特別調查局發言人告訴媒體，王益承已於2025年11月被控盜竊罪和違反《電腦犯罪法》，當局相信他已逃離泰國。泰國當局正與國際執法機構合作追捕這名涉嫌通過非法加密貨幣洗錢活動的中國商人。
特別調查局說，犯罪團伙利用電信詐騙來的贓款購買挖礦機，盜用電力操作挖礦機，生產出合規、乾淨的全新比特幣。這套「數碼洗錢機操作流程，通過洗錢、生錢並推動科技犯罪網絡升級」。
泰國特別調查局上周發聲明說，除王益承外，還對涉及王益承案件的另外四名中國公民和四名緬甸公民發出逮捕令，但泰國特別調查局沒有透露名字。
泰國當局的聲明指出，王益承被視為一個中國犯罪團伙的關鍵人物，這個團伙涉嫌通過非法加密貨幣挖礦洗錢，資金來自詐騙和網絡賭博活動。
二、王益承涉嫌數碼資產詐騙案的線索，最早被美國執法部門發現並確認。
近幾個月來，泰國和其他東南亞國家加大力度打擊主要由中國人營運的詐騙團伙。泰國特別調查局說，在調查一起非法加密貨幣挖礦案件時，發現了這個犯罪網絡。
這起案件涉及盜用總值約2800萬美元的電力，是近年來最大規模的盜用電力案件之一。
美國執法部門也確認王益承涉嫌一起數碼資產詐騙案。2023年6月，美國調查麻薩諸塞州一名受害者被盜資金的流向時，追蹤到一個登記在王益承名下的帳戶，查獲約50萬美元的加密貨幣。
實際上，路透社早在2023年就曾報導，王益承涉及的犯罪案件。當時的報導稱，2021年至2022年間，一個以王益承名義註冊的加密貨幣錢包至少收到910萬美元，這個帳戶與TRM Labs和其他區塊鏈公司所指稱的「殺豬盤」騙局有關聯。這類騙局誘騙受害者投資加密貨幣。
不過，路透社當時的調查報導未能確定王益承是帳戶的幕後主使，抑或有人冒用他的身份開設帳戶。
據其中一家公司稱，調查報導中提到的一些詐騙案，與位於泰國和緬甸邊境惡名昭彰的KK詐騙園區有關聯。
三、這起案件在泰國引發關注的另一原因是，王益承在泰國政商界的人脈很廣。
王益承是亞泰經濟交流總商會副會長。這個組織致力於促進泰中經貿關係，領導人與泰國高級警官等兩國官員保持密切聯繫。
路透社2023年的發出報導後，亞泰經濟交流總商會透露王益承已離開該總商會的董事會，並稱背景調查顯示他沒有犯罪記錄，而他的個人事務與總商會無關。
總商會也說，一些泰國官員是總商會的「顧問和朋友」，但顧問與總商會或會員之間不存在任何其他「商業或財務利益關係」。
比特幣挖礦巨頭比特大陸（Bitmain）曾在2023年告訴路透社，王益承是比特大陸重要的合作夥伴和客戶，並稱比特大陸合法地向他供應設備。
比特大陸和亞泰經濟交流總商會尚未就泰國發出的逮捕令作出回應。
在中共外交部新聞例會上，當記者問及王益承被泰國發出逮捕令時，發言人表示對這起事件不知情。
四、發出對王益承逮捕令的10天前，日本警方逮捕了最大電詐集團頭目——太子集團掌控人陳志的軍師胡曉偉。
在泰國向王益承發出逮捕令之前的6月14日，日本東京警視廳的辦案人員在大阪一家豪華酒店內，逮捕了一名44歲的男子胡曉偉，一同被捕的還有31歲的中國籍男子李垠宏和36歲的郝鳳至。警方以涉嫌在電子公證書原件上作不實記錄並提供該證書為由，將三人刑事拘留。
6月22日，《朝日新聞》報導稱，胡曉偉雖然在東京千代田區一家公司擔任代表董事，但其真實身份是柬埔寨太子集團的高管。胡曉偉擁有多個化名——胡石、胡晏銘、陳小二，但這些名字背後，指向的是同一個被美國、英國政府制裁的太子集團核心人物。
報導稱，美國和英國將太子集團視為「亞洲最大規模犯罪團伙」，已對其實施經濟制裁。據稱，該集團以高薪招聘為餌誘騙各國人員，將其監禁後強迫參與跨國電信詐騙活動。而胡曉偉是太子集團幕後老闆陳志進入網絡詐騙行業的領路人，也一直是陳志最信任的心腹和「軍師」。
五、王益承案和太子集團案，對比特大陸、加密貨幣和跨境執法意味著什麼？
在王益承案件中，泰國調查人員正在發布搜查令，而美國聯邦特工則在查封數字資產。案件的嫌疑人至少分布在三個國家，其中一些人至少擁有兩個國籍，而區塊鏈線索則通過全球最大的加密交易所之一展開。不得不承認，這使跨境執法變得更加複雜。
對幣安等加密幣來說，此案進一步加劇了本已複雜的合規敘事，因為這些加密幣交易所已面臨全球監管行動。比如幣安最近與美國當局達成了43億美元的和解協議。
王益承的加密幣帳戶中有9000萬美元的資金流向，其中相當一部分可追溯到詐騙，這也引發了對該期間加密幣交易監控系統有效性的關鍵質疑。
毫無疑問，王益承的逮捕令凸顯了加密幣合法性和欺詐性的嚴重問題，尤其是在東南亞地區。該網絡的營運規模凸顯了加密幣領域監管措施和合規性的改進需求。
隨著調查的持續，一些國家正努力揭開網絡詐騙背後的複雜網絡，強調打擊跨境加密欺詐所需的協作努力。此案提醒人們，監管快速變化且全球化的加密幣投資格局所面臨的挑戰。個人投資者應保持警惕，謹慎參與網絡投資機會，以避免成為此類騙局的受害者。
