昨天英達被曝出涉嫌在美洗錢可能入獄十年，讓不少吃瓜群眾驚掉下巴。不是只有黑幫大佬才配洗錢嗎？英達是什麼時候變身「大Boss」的？！而是事實是，英達此次在美國的案件只能定義為普通的經濟案件，沒有群眾腦補的那麼情節跌宕。 不過還會有朋友要問，難道英達真的是什...

中國著名導演英達移民美國安居，但被指控偷稅漏稅與洗錢。英達被美國稅務部門盯上，調查發現採用不高於美國申報存款金額方法，分數十次將美元存進多個銀行戶頭。美國法律對此類指控有10年監禁以及巨額罰款的定罪規定，此案今天在中國國內各大網站被熱報。 據中國網絡不...

靠「六四」出賣學生發跡、由貧困農村晉身千億富豪的肖建華在香港四季酒店匿藏五年專責大舉掃樓，同時其胞姊肖忠華及胞妹肖永紅自2011年起積極在港購入多間豪宅，涉資近3億元，甚有調薪到港的嫌疑。據知情者向海外媒體透露，肖建華一案被定為中南海頭號大案。 據香港...

美國智囊「加圖研究所」客座研究員夏業良表示，中國私募基金早已淪為中共太子黨套錢洗錢的主要工具與手段，比如江澤民的孫子江志成、前政治局常委李長春的女兒李彤、曾慶紅兒子曾偉、現任政治局常委劉雲山兒子劉樂飛等都有自己所掌控的私募基金。這些私募基金結合在海外離岸金融市場註冊的神秘企業，成為太子黨資本集聚與資本大量外逃的主要工具。

中國比特幣交易中心的數據顯示，在創下近9000元的歷史新高后，比特幣迎來了雪崩，跌到6600多元，暴跌25%——血流成河，慘不忍睹。 整個2016年比特幣整體漲幅200%，股市、債市、匯市、商品等都在它面前黯然失色，創下的近9000元歷史記錄，比黃金價格...

2016年最後一天，滬上商家的跨年促銷硝煙再起。裝修一新的浦東第一八佰伴再迎客流。一名女子拖來整整三個行李箱的人民幣，買了價值人民幣500萬（約72萬美元）的衣服，收銀員光點鈔就花了超過半個小時。網友質疑土豪女炫富，甚至不排除是營銷炒作，也有留言認為...

關於房價的話題一直非常火爆，朋友圈裡很多朋友每天都在轉發各種分析類的文章。似乎，聊房價的人就是時尚時尚最時尚的人。 呵呵，房產也好，股票也罷，搞這些事情的人裡面，有一部分，是絕對意義上的犯罪分子。 雖然這些犯罪分子並不是造就今天高房價的根本原因，但是這...

貪腐得來的「不義之財」見不得陽光、露不得正臉、上不得台面，而如何讓公帑「名正言順」地成為私財，是很多腐敗分子的「心頭大事」。從怎麼「收錢」到收到錢後如何「洗錢」，貪官們的手段、想法可謂花樣繁多。一起來揭秘貪官們那點見不得人的小心思—— 貪官們一般在哪兒收...

11月25日深夜，中共央行以「特急」形式下發一份通知，要求各間銀行落實個人帳戶分類管理。港媒分析，目前資金外流和洗錢問題加重，上面要求加快落實以便實施管控。 中共央行25日深夜下發了「銀髮【2016】302號文」，該文要求從12月1日起，各間銀行實行個...

中國農業銀行在北京的一家分支(美國之音資料圖片) 紐約州金融監管機構星期五表示，中國農業銀行因違反該州反洗錢法，將支付2.15億美元罰款。 紐約州金融服務部說，中國農行職員故意從事違法行為，包括掩蓋其紐約分行的可疑交易。這家監管機構表示，中國農行還要求...

根據美國聯邦法令，存款或提款，若超過1萬美元，就必須向財政部提交「貨幣交易報告」，規避申報，最高可被判坐牢10年!因而，吳同學頻繁的大額存款且沒有上報，會讓銀行認為洗錢之疑。這似乎也是銀行關閉他所有帳戶的一重要原因。

日前，有韓國媒體引述「中國對朝消息人士」透露，在丹東像鴻祥實業這種秘密幫助朝鮮洗錢、走私制裁物資的公司至少還有15個。紅頂商人王文良的日林集團，被指是「親朝企業的代表」。 據韓國媒體《朝鮮日報》9月29日報導，有中國的對朝消息人士透露：丹東市還有15—...

美司法部對鴻祥集團及其董事長馬曉紅提出起訴，指控鴻祥是朝鮮光鮮銀行代理，幫朝鮮洗錢。光鮮銀行在大陸人員也在接受中共調查。外媒報導，光鮮銀行自2004年在丹東設立分行，在中國攫取數十億美元財富，用於發展朝鮮核武。朝鮮2006年進行首次核試後，馬曾表示「我...

最近，不少大銀行因防洗錢取消了海外匯款業務。與華人關係密切的兆豐銀行也於不久前因為洗錢而被美國聯邦和紐約州政府調查。 洗錢是聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。一方面，國...

中共官媒今天稱，今年以來中共公安部打掉的地下錢莊涉及交易金額近2000億元人民幣。地下錢莊已成為中共貪官洗錢和境外豪賭轉換資金的最便捷途徑。 網絡圖片 中共官媒《新華網》稱，今年至今，中共公安部統計各地破獲地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人45...

國會報告稱，調查結果並不缺乏滙豐犯罪行為的證據，但財政部的內部文件顯示，司法部高層拒絕了起訴滙豐的建議，因為這些官員擔心起訴這家銀行會「導致全球金融災難」。滙豐銀行在2012年捲入一起洗錢醜聞，被指違反美國制裁禁令，對一些販毒集團提供洗錢服務。隨後，滙豐同意向美國政府支付19億美元，滙豐洗錢案達成和解。

今年初西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行，以「涉嫌洗錢案」帶走6名管理層，轟動一時。前日，西班牙檢方首次披露該案詳情，透露工行從西班牙犯罪集團收到成包成箱現金，然後將款項電匯到在中國的帳戶；為瞞過檢查，分少量多次轉款，另設空殼公司網頁作掩護。據指，若洗...

近期，中國留學生花費1.5億元人民幣購入加拿大溫哥華豪宅的新聞引發關注。外界質疑購房者身份及錢從何來。中共黨媒日前發文表示，中國人海外購豪宅涉嫌國際洗錢。江澤民執政以貪腐治國，產生了大量的貪官。資本外逃是江澤民治下的一大特色。有學者分析，中共權貴們把大批...

近日港媒透露，在中共國務院專題會議上，李克強怒批大陸洗錢活動泛濫，並指中共金融界高層、經貿界高層、公安部門等有內鬼，在國外居住的「官二三代」參與洗錢活動，資金外流高達3000億美元。此前有報導披露，中國的地下錢莊營運遍及120個城市，年進出6萬億元。李克...

xie107：買股買房，一生白忙。剩倆鋼蹦，彩票來誆。三市逛完，褲衩扒光。還有醫療，獅口大張。還有教育，雪上加霜。墓地勝金，誰敢死亡？肉類果蔬，價格飛揚。各類物價，高的荒唐。唯有收入，僅剩口糧。半生未過，遍體盡傷。每思至此，眼淚汪汪。不勝唏噓，道盡淒涼。