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紐約華人扎堆種大麻 分析：大麻合法化成災難(圖集)
2021-06-26

2020年10月13日，華人跨州運大麻被捕起訴，被國土安全部特工沒收1,200磅大麻、49萬美元現金、現場用於包裝大麻的工具，以及記有7個中文名字、毒品數量、電話號碼的字條。（取自紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴書）疫情過後，華人社區各行業卻發現復工難，找不到...

調查記者新書揭露中共洗錢、走私滲透加拿大(視頻)
2021-05-31

加拿大調查記者庫柏（Sam Cooper）的新書有意無視：毒品走私販、商業大亨和中共特務如何聯手滲透西方（Wilful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrat...

加拿大作家出書：中共當局在加涉洗錢、毒品和統戰滲透(組圖)
2021-05-22

加拿大記者山姆·庫柏(Sam Cooper)出版新書加拿大屢被稱為國際洗錢的天堂，加拿大記者抽絲剝繭從調查溫哥華的賭博和毒品危機開始，卻揭開了中國政府涉入其中的種種黑幕，寫成《有意無視》(Wilful Blindness)一書。在周四的新書發表會上，多位中...

銀行副行長兒媳幫忙洗錢被判罪成
2021-05-12

中國裁判文書網近日披露一起銀行副行長兒媳幫助洗錢被判罪成的案例。在這起案件中，中國工商銀行重慶市分行原副行長謝明的兒媳張曉帆為公公保管有60多萬元人民幣受賄款的行李箱，並通過購買和變賣奢侈品等方式幫忙洗錢，並幫助藏匿贓款。謝明本人已在2017年退休，但在2...

比特幣暴跌15% 傳美財政部起訴多家金融機構洗錢(圖)
2021-04-18

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於上周三(14日)上市，帶動比特幣本周再闖高峰，突破62,500美元，但隨著Coinbase正式掛牌，土耳其禁止以虛擬貨幣支付的禁令，加上市場消息稱美國財政部將指控數家金融機構使用虛擬貨幣洗錢所影響，比特幣周日(18日...

香港將淪為第三世界洗錢走資樂
2021-04-15

《國安法》實施以後，香港的資訊自由、法治和政府監管的專業透明受到嚴重衝擊。而資訊自由和法治乃是傳統金融企業在香港的各種運作——包括商業仲裁、投資在香港金融市場上市和發債的公司等的基石。《國安法》實施之後，很多跡象都顯示，不少在香港金融市場的外資，都有離開的...

中共政權下的洗錢規模引國際聚焦(圖)
2021-01-11

「中國做地下錢莊倒換錢的人可以說是黑白兩道通的。」高光俊說，「也就是說，你只要在中國給人民幣的話，可以馬上在美國，或者在其它地方就可以收到你的現金。」

美國財政部將展開調查研究 中國不再是洗錢天堂？(圖)
2021-01-11

上個月美國國會通過的年度國防授權法案，除了指導美國國防政策和軍隊建設，還包含了一項重要任務。法案中特別點名中國，要求財政部利用一年的時間研究來自中國的洗錢風險，並制定防範這些風險的策略。

中國富豪海外一擲千金 西方人震驚：錢從哪來
2021-01-10

洗錢的方式有多種，包括賭場、房地產、珠寶及貿易等等。在西方國家，人們驚訝地看到中國富豪在洛杉磯近郊用現金買下兩百萬美金的豪宅，或是在溫哥華街頭的留學生打開自己蘭博基尼的車門，各大奢侈品店裡穿梭著不少中國人面孔。所有人都會疑慮，他們的錢從哪兒來的？美國之音咨...

美通過企業透明法 關閉全球洗錢逃稅重要管道(圖)
2021-01-03

美國一項新法關閉了全球洗錢和逃稅行為一條重要管道，因新法要求美國空殼公司必須向當局揭露所有人身分。這類公司被用來藏匿數以十億美元計的財富。法新社報導，美國國會1日晚間推翻總統川普（Donald Trump）的否決，再度通過2021財政年度國防授權法案（ND...

加拿大華人涉大規模洗錢 與總理特魯多互動受矚目(圖)
2020-11-07

上個月加拿大警方破獲在安省的大型豪宅賭場，由韋煒經營。(網絡圖片)加拿大被戲稱為洗錢天堂，據警方調查，髒錢的主要來源是中國，而涉及非法賭博洗錢者的華人中，有一些是廣為人知的華人社區領袖，他們不僅和中國駐加拿大領事館互動密切，也和加拿大總理特魯多(Justi...

