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再度收緊!中國公民香港、新加坡開戶頻頻遭拒
2023-11-05

最近有讀者陸續反饋,香港和新加坡銀行的開戶越來越難,比如背調時間增加,資金門檻抬高,又或者審核資金的來源越來越細。前段時間,我們香港招行的經理就說,之後要開戶,除了必要的身份資料以外,還需提供800萬的海外資產證明。香港開戶再度收緊。在過去,香港和新加坡是中國人在海外開戶最熱門的...

華人會計師以兒子名義在中國銀行開戶,卻被罰款
2022-10-13

一位希望在自己過世後,將自己的財產,分毫不損地轉給兒子的華人會計師,以兒子的名義在中國大陸開設銀行帳戶,並在其中積累了約等於200萬加元的人民幣存款。但在這位老會計師死後,加拿大稅務局向他兒子開刀,指他為未有如實報稅而要罰款,這個兒子認為不公,向加拿大稅務法庭提出上訴。華人男子小...

浙江券商前紀委書記誘鄰居開戶 三千萬爆倉 (圖)
2022-02-04

圖為示意圖。浙商證券專職黨委副書記兼紀委書記、監事長李堅路,曾向鄰居老太周某承諾提供股票信息及參與某證券發行認購,令對方開通期貨帳戶,投資的3000萬(人民幣,下同)爆倉。李某被告上法庭。2月3日晚間,《每日經濟新聞》報導,該案歷經一審二審以及最高法院民事...

蓬佩奧痛批中共「繼續欺凌我們的英國朋友及企業領導人」 (圖)
2020-08-27

蓬佩奧於美國政府網站發聲明指,最新的例子包括滙豐據報已暫停壹傳媒(282)管理層的信用卡及個人銀行帳戶。他並批評,數月前滙豐亞太區行政總裁王冬勝聯署「支持北京破壞香港自治與人民自由的決定」(supporting Beijing’s decision to crush Hong’s Kong’s autonomy and its people’s freedoms),指自由國家必須確保公司利益不會屈從於中共,協助其政治打壓;又指「我們準備好幫助英國政府及其企業去抵抗中共欺凌,站在自由一方」

港版國安法引發恐慌 滙豐渣打花旗開離岸戶口查詢急升(圖)
2020-06-09

報導引述受訪者表示,如果美國決定製裁香港,最擔心再也無法自由兌換港元;他已將自己儲蓄的70%轉換為外幣,包括美元和英鎊,「如果情況變得混亂,在最壞情況下,我甚至無法轉移資金,因此分散風險是一件好事。」他稱銀行回覆指,開戶要約等一個月後。

大跌破眼鏡!科創板開戶門檻突然不設防了!(圖)
2019-03-08

昨天晚上,上交所發布了開通科創板交易系統的答記者問,把科創板的開通規則細化並且落地。這讓人大跌破眼鏡。 大家都知道,在原來證監會發布的原則中規定,科創板的投資門檻只有50萬資產,2年交易經驗,目的是為了隔離絕大部分中小投資者,不讓他們參與高風險的科創板投...

央行重拳出擊!這幾類人不能在銀行開戶了(組圖)
2017-05-30

你害怕身份證丟失以後,別人拿去銀行開戶?現在不用擔心這種風險了。中國人民銀行25日下發通知,要求加強開戶管理,有效防範非法開立、買賣銀行帳戶及支付帳戶行為。加強可疑交易報告後續控制措施,切實提高洗錢風險防控能力和水平。趕快看看! 一、加強開戶管理,有效...

不用地址 中國遊客在美國銀行開戶猛增
2016-02-27

美國的十年簽證放寬,大批中國遊客入境美國,為求更安全方便的「花錢存錢」,越來越多中國客在前往美國本土的銀行開設個人銀行帳戶。包括區域性的社區銀行及全美連鎖的主流銀行,紛紛看好這一市場的潛力,拉攏客源,提供「無須美國地址」、「不用社會安全號碼或報稅號」的寬鬆...