卷國庫數十億 「大馬和珅」只為泡遍女明星？
2020-10-30

一樁世紀醜聞，最近又出新番了。據悉，高盛銀行已與美國司法部達成協議，將支付20億美元以免除高盛在一馬公司案件中的刑事定罪。僅僅3個多月前，同樣因為一馬公司案件，高盛已同意向馬來西亞政府支付39億美元和解金。而讓高盛深陷泥潭、賠個底兒掉的人，正是江湖上的一代...

為俄國寡頭洗錢兩億美元 拜登兒子同夥無視美國制裁令【阿波羅網編譯】
2020-10-21

我們4天前為您編譯報導，拜登叛國全新大料！私會中共「第二外交部」 被亨特昔日同伴庫尼舉報。如今庫尼電郵這條線有新料曝出，拜登兒子亨特的同夥，幫助前莫斯科市長的妻子，為避免美國制裁而將資金投到美國洗錢的交易細節，高達兩億美元。

賽普勒斯廢黃金護照中國權貴移民路斷(圖)
2020-10-17

地中海國家賽普勒斯早前爆出成為中國政商權貴、甚至有犯罪紀錄人士的移民管道後，賽普勒斯日前宣布，將於11月1日起停止這個被俗成為"黃金護照"（Golden Passport）的投資移民計劃，預料將斷送中共權貴的移民之路。綜合媒體報導，半島電視台8月份發布題為...

中國嚴控資金外流 澳門賭場發生擠兌流失十億美元 經濟面對空前危機 (圖)
2020-09-28

澳門是全球最大的賭場樞紐。根據媒體報導，走資潮實際的金額高達十億美元以上。 崔子釗：「『貴賓廳』帳戶的存款動輒數千萬港幣，從7月到現在算他每個人是一千萬港幣，計算下來有10個億的美元其實是合乎常理的。因為很多客人以前很願意把很大筆的錢存在『貴賓廳』，因為是有利潤的。經濟好的時候，貴賓廳會提供2%到3%的利息，但是現在面對大陸的打壓，他們可能很擔心這些『貴賓廳』會不安全。」

88國調查：摩根大通德銀滙豐渣打等5大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」
2020-09-21

ICIJ報告稱，文件中最頻繁出現的國際銀行有5家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、滙豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon），它們涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產，甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。

近50萬美元！美海關抽檢家具 意外發現巨額現金(圖)
2020-09-12

美國佛州邁阿密國際機場的海關及邊境保衛局（CBP）人員，在抽檢貨物時赫然發現一批家具中藏有49萬1280美元，官方尚未透露這筆錢的主人是誰。據《美聯社》報導，CBP指出，該批家具正準備送往多明尼加，被選為出口抽檢貨物，結果在木板箱中的椅子裡發現了鉅款。CB...

內幕：中國黑幫和毒梟合作 中共介入製毒洗錢 發起對美化學戰(圖)
2020-07-31

多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪網絡已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥倫比亞及其它地區的販毒集團密切合作。美國緝毒局（DEA）前特別行動部門負責人德里克‧馬爾茨（Derek Maltz）說：「我認為，這是中國（中共）打擊對手時，採取的另一種全球化攻擊」，他說，「有什麼比傷害孩子們、造成用藥過量致死，同時又賺數十億美元更好的方法，來傷害美國呢？」「我把它稱為，一種針對美國的化學戰，因為我們正在處理的這些致命化學物質，都是在中國實驗室生產的。」馬爾茨說。

瞞天過海 中共是怎樣將10萬億美元洗錢到海外的？(圖)
2020-07-24

現在中共面臨著什麼問題呢？就是如果美國禁止中共黨員及其家屬來到美國，中共洗到海外的錢那就基本泡湯了。我相信美國也會說服歐盟、澳大利亞、紐西蘭、加拿大、英國、日本等凍結中共的海外財產。那樣，中共可就真的是面對國內民怨沸騰，國際四面楚歌，無處可逃的絕境了。這也是對這個邪教政權、這個反人類犯罪集團的報應。

中共如何將10萬億美元洗錢到海外？(圖/視頻)
2020-07-23

去年6月2日，我曾經提到美國對付中共的四大招，其中包括凍結和公布中共貪官財產。今天我們想特別談談在全球滅共的大環境下，中共末日逃生計劃一夜夭折。我們從全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）組織2012年10月27日刊